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AGM Information • Mar 5, 2019

유양디앤유/주주총회소집결의/(2019.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		경기도 화성시 팔탄면 율암길 223 본사 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호의안 : 제43기(2018.01.01~12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건. 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건. 제3호 의안 : 이사선임의 건. 제3-1호 의안 : 사내이사[후보자 : 박 일] 선임의 건. 제3-2호 의안 : 사외이사[후보자 : 서창원] 선임의 건. 제4호 의안 : 감사[후보자 : 김영걸]선임의 건.   제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건. 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건. 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건.
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제43기 정기주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박일	1965-11	3	재선임	(현)유양디앤유 대표이사 (전)지트리비앤티 대표이사 (전)차바이오텍 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서창원	1964-04	3	재선임	(현)법무법인 오늘 변호사 (전)서울동부지방법원 부장판사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영걸	1964-12	3	신규선임	상근	(현)도원회계법인 대표이사