YAGEO — AGM Information 2014

Mar 25, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2327 國巨*　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/25	發言時間	17:45:29
發言人	張綺雯	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)6629-9999
主旨	董事會決議召開103年股東常會日期、地點及事由
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/25
說明	1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點: 新北市深坑區北深路三段265號3樓 台北深坑假日飯店VIP1會議室 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司一○二年度營業報告。 (2)本公司一○二年度監察人審查決算表冊報告。 (3)本公司間接投資大陸情形報告。 (4)公司債及海外存託憑證發行情形報告。 (5)本公司重大資產減損情形報告。 (6)買回本公司股票決議及實際執行情形報告。 (二)承認事項 (1)本公司一○二年度決算表冊案，提請 承認。 (2)本公司一○二年度盈餘分派案，提請 承認。 (三)討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」案，提請 決議。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 決議。 (3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，提請 決議。 (四)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項: 受理持股百分之一以上之股東提案權期間為103/04/01~103/04/11止。 受理處所為本公司(地址：新北市新店區寶橋路233之1號3樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.