YAGEO — AGM Information 2020

Apr 21, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2327 國巨*　公司提供

序號	1	發言日期	109/04/21	發言時間	17:29:41
發言人	宋志翔	發言人職稱	投資人關係部資深經理	發言人電話	(02)6629-9999
主旨	公告補充本公司董事會決議109年股東常會事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/04/21
說明	1.董事會決議日期:109/04/21 2.股東會召開日期:109/06/05 3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段265號3樓(海灣假日酒店VIP1會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1) 本公司一○八年度營業報告。 (2) 本公司一○八年度審計委員會查核報告。 (3) 本公司一○八年度盈餘分派報告。 (4) 庫藏股買回執行情形報告。 (5) 本公司一○八年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (6) 本公司擬透過100%持有之子公司現金收購美國基美公司(Kemet Corporation) 100%股權案之目的、效益及必要性報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 本公司一○八年度決算表冊案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂本公司「公司章程」案 (2) 修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/07 11.停止過戶截止日期:109/06/05 12.其他應敘明事項: 受理持股百分之一以上之股東提案權期間為109/03/30~109/04/09止。 受理處所為國巨股份有限公司(地址：新北市新店區寶橋路233之1號3樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.