Y2 Solution CO.,LTD

AGM Information • Oct 19, 2021

와이투솔루션/임시주주총회 결과/(2021.10.19)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	\=> 모든 안건 원안대로 가결 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건    제2-1호 의안 : 사내이사[후보자 : 이준용] 선임의 건    제2-2호 의안 : 사내이사[후보자 : 강석환] 선임의 건   제3호 의안 : 감사 선임의 건[후보자 : 이중석]
2. 주주총회 일자	2021-10-19
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 기존 당사는 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명으로 구성되어 있었으며 금번 임시주주총회 후 기존 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명은 금일 사임하였고 현재 신규선임된 사내이사 2명, 기존 사외이사 1명, 신규 선임된 감사 1명으로 구성되었습니다. (사외이사 비율 33.33%)
※ 관련공시	2021-10-01 주주총회소집공고 2021-10-01 주주총회소집결의 2021-09-03 주주총회소집결의 2021-09-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이준용	1976-07	3	신규선임	(현) 덕우전자(주) 대표이사/부회장
강석환	1966-10	3	신규선임	(현) 앰엔택 대표이사/(현) 덕우전자(주) 부사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이중석	1968-09	3	신규선임	상근	(현)코어앤비즈 대표이사 / (현) 공인회계사