YAGEO — AGM Information 2019

Mar 14, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2327 國巨*　公司提供

序號	3	發言日期	108/03/14	發言時間	19:23:05
發言人	張明菁	發言人職稱	財務協理	發言人電話	(02)6629-9999
主旨	公告本公司董事會決議108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/14
說明	1.董事會決議日期:108/03/14 2.股東會召開日期:108/06/05 3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP1會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1) 本公司一○七年度營業報告。 (2) 本公司一○七年度審計委員會查核報告。 (3) 庫藏股買回執行情形報告。 (4) 本公司一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 本公司一○七年度決算表冊案。 (2) 本公司一○七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 擬以資本公積發放現金案。 (2) 修訂本公司「公司章程」案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4) 修訂本公司「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/07 11.停止過戶截止日期:108/06/05 12.其他應敘明事項: 受理持股百分之一以上之股東提案權期間為108/03/29~108/04/08止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.