YAGEO — AGM Information 2015

Jul 1, 2015

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1 0 5 民路口南京三 三民站捷運南京 公車路線：(監理所/榮民服務處/博仁醫院)
國巨股份有限公司 股務代理人 南京東路五段 0東、202、203、204、205、254、257
南
元富證券股份有限公司 股務代理部 光 加油 元富股代(台北瓦斯光復大樓) 京東 266、276、278、282、288、605、672
電話：網址：台北市松山區光復北路 (h t t p : / / w w w . m a s t e r l i n k . c o m . t w /0 2 ) 2 7 6 8 -11 6 巷 6 635 8 號地下一樓 ( 代表線 ) 復北路 服務處站光復北路11巷榮民 監理處台北市 66路五段巷 中崙高中台北市立 46204711(南京三民路口)、、棕、60427710、、、棕6052799快、、、紅28262225副、、668306、、307675 ������
八德路四段 �������
郵 京
局 南 華城 捷運松山線：南京三民站 ���� 808 �
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股東 台啟
106
本次股東常會恕不發放紀念品
第二 �������� 元富證券股務代理部 �������� 一○四年股東常會
聯 加蓋登記章處。
： □親自
貴 一○四年六月十二日股東常會 106 出席簽到卡
□委託
股
東
如親 ����� 時間：104年6月12日上午九時整地點：新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店VIP1會議室)
自出 股東戶號：
席 ������������ 持有股數：
請
於 股東
本 戶號 [：] 股東戶名：
聯 (或代理人姓名)
簽 股東
通訊地址：
名 戶名 [：]
或
蓋
章
後
請簽名或蓋章
寄
回 年 月 日
。 出席編號： 106
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106 �������� 現金股利匯撥(變更)申請書

股東戶號 � � 股東戶名 � 原登記之 銀行帳號 變更新增 銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號（分行別、科目、帳號、檢查號碼） 銀行帳號 (限本人帳號) 局號( 七碼) 帳號( 七碼) 郵局存簿 元富證券編號： 股東 經 覆 印鑑 辦 核

★帳號登記注意事項：

• 一、本公司盈餘分派案尚待股東常會通過，配息基準日 確定後將另行公告， 貴股東如在除息交易日前轉 讓持股，將喪失參加配息之權利。

• 二、貴股東若同意將現金股利直接匯撥原登記帳戶者， 請檢視原登記帳號是否正確。欲辦理變更或新增帳 號者，請詳填「股東本人」帳號，並蓋妥印鑑後於 104年6月12日前寄達本公司股務代理機構元富證券 股份有限公司股務代理部辦理，原登記資料無誤且 不變更者不需寄回。

• 三、若因匯撥登記資料不符遭致退撥者，將依通訊地址 另函通知 貴股東領取股利事宜。

• 四、如有不明之處請洽元富證券股務代理部查詢， TEL:(02)2768-6668 (代表線)。

國巨 104.6.12

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請 自 貼
郵 票
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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �								106 104－1	106 104－1
	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）					編 號
	一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋 章方式代替）為本股東代理人，出席本公司104年6月12日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司一○三年度決算表冊案，提請 承認： 2.本公司一○三年盈餘分派案，提請 承認： 3.擬以資本公積發放現金案，提請 決議： 4.改選董事、監察人案，提請 決議： 5.本公司董事競業禁止之免除案，提請 決議： 6.其他議案或臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但委託 股務代理機構擔任受託代理人，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權 利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權 此 致 國巨股份有限公司 授權日期 年 月 日		股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受 託 代 理 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			身分證字號 或統一編號
			地 址

徵求場所及人員簽章處：

� 委託書使用須知

• 一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公

• � 開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦 理。

• 二、股東親自出席者，不得以另一部分股權委託 他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名 或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東 交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 徵求人對股東會各項議案之意見。

• 四、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身 分證字號、住址。（受託代理人若非股東， 請填寫身分證字號或統一編號）。

• 五、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有 限公司股務代理部。委託書送達後，股東欲 親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使 表決權者，應於股東會開會二日前，以書面 向元富證券股份有限公司股務代理部為撤銷

• 國巨 委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出

• 104.6.12 席行使之表決權為準。

�������� 一○四年股東常會開會通知書

貴股東惠鑑：

一、訂定於中華民國104年6月12日(星期五)上午九時整，假新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假日飯店 VIP1會議室)，舉行本公司104年股東常會。受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處同開會地點。會 議召集事由如下：(一)報告事項：1.本公司一○三年度營業報告。2.本公司一○三年度監察人審查決算表冊報 告。3.買回本公司股票決議及實際執行情形報告。4.變更「103年度員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。 (二)承認事項：1.本公司一○三年度決算表冊案，提請 承認。2.本公司一○三年盈餘分派案，提請 承認。 (三)討論與選舉事項：1.擬以資本公積發放現金案，提請 決議。2.改選董事、監察人案，提請 決議。3.本 公司董事競業禁止之免除案，提請 決議。(四)其他議案或臨時動議。

• 二、本公司董事會決議由盈餘及資本公積發放現金，擬定如后：(一)由可供分配盈餘分配股東紅利新台幣893,983,913元 ，每股約配發新台幣1.32元。(二)依公司法第241條規定「若公司無虧損者，得將法定盈餘公積及資本公積－超過票 面金額發行股票所得之溢額之全部或一部，按股東原有股份之比例發給新股或現金。」，擬以超過票面金額發行 股票所得溢額及轉換公司債轉換溢價之資本公積新台幣1,814,014,863元分配現金，每股約配發新台幣2.68元。如股 東會通過資本公積分配現金時，本年度合計發放每股新台幣4元現金。(三)現金股利分配金額至新台幣(元)為止， 分配不足一元之畸零款合計數，轉入其他收入。(四)本公司股利分配，嗣後如因本公司員工執行員工認股權憑證 認購本公司新股、或因買回本公司股份等因素，影響本公司流通在外已發行股份之股數，致股東之配息率發生變 動而需修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理並調整之。(五)股利分配案俟本次股東常會通過後，授權董事 長另訂配息基準日等相關事宜。(六)本次發放現金案各事項如因法令規定或經主管機關核定或事實需要須修正或 變更時，擬提請股東常會授權董事長辦理。

• 三、爰依公司法第209條規定，擬請股東會決議，在無損及本公司利益之前提下，解除新任董事之競業禁止限制。 四、遵照公司法第165條規定，自104年4月14日起至104年6月12日止，停止股票過戶登記。

• 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函通知，並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席 。親自出席請將第二聯寄回登記，或於股東常會開會當日親至會場辦理補報到手續。委託他人代理出席時 ，請參閱委託書使用須知後填妥第五聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以前送達本公司股務代理人元富 證券股份有限公司股務代理部，以憑出席股東常會。

• 六、如有公開徵求委託書之情事者，本公司將彙總後最遲於104年5月12日上傳財團法人證券暨期貨市場發展基金 會（網址：http://free.sfi.org.tw）。如欲查詢該資料者，請至該網站查詢（證券代號：2327）。本次股東常會 委託書及電子投票統計驗證機構為元富證券股份有限公司股務代理部。

• 七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間自104年5月13日至104年6月9日止，請逕登入臺灣集中保 管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。【網址： http://www.stockvote.com.tw】

• 八、敬請 查照辦理為荷。

此致 貴股東 �������� 董事會 敬啟