YAGEO — AGM Information 2018

Feb 22, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2327 國巨*　公司提供

序號	4	發言日期	107/02/22	發言時間	19:35:23
發言人	黃源福	發言人職稱	會計協理	發言人電話	(02)6629-9999
主旨	公告本公司董事會決議107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/02/22
說明	1.董事會決議日期:107/02/22 2.股東會召開日期:107/06/05 3.股東會召開地點: 新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP1會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○六年度營業報告。 (2)本公司一○六年度監察人審查決算表冊報告。 (3)庫藏股買回執行情形報告。 (4)本公司一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○六年度決算表冊案。 (2)本公司一○六年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬以資本公積發放現金案。 (2)擬以盈餘轉增資發行新股案。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (4)修訂本公司「公司章程」案。 (5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (7)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 (8)本公司董事競業禁止之免除案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)選舉事項：改選董事案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/07 11.停止過戶截止日期:107/06/05 12.其他應敘明事項: 受理持股百分之一以上之股東提案權期間為107/03/30~107/04/09止。 受理處所為本公司(地址：新北市新店區寶橋路233之1號3樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.