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YAGEO — AGM Information 2014
Aug 5, 2014
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AGM Information
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1 0 5 國巨股份有限公司 股務代理人 元富證券股份有限公司 股務代理部 台北市松山區光復北路 11 巷 35 號地下一樓 電話: ( 0 2 ) 2 7 6 8 - 6 6 6 8 ( 代表線 ) 網址: h t t p : / / w w w . m a s t e r l i n k . c o m . t w /
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股東 台啟
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第 一 本簽到卡未經本公司股務代 國巨股份有限公司一O三年股東常會 第 聯 103 出席通知書 理人加蓋登記章者無效。 二 : □親自 貴股 本股東決定親自出席一O三年六 103 □委託 出席簽到卡 聯: 東 月十一日舉行之本公司股東常會 時間:103年6月11日上午九時整 出 如 地點:新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑 親 ,即請查照並將出席簽到卡寄交 假日飯店VIP1會議室) 席 自 簽 出 本人收執。 此致 股東戶號: 到 席請 國巨股份有限公司 持有股數: 卡 於 本 股東 股東戶名: 聯 戶號[:] 簽 (或代理人姓名) 股東 名 通訊地址: 戶名[:] 或 蓋 章 後 請簽名或蓋章 寄 回 年 月 日 。 出席編號: 6
出席編號:
6
國巨股份有限公司一O三年股東常會 6 受託代理人資料(股東常會日期:103年6月11日) ����� � � 台北市光復北路 11 巷 35 號地下一樓 ( 02 ) 2768-6668 ���������� 上午 9:00 ∼下午 4:30 (例假日除外) 6 國 巨 股 份 有 限 公 司 銀行匯款帳號登記聯 股東戶號 股東印鑑 股東戶名 原 登 記 銀行匯款帳號 新登記 銀行名稱 銀行代號 銀行存摺帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 銀行匯 款帳號 ���������� �������������������������������������������������� �����������
*洽領紀念品須知*
一、紀念品:蘭麗抗菌洗手乳。其數量如 有不足時,得以約當等值物品替代。 二、 貴股東如欲委託代理出席並領取紀 念品,自即日起至103年6月4日止(例 假日除外)攜帶背面第三聯委託書簽 名或蓋章後至受託代理人場所洽辦。
- 三、開會當日〔會議結束前〕請至會場領 取。
四、本次股東會採行 ���� 方式行使表 決權之股東,請列印台端於臺灣集中 保管結算所(股)公司「股東會電子 投票平台」之「議案表決情形」頁面 後,憑此文件於103年7月1日至103年7 月3日至元富證券股份有限公司股務 代理部領取紀念品; ������� ���������������� ����� 五、紀念品恕不郵寄,逾期亦不再發放。
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國巨 103.6.11
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| 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫,不 得以蓋章方式代替)為本股 東代理人,出席本公司103 年6月11日舉行之股東常會, 代理本股東就會議事項行使 股東權利,並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡寄交代理人 收執,如因故改期開會,本 委託書仍屬有效(限此一會 期)。 此 致 國巨股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫, 不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司 103年6月11日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項 議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 (1)本公司一○二年度決算表冊案,提請 承認: □1.承認□2.反對□3.棄權 (2)本公司一○二年度盈餘分派案,提請 承認: □1.承認□2.反對□3.棄權 (3)修訂本公司「公司章程」案,提請 決議: □1.贊成□2.反對□3.棄權 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 決議: □1.贊成□2.反對□3.棄權 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,提請 決議: □1.贊成□2.反對□3.棄權 (6)其他議案或臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認 或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執,如因故改期開會,本 委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 國巨股份有限公司 授權日期 年 月 日 委 託 書 請 於 委 託 書 格 式 一 或 格 式 二 擇 一 使 用 , 兩 種 格 式 同 時 使 用 , 視 為 全 權 委 託 格式一 格式二 |
