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AGM Information • Mar 29, 2019

유양디앤유/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 43 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		194,186	- 매출액
- 부채총계		86,736	- 영업이익	-18,409
- 자본금		28,276	- 당기순이익	-29,972
- 자본총계		107,450	*주당순이익(원)	-538
나. 개별(별도)	- 자산총계		194,151	- 매출액
- 부채총계		86,701	- 영업이익	-18,327
- 자본금		28,276	- 당기순이익	-29,972
- 자본총계		107,450	*주당순이익(원)	-538
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명(박  일) - 사외이사 1명(서창원) - 감사 1명(김영걸)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-아래 모든 의안을 원안대로 결의함- 제1호의안: 제43기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사[후보자 : 박일] 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사[후보자 : 서창원] 선임의 건 제4호 의안 : 감사[후보자 : 김영걸] 선임의 건 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박일	1965-11	3	재선임	(주)유양디앤유 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서창원	1964-04	3	재선임	법무법인오늘 변호사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김영걸	1964-12	3	신규선임	상근	도원회계법인대표회계사