XUELONG GROUP CO., LTD — AGM Information 2024

Apr 2, 2024

证券代码： 603949 证券简称：雪龙集团 公告编号： 2024-013

雪龙集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年4月23日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

• 2023 年年度股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 4 月 23 日 13 点 30 分

召开地点：宁波市北仑区黄山西路 211 号公司 4 楼会议室

• (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 23 日 至 2024 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《2023 年度董事会工作报告》	√
2	《2023 年度监事会工作报告》	√
3	《2023 年度财务决算报告》	√
4	《关于2023 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于续聘2024 年度会计师事务所的议案》	√
6	《关于确认2023 年度董事及监事薪酬事项的议案》	√
7	《关于2024 年度向银行申请授信额度的议案》	√
8	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》	√
9.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
9.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
9.03	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
9.04	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程 序向特定对象发行股票的议案》	√

《关于制定<股东分红回报规划（2024 年-2026 年）> 11 √ 的议案》 12 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经经过公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一 次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 3 日刊登于上海证券交易所官方网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

2、特别决议议案：8、10、11

• 3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、10、11

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：不适用

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通 股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• 一

• ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603949	雪龙集团	2024/4/12

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法人股东由法定 代表人出席会议的，须持法定代表人证明、本人身份证原件、法人单位营业执照 复印件（盖公章）、股东账户卡；委托代理人出席会议的，须持有出席人身份证 原件、法定代表人证明、法定代表人身份证复印件和授权委托书（详见附件 1）、 法人单位营业执照复印件（盖公章）、委托人股东账户卡。

• 2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东证券账户卡至公司

• 登记；委托代理人出席会议的，应当持本人身份证、委托人身份证复印件、授权 委托书和委托人证券账户卡到公司登记。

• 3、异地股东可采用信函或传真方式登记：在来信或传真上需写明股东姓名、

股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及持股凭证复印件，信封上 请注明“股东大会”字样，信函、传真以登记时间内公司收到为准。截止时间：2024 年 4 月 22 日下午 17 时止。

• （二）登记地点及授权委托书送达地点

• 地址：宁波市北仑区黄山西路 211 号，雪龙集团办公楼证券部

• 电话：0574-86805200

• 传真：0574-86995528

联系人：竺菲菲

• （三）登记时间

2024 年 4 月 22 日上午 9：30-11：30，下午 2：00-5：00

六、 其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

• 2、联系部门：证券部

• 电话：0574-86805200

• 传真：0574-86995528

邮编：315800

• 3、联系地址：宁波市北仑区黄山西路 211 号，雪龙集团办公楼证券部

特此公告。

雪龙集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 3 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

雪龙集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 23 日 召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度董事会工作报告》
2	《2023 年度监事会工作报告》
3	《2023 年度财务决算报告》
4	《关于2023 年度利润分配方 案的议案》
5	《关于续聘2024 年度会计师 事务所的议案》
6	《关于确认2023 年度董事及 监事薪酬事项的议案》
7	《关于2024 年度向银行申请 授信额度的议案》
8	《关于修订<公司章程>的议 案》
9.00	《关于修订及制定公司相关 治理制度的议案》
9.01	《关于修订<董事会议事规 则>的议案》
9.02	《关于修订<独立董事工作制 度>的议案》

9.03	《关于修订<关联交易决策制 度>的议案》
9.04	《关于修订<募集资金管理制 度>的议案》
10	《关于提请股东大会授权董 事会全权办理以简易程序向 特定对象发行股票的议案》
11	《关于制定<股东分红回报规 划（2024 年-2026 年）>的议 案》
12	《关于<2023 年年度报告>及 其摘要的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应当在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。