一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫,不 得以蓋章方式代替)為本股 東代理人,出席本公司103 年6月11日舉行之股東常會, 代理本股東就會議事項行使 股東權利,並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡寄交代理人 收執,如因故改期開會,本 委託書仍屬有效(限此一會 期)。 此 致 國巨股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫, 不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司 103年6月11日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項 議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 (1)本公司一○二年度決算表冊案,提請 承認: □1.承認□2.反對□3.棄權 (2)本公司一○二年度盈餘分派案,提請 承認: □1.承認□2.反對□3.棄權 (3)修訂本公司「公司章程」案,提請 決議: □1.贊成□2.反對□3.棄權 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 決議: □1.贊成□2.反對□3.棄權 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,提請 決議: □1.贊成□2.反對□3.棄權 (6)其他議案或臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認 或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執,如因故改期開會,本 委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 國巨股份有限公司 授權日期 年 月 日 委 託 書 請 於 委 託 書 格 式 一 或 格 式 二 擇 一 使 用 , 兩 種 格 式 同 時 使 用 , 視 為 全 權 委 託 格式一 格式二 |
一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫,不 得以蓋章方式代替)為本股 東代理人,出席本公司103 年6月11日舉行之股東常會, 代理本股東就會議事項行使 股東權利,並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡寄交代理人 收執,如因故改期開會,本 委託書仍屬有效(限此一會 期)。 此 致 國巨股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫, 不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司 103年6月11日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項 議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 (1)本公司一○二年度決算表冊案,提請 承認: □1.承認□2.反對□3.棄權 (2)本公司一○二年度盈餘分派案,提請 承認: □1.承認□2.反對□3.棄權 (3)修訂本公司「公司章程」案,提請 決議: □1.贊成□2.反對□3.棄權 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 決議: □1.贊成□2.反對□3.棄權 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,提請 決議: □1.贊成□2.反對□3.棄權 (6)其他議案或臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認 或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執,如因故改期開會,本 委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 國巨股份有限公司 授權日期 年 月 日 委 託 書 請 於 委 託 書 格 式 一 或 格 式 二 擇 一 使 用 , 兩 種 格 式 同 時 使 用 , 視 為 全 權 委 託 格式一 格式二 |
6 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 編 號 第 三 聯 : 貴 股 東 如 委 託 徵 求 人 或 代 理 人 出 席 請 於 此 聯 簽 名 或 蓋 章 103-1 |
6 簽名或蓋章 簽名或蓋章 簽名或蓋章 編 號 第 三 聯 : 貴 股 東 如 委 託 徵 求 人 或 代 理 人 出 席 請 於 此 聯 簽 名 或 蓋 章 103-1 |
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| 委 託 書 |
委託人(股東) | 編 號 |
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| 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫,不 得以蓋章方式代替)為本股 東代理人,出席本公司103 年6月11日舉行之股東常會, 代理本股東就會議事項行使 股東權利,並得對會議臨時 事宜全權處理之。 二、請將出席簽到卡寄交代理人 收執,如因故改期開會,本 委託書仍屬有效(限此一會 期)。 此 致 國巨股份有限公司 授權日期 年 月 日 格式一 |
一、茲委託 君(須由委託人親自填寫, 不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司 103年6月11日舉行之股東常會,代理本股東就下列各項 議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 (1)本公司一○二年度決算表冊案,提請 承認: □1.承認□2.反對□3.棄權 (2)本公司一○二年度盈餘分派案,提請 承認: □1.承認□2.反對□3.棄權 (3)修訂本公司「公司章程」案,提請 決議: □1.贊成□2.反對□3.棄權 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提請 決議: □1.贊成□2.反對□3.棄權 (5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,提請 決議: □1.贊成□2.反對□3.棄權 (6)其他議案或臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者,視為對各該議案表示承認 或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執,如因故改期開會,本 委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 國巨股份有限公司 授權日期 年 月 日 格式二 |
