YAGEO — AGM Information 2017

Mar 3, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2327 國巨*　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/03	發言時間	18:09:31
發言人	黃源福	發言人職稱	會計協理	發言人電話	(02)6629-9999
主旨	董事會決議召開106年股東常會日期、地點及事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/03
說明	1.董事會決議日期:106/03/03 2.股東會召開日期:106/06/07 3.股東會召開地點: 新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP1會議室) 4.召集事由一、報告事項: (一) 本公司一○五年度營業報告。 (二) 本公司一○五年度監察人審查決算表冊報告。 (三) 庫藏股買回執行情形報告。 (四) 本公司一○五年度員工及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一) 本公司一○五年度決算表冊案，提請 承認。 (二) 本公司一○五年度盈餘分派案，提請 承認。 6.召集事由三、討論事項: (一) 擬以資本公積發放現金案，提請 決議。 (二) 本公司資本結構調整案，提請 決議。 (三) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/09 11.停止過戶截止日期:106/06/07 12.其他應敘明事項: 受理持股百分之一以上之股東提案權期間為106/03/31~106/04/10止。 受理處所為本公司(地址：新北市新店區寶橋路233之1號3樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.