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AGM Information • Feb 27, 2020

유양디앤유/주주총회소집결의/(2020.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-27
3. 장소		경기도 화성시 팔탄면 율암길 223 본사 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 제44기(2019.01.01~12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건. 제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건.
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제44기 정기주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함.
※ 관련공시	-