XUEDA (XIAMEN) EDUCATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

May 31, 2021

证券代码： 000526 证券简称：学大教育 公告编号： 2021-050

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

关于召开2021 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）于 2021年5月21日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》。公司于2021年5月22日在《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2021 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2021-049）。公司2021年第二次临时股东大 会将采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2021年第二次临时股东大会；

2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2021年5月21日召开的第九届董 事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》；

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规 定；

• 4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间：2021年6月7日（星期一）14:30起；

网络投票时间：2021年6月7日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为2021年6月7日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年6月7日 9:15-15:00。

• 5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

• 6．会议的股权登记日：2021年5月31日；

• 7．出席对象：

• （1）截至2021年5月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根 据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦紫光展厅 1-2 会议室。 二、会议审议事项

• 1.本次年度股东大会将审议表决如下议案：

序号	议案名称	是否为特别 决议事项
1	《关于公司签署<展期协议书>暨关联交易的议案》	否

• 2．上述议案内容已经公司于2021年5月21日召开的第九届董事会第二十四次

• 会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签署<展期协议书>暨关联交易的公告》 的内容。

• 3．上述议案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）

• 所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。上述议案属于关联交易事项，公 司关联股东西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司、 紫光集团有限公司须回避表决。

• 上述议案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。

三、提案编码

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
1.00	《关于公司签署<展期协议书>暨关联交易的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记手续：

符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以

用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、 持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委 托书、证券账户卡、持股凭证。

2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示加盖其公司公章的营业执照 副本复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股 凭证；委托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本 复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面 授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

3.外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟 于2021年6月1日下午17:00）。

授权委托书模版详见附件二。

（二）登记时间：2021年6月1日（星期二）9:00-17:00；

（三）登记地点

联系地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 28 层。 邮政编码： 100191 。 联系电话： 010-83030712 。 传 真： 010-83030711 。

联 系 人：卞乐研

（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

（五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而

无法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交 易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票的相关事宜请见附件一。

六、备查文件

《公司第九届董事会第二十四次会议决议》；

特此通知。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司董事会

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“学

• 大投票”。

• 2.填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年6 月7 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00；

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021 年6 月7 日（现场股东大会召开 当日）上午9:15，结束时间为2021 年6 月7 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “ 深交所 数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加学大（厦门）教育科技 集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授 权委托书投票，并代为签署相关会议文件：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
1.00	《关于公司签署<展期协议书>暨关联交易的议案》	√

注：委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。

委托人姓名或名称（签章或签字）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股 东授权委托书复印或按样本自制有效）