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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 1, 2021

와이투솔루션/주주총회소집결의/(2021.10.01)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-10-01

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-09-03
3. 정정사유	세부안건 확정 및 선임건 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안주요 내용	-	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 의안주요 내용	제1호 의안 : 이사 선임의 건	제2호 의안 : 이사선임의 건  제2-1호 의안 : 사내이사[후보자 : 이준용] 선임의 건  제2-2호 의안 : 사내이사[후보자 : 강석환] 선임의 건
4. 의안 주요 내용	-	제3호 의안 : 감사[후보자 : 이중석] 선임의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	상기 주주총회 안건에 대한 세부사항은 미확정으로 상기 사항에 대한 변동사항 발생 시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.	임시주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함.

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2021-10-19
3. 장소		경기도 화성시 팔탄면 율암길 223 본사회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 :정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건   제2-1호 의안 : 사내이사[후보자 : 이준용] 선임의 건   제2-2호 의안 : 사내이사[후보자 : 강석환] 선임의 건 제3호 의안 : 감사[후보자 : 이중석] 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-09-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
임시주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함.
※ 관련공시	2021-09-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-09-03 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준용	1976-07	3	신규선임	(현) 덕우전자(주) 대표이사/부회장
강석환	1966-10	3	신규선임	(현) 덕우전자(주) 부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이중석	1968-09	3	신규선임	상근	(현) 코어앤비즈 대표이사, 공인회계사