Xuzhou Handler Special Vehicle Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 28, 2012

证券代码：300201 证券简称：海伦哲 公告编号：2012-045

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：公司2012年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第四次会议审议通过， 决定召开公司 2012年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间：2012年7月13日（星期五）上午10点

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票行使表决权

• 6、出席对象：

（1）截至2012年7月9日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股 东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的 股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员；

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

• （3）公司聘请的见证律师。

• 7、会议召开地点：江苏省徐州经济技术开发区螺山路19号公司会议室

• 二、会议审议事项

• 1、《关于终止增资扩股长春基洋消防车辆有限公司的议案》；

• 2、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

以上议案已经2012年6月26日公司第二届董事会第四次会议决议通过（公告

编号：2012-041）。

三、会议登记事项

• 1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在2012年7月12日16:00前送达 或传真至公司证券部。

来信请寄：江苏省徐州经济技术开发区螺山路19号徐州海伦哲专用车辆股 份有限公司证券部，邮编：221004（信封请注明“2012年第二次临时股东大会” 字样）。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

• 2、登记时间：2012年7月12日上午9 :00-11: 30、下午13 :30-16: 00。

• 3、登记地点：江苏省徐州经济技术开发区螺山路19号徐州海伦哲专用车辆

股份有限公司证券部（三层）。

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

• 1、联系人：杨璐

• 2、联系方式： 电话：0516—87987729 传真：0516—87987777

• 3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

• 4、临时提案请于会议召开前十天提交。

本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第四次会议决议。

六、附件

• 1、附件一：股东参会登记表

• 2、附件二：授权委托书

特此公告。

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

董事会

二○一二年六月二十六日

附件一：

股东参会登记表

姓名/ 企业名称		身份证号码/企业 营业执照号码
股东账号		持 股 数
联系电话		联系地址
邮 编		电子邮箱
是否本人 参会		备注

注：1. 请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

1. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身

份证复印件。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

附件二：

股东代理人授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席徐州 海伦哲专用车辆股份有限公司于2012年7月13日（星期五）召开的2012年第二 次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托 书的指示行使投票表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，但只能选择其中一项，“同意”“反对”“弃权”

三个选择项下都不打“√”视为弃权。 若无明确指示，代理人可自行投票。 ）

序 号	议案	表决结果	表决结果	表决结果
		同意	否决	弃权
1	《关于终止增资扩股长春基洋消防车辆有限公司 的议案》；
2	《关于为控股子公司提供担保的议案》。

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==

委托股东持股数：

委托人股票账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

==> picture [596 x 85] intentionally omitted <==