YaGuang Technology Group Company Limited — Board/Management Information 2012

Jan 13, 2012

太阳鸟游艇股份有限公司

独立董事对公司第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交 易所《创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司2010年年度 报告披露工作的通知》（深证上[2010]434号）及太阳鸟游艇股份有限公司 （以下简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度 的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第二届董事会第一次会议相关 事项发表如下独立意见：

一、对公司第二届董事会第一次会议审议通过关于选举公司董事长、 副董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见。

1、经审阅，相关人员具备了相关法律法规和公司《章程》规定的任职 条件；未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.1.3规定之情形以及其他规范性文件或《公司章 程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。

2、本次公司董事会选举公司董事长及聘任公司高级管理人员的提名、 聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《公司章程》等规范性文件的规定。

3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司 相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

4、同意选举李跃先先生为公司第二届董事会董事长、熊燕先生为公司 第二届董事会副董事长；同意聘任李跃先先生为公司总经理；同意聘任皮

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长春先生、刘卫斌先生、赵峥先生、黄爱民先生、张驰女士、徐伟先生、 李白银先生为公司副总经理；同意聘任何友良先生为公司财务总监；同意 聘任张驰女士为公司董事会秘书（兼）。任期自2012年1月12日起2015年1 月11日止。

二、对公司第二届董事会第一次会议审议通过关于使用自有资金向马 可波罗游艇有限公司增资85 万欧元的独立意见。

• 1、公司本次增资是根据公司发展战略和出口业务规划，经过审慎调研、

• 认真论证后做出的，符合公司及全体股东的利益。

2、通过本次增资有利于汲取意大利当地先进的设计理念和设计经验， 提升公司的游艇设计能力、销售规模和服务能力，因此公司本次资金使用 计划是合理、合规和必要的。

• 3、该资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市

• 公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律、法规和规范性文件的规定。

  • 4、同意公司以自有资金向马可波罗游艇有限公司增资85 万欧元。

（以下无正文）

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• （本页无正文，为《太阳鸟游艇股份有限公司独立董事对公司第二届董事

会第一次会议相关事项的独立意见》之签置页）

独立董事签名：

杨新发：

李荻辉：

颜爱民：

2012 年1 月12 日

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