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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 15, 2021

유양디앤유/주주총회소집결의/(2021.06.15)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-06-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021.05.17
3. 정정사유	세부안건 확정 및 사외이사 선임건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.의안 주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명 변경 및 사업목적 추가)
4.의안 주요내용	제2호의안 : 사외이사 선임의 건	제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자 : 오숭철] 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사[후보자 : 정민수] 선임의 건
4.의안 주요내용	제3호 의안 : 감사 선임의 건	제3호 의안 : 감사 선임의 건[후보자 : 원종현]

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-06-30
3. 장소		경기도 화성시 팔탄면 율암길 223 본사회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명 변경 및 사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자 : 오숭철] 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사[후보자 : 정민수] 선임의 건   제3호 의안 : 감사 선임의 건[후보자 : 원종현]
5. 이사회결의일(결정일)		2021-05-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 주주총회 안건에 대한 세부사항은 미확정으로상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.
※ 관련공시	2021-05-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-05-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오숭철	1960-03	3	신규선임	(전)포스코ICT 융합사업실장 및 전무
정민수	1978-02	3	신규선임	(현)Altamira Partners 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
원종현	1976-06	3	신규선임	상근	(현)Germini Capital Partners Limited,Hong Kong SAR Managing Director, Private Equity

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	34. 원격의료 지원 서비스 개발,지원,자문 및 판매업 35. AI(Artificial Intelligence) 이미징 솔루션 개발, 제조, 판매업 36. 헬스케어 관련 법인이나 기관에 대한 투자, 경영 및 자문 37. 각종 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 38. 시스템 구축 서비스, 관련 컨설팅 및 판매업 39. 노우하우, 기술의 판매, 임대업 40. 해외 병원 투자, 운영 사업		신규 사업추진을 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
34. 각 호에 관련된 부대사업	41. 각 호에 관련된 부대사업	신규 사업추진을 위한 목적사업 추가에 따른 호 변경