YAGEO — Board/Management Information 2015

Jun 12, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2327 國巨*　公司提供

序號	2	發言日期	104/06/12	發言時間	17:03:41
發言人	陳柏光	發言人職稱	企業發展部主管	發言人電話	(02)6629-9999
主旨	公告本公司104年股東常會改選董事及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	104/06/12
說明	1.發生變動日期:104/06/12 2.舊任者姓名及簡歷: 董事6人 1.陳泰銘, 國巨(股)公司董事長、奇力新電子(股)董事長、國新投資(股)公司董事長。 2.旭昌興企業有限公司 代表人:張綺雯, 國巨(股)公司執行長暨總經理、國新投資 (股)公司董事、旺詮(股)公司監察人、 奇力新電子(股)公司監察人、國益興業(股) 公司監察人。 3.旭昌興企業有限公司 代表人:林宗勇, 國新投資(股)公司董事、旺詮(股)公司副 董事長、中國國際商業銀行文教基金會董事、 兆豐國際商業銀行高級顧問。 4.旭昌興企業有限公司 代表人:楊世緘, 總統府國策顧問、全球策略創業投資(股) 公司董事長、環訊創業投資(股)公司董事長。 5.旭昌興企業有限公司 代表人:王金山, 王金山會計師事務所負責人、台灣水泥(股) 公司獨立董事、智寶電子(股) 公司董事、 奇力新電子(股) 公司董事、財團法人東吳 大學會計系所同學聯盟文教基金會董事長、 財團法人宋作楠先生紀念教育基金會董事長。 6.旭昌興企業有限公司 代表人:王寶源, 國益興業(股)公司董事長、旺詮(股)公司 董事、智寶電子(股)公司董事。 獨立董事3人 1.李振齡﹐國巨(股)公司副董事長。 2.洪星程﹐英屬維京群島商信聯科技投資(股)公司董事長、盛達創業投資(股)公司 董事長。 3.陳宏守﹐果實夥伴(股)公司創辦人暨董事長、蔚華科技(股)公司獨立董事、 富邦媒體科技(股)公司獨立董事。 監察人2人 1.寰泰有限公司 代表人:賴源河, 奇力新電子(股)公司董事、寰邦科技(股)公司(台灣) 監察人、中天生物科技(股)公司獨立董事、政治大學 法學院榮譽教授、智寶電子股份有限公司監察人、 銘傳大學法學院法學講座教授。 2.寰泰有限公司 代表人:林來福, 凹凸科技(股)公司獨立董事、集智聯合會計師事務 所合夥會計師;執行長。 3.新任者姓名及簡歷: 董事7人 1.陳泰銘, 國巨(股)公司董事長、奇力新電子(股)董事長、國新投資(股)公司董事長。 2.旭昌興企業有限公司 代表人:張綺雯, 國巨(股)公司執行長暨總經理、國新投資 (股)公司董事、旺詮(股)公司監察人、 奇力新電子(股)公司、國益興業(股)公司 監察人。 3.旭昌興企業有限公司 代表人:林宗勇, 國新投資(股)公司董事、旺詮(股)公司副 董事長、中國國際商業銀行文教基金會董事、 兆豐國際商業銀行高級顧問。 4.旭昌興企業有限公司 代表人:楊世緘, 總統府國策顧問、全球策略創業投資(股) 公司董事長、環訊創業投資(股)公司董事長。 5.旭昌興企業有限公司 代表人:王金山, 王金山會計師事務所負責人、台灣水泥(股) 公司獨立董事、智寶電子(股) 公司董事、 奇力新電子(股) 公司董事、財團法人東吳 大學會計系所同學聯盟文教基金會董事長、 財團法人宋作楠先生紀念教育基金會董事長。 6.旭昌興企業有限公司 代表人:王寶源, 國益興業(股)公司董事長、旺詮(股)公司 董事、智寶電子(股)公司董事。 7.旭昌興企業有限公司 代表人:翁啟勝, 智寶電子(股)公司董事長、智寶電子(香港) 有限公司董事、百慕達商智寶控股有限公司 董事、智寶電子(蘇州)有限公司董事。 獨立董事2人 1.李振齡﹐國巨(股)公司副董事長。 3.陳宏守﹐果實夥伴(股)公司創辦人暨董事長、蔚華科技(股)公司獨立董事、 富邦媒體科技(股)公司獨立董事。 監察人2人 1.寰泰有限公司 代表人:賴源河, 奇力新電子(股)公司董事、寰邦科技(股)公司(台灣) 監察人、中天生物科技(股)公司獨立董事、政治大學 法學院榮譽教授、智寶電子股份有限公司監察人、 銘傳大學法學院法學講座教授。 2.寰泰有限公司 代表人:林來福, 凹凸科技(股)公司獨立董事、集智聯合會計師事務 所合夥會計師;執行長。 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 旭昌興企業有限公司:5,997,302股 寰泰有限公司:2,138,187股 陳泰銘:44,335,336股 李振齡:0股 陳宏守:0股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/13~104/06/12 8.新任生效日期:104/06/12 9.同任期董事變動比率:全面改選 10.其他應敘明事項:無

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