股東 戶號 |
持有 股數 |
簽名或蓋章 | |||||
| 姓 名 或名稱 |
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| 徵 求 人 |
簽名或蓋章 | ||||||||
| 戶 號 |
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| 姓 名 或名稱 |
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| 受 託 代 理 人 |
簽名或蓋章 | ||||||||
| 戶 號 |
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| 姓 名 或名稱 |
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| 身分證字號 或統一編號 |
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| 地 址 |
委託書使用須知
一、使用委託書應依「公司法」相關規定暨「公 開發行公司出席股東會使用委託書規則」辦 理。 二、股東親自出席者,不得以另一部分股權委託 他人代理,委託書與親自出席通知書均簽名 或蓋章者,視為親自出席;但委託書由股東 交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 三、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用,兩 種格式同時使用,視為全權委託。 四、股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提 供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 徵求人對股東會各項議案之意見。 五、請詳填徵求人或受託代理人戶號、姓名、身 分證字號、住址。(受託代理人若非股東, 請填寫身分證字號或統一編號)。 六、委託書應於開會五日前送達元富證券股份有 限公司股務代理部。委託書送達後,股東欲 親自出席股東會者,應於股東會開會二日前 ,以書面向元富證券股份有限公司股務代理 部為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託 代理人出席行使之表決權為準。 七、本公司本次股東會委託「元富證券股份有限 公司」擔任受託代理人,代理本公司股東行 使本次股東常會有關權利, 貴股東如欲委 託代理出席,自即日起至103年6月4日止(例 國巨 假日除外)。將第三聯委託書委託人部份簽名 103.6.11 或蓋章(不得全權委託,如對各議案未打V者 ,視為承認或贊成之意見表示)委託上述受託 機構為受託代理人出席股東會。
股東常會開會通知書 貴股東惠鑑: 一、訂定於中華民國103年6月11日 ( 星期三)上午九時整,假新北市深坑區北深路三段265號3樓(台北深坑假 日飯店VIP1會議室),舉行本公司103年股東常會。受理股東開始報到時間:上午八時三十分,報到 處同開會地點。會議召集事由如下:(一)報告事項:1.本公司一O二年度營業報告。2.本公司一O二 年度監察人審查決算表冊報告。3.本公司間接投資大陸情形報告。4.公司債及海外存託憑證發行情形 報告。5.本公司重大資產減損情形報告。6.買回本公司股票決議及實際執行情形報告。(二)承認事項 :1.本公司一O二年度決算表冊案,提請 承認。2.本公司一O二年盈餘分派案,提請 承認。(三)討論 事項:1.修訂本公司「公司章程」案,提請 決議。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案,提 請 決議。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案,提請 決議。(四)其他議案或臨時動議。 二、本公司一O二年度盈餘分配案,業經董事會擬定如后:(一) 擬分配股東紅利新台幣223,879,210元。 (二) 股東紅利擬全部以現金發放,現金股利分配金額至新台幣(元)為止,分配不足一元之畸零款合計 數,轉入其他收入。(三)本公司股利分配,嗣後如因本公司員工執行員工認股權憑證認購本公司新股 、或因買回本公司股份等因素,影響本公司可參與配股之股數,致股東之配息率發生變動而需修正 時,擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。(四)股利分配案俟本次股東常會通過後,授權董事 會另訂配息基準日等相關事宜。 三、遵照公司法第165條規定,自103年4月13日起至103年6月11日止,停止股票過戶登記。
四、除於公開資訊觀測站公告外,特函通知,並隨附股東常會開會通知書及委託書各一份,至希 查照撥 冗出席。親自出席請將第一聯及第二聯寄回登記,或於股東常會開會當日親至會場辦理補報到手續 。委託他人代理出席時,請參閱委託書使用須知後填妥第三聯委託書折疊寄回。並請於開會五日以 前送達本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部,以憑出席股東常會。 ������������������������������������������������ ������������������������������������������������������ �������������������������������������� ��������������������������������������������������� ������������������������������������� ����������������������������� 七、敬請 查照辦理為荷。 此致 貴股東
國巨股份有限公司 董事會 敬啟