Xuzhou Handler Special Vehicle Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Mar 12, 2013

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2013-019

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：公司2013年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，

决定召开公司 2013年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间：2013年3月28日（星期四）下午14：00

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权

• 6、出席对象：

• （1）截至2013年3月22日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有

• 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席

股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司

的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

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• （3）公司聘请的见证律师及邀请的其他嘉宾。

• 7、会议召开地点：江苏省徐州经济技术开发区宝莲寺路19号公司会议室

二、会议审议事项

《关于变更年审会计师事务所的议案》。

该议案已经2013年3月12日公司第二届董事会第十二次会议决议通过（公告 编号：2013-017）。

三、会议登记事项

• 1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2013年3月26日16:00前送达 或传真至公司证券部。

来信请寄：江苏省徐州经济技术开发区宝莲寺路19号徐州海伦哲专用车辆股 份有限公司证券部（二层），邮编：221004（信封请注明“2013年第二次临时股 东大会”字样）。

2、现场登记时间：2013年3月25日（星期一）、26日（星期二），每日上午 9 :00-11: 30；下午13 :30-16: 00。

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• 3、登记地点：江苏省徐州经济技术开发区宝莲寺路19号徐州海伦哲专用车

• 辆股份有限公司证券部（二层）。

  • 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

• 1、联系人：杨璐

• 2、联系方式： 电话：0516—87987729 传真：0516—87987777

• 3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 4、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十二次会议决议。

六、附件

• 1、附件一：股东参会登记表

• 2、附件二：授权委托书

特此公告！

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二○一三年三月十二日

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附件一：

股东参会登记表

姓名/企业名称		身份证号码/企业营业执照号码
股东账号		持 股 数
联系电话		联系地址
邮 编		电子邮箱
是否本人参会		备注

注：1、请用正楷字填写《股东参会登记表》，主要信息须与股东名册上所

载的相同，并请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

• 2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身

• 份证复印件。

• 3、已填妥及签署的《股东参会登记表》，应于制定时间前以送达、信函或

• 传真的方式交到公司证券部，不接受电话登记。

• 4、如股东拟在本次股东大会上发言，请在备注栏表明您的发言意向及要点

• （可另附页），并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本 公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点 的股东均能在本次股东大会上发言。

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5、《股东参会登记表》复制或按以上格式自制均有效。

附件二：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席徐州 海伦哲专用车辆股份有限公司于2013年3月28日（星期四）召开的2013年第二次 临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书 的指示行使投票表决权。委托方对本次会议表决事项未作具体指示的，受托方有 权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件, 其行使表决 权的后果由委托方承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”

三个选择项下都不打“√”视为弃权。）

序号	议案	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	否决	弃权
1	《关于变更年审会计师事务所的议案》

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票账号：

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受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、授权委托书复制或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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