Y2 Solution CO.,LTD

AGM Information • Jun 30, 2021

유양디앤유/임시주주총회 결과/(2021.06.30)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	\=> 모든 안건 원안대로 가결 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사명 변경 [주식회사 유양디앤유 → 주식회사 와이투솔루션]및 사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사[후보자 : 오숭철] 선임의 건 제2-2호 의안 : 기타비상무이사[후보자 : 정민수] 선임의 건   제3호 의안 : 감사 선임의 건[후보자 : 원종현]
2. 주주총회 일자	2021-06-30
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2021-06-15 주주총회소집공고 2021-06-15 주주총회소집결의 2021-05-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2021-05-17 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오숭철	1960-03	3	신규선임	(전)포스코ICT 융합사업실장 및 전무
정민수	1978-02	3	신규선임	(현)Altamira Partners 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
원종현	1976-06	3	신규선임	상근	(현)Germini Capital Partners Limited,Hong Kong SAR Managing Director, Private Equity

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	34. 원격의료 지원 서비스 개발,지원,자문 및 판매업 35. AI(Artificial Intelligence) 이미징 솔루션 개발, 제조, 판매업 36. 헬스케어 관련 법인이나 기관에 대한 투자, 경영 및 자문 37. 각종 소프트웨어 개발, 제조, 판매업 38. 시스템 구축 서비스, 관련 컨설팅 및 판매업 39. 노우하우, 기술의 판매, 임대업 40. 해외 병원 투자, 운영 사업		신규 사업추진을 위한 목적사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
34. 각 호에 관련된 부대사업	41. 각 호에 관련된 부대사업	신규 사업추진을 위한 목적사업 추가에 따른 호 변경