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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 11, 2024

와이투솔루션/주주총회소집결의/(2024.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-27
3. 장소		경기도 화성시 팔탄면 율암길 223 본사 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 영업보고 나. 부의안건 : 1) 제1호의안 : 제48기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이준용 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 강석환 선임의 건 4) 제4호의안 : 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 왕상근 선임의 건 5) 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 6) 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
제48기 정기주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준용	1976-07	3	재선임	현) 덕우전자(주) 대표이사/부회장(`10년~현재)
강석환	1966-10	3	재선임	현) (주)와이투솔루션 대표이사(`21년~현재)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
왕상근	1972-05	3	신규선임	상근	전) 삼일회계법인 근무(`00년~08년) 현) 대경회계법인 이사(`09년~현재)