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Mar 30, 2021

证券代码： 000526 证券简称：紫光学大 公告编号： 2021-024

厦门紫光学大股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门紫光学大股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 本公司 ” ）于2021年3月22日 召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股 东大会的议案》。公司于2021年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2021年第一次临时股东大会 通知》（公告编号：2021-022）。公司2021年第一次临时股东大会将采用现场表 决和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会；

2、股东大会的召集人：公司董事会，本公司2021 年3 月22 日召开的第九 届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2021 年第一次临时股东大会的 议案》；

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的 相关规定；

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021 年4 月7 日（星期三）14:30 起；

网络投票时间：2021 年4 月7 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为2021 年4 月7 日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021 年4 月7 日9:15-15:00。

5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式；

• 6、会议的股权登记日：2021 年3 月30 日；

7、出席对象：

（1）截至2021 年3 月30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区知春路7 号致真大厦紫光展厅1-2 会议室。 二、会议审议事项：

（一）本次股东大会将审议表决如下议案：

	（一）本次股东大会将审议表决如下议案：
序号	议案名称	是否为特别 决议事项
1	《关于使用募集资金对全资子公司增资、全资子公司向全资孙公 司增资的议案》	否
2	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	否
3	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	否
4	《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》	是
5	《关于子公司签署<合作框架协议之补充协议（二）>的议案》	否
6	《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》	否
7	《关于变更公司注册资本的议案》	是
8	《关于变更公司经营范围的议案》	是
9	《关于修改公司章程的议案》	是
10	《关于陈斌生先生辞去董事职务的议案》	否
11	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	否

（二）上述议案内容已经公司于 2021 年 3 月 22 日召开的第九届董事会第二 十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）上披露的《第九届董事会第 二十一次会议决议公告》、《关于使用募集资金对全资子公司增资、全资子公司

向全资孙公司增资的公告》、《关于修订<募集资金管理办法>的公告》等相关内 容。

（三）上述议案1-3、议案5-6、议案10-11为普通决议事项，须经出席股东 大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过； 议案4、7、8、9属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（四）本次股东大会审议的议案1、议案3、议案6、议案11将对中小投资者 的表决单独计票并披露投票结果。

三、提案编码

		备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
提案编码	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于使用募集资金对全资子公司增资、全资子公司向全资孙 公司增资的议案》	√
2.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
3.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
4.00	《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》	√
5.00	《关于子公司签署<合作框架协议之补充协议（二）>的议案》	√
6.00	《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》	√
7.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
8.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程的议案》	√
10.00	《关于陈斌生先生辞去董事职务的议案》	√
11.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	√

四、会议登记事项

（一）登记手续：

符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券事务部办理登记，也可以 用信函或传真方式登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股 凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证 券账户卡、持股凭证。

2.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示加盖其公司公章的营业执照副本 复印件、本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委 托代理人出席的，代理人出示加盖委托人公司公章的营业执照副本复印件、本人 有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券 账户卡、持股凭证。

• 3.外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟于

• 2021 年3 月31 日下午 17:00）。

授权委托书模版详见附件二。

• （二）登记时间：2021 年3 月31 日（星期三）9:00-17:00；

（三）登记地点

联系地址：北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 28 层。 邮政编码：100191。

联系电话：010-83030712。

传 真：010-83030711。

联 系 人：卞乐研

（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

（五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无

法正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交 易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投 票的相关事宜请见附件一。

六、备查文件

• 1、第九届董事会第二十一次会议决议。

• 2、深交所要求的其他文件。

特此通知。

厦门紫光学大股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫 学投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次审议提案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的投票程序

1、投票时间：2021 年4 月7 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票；

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年4 月7 日（现场股东大会召开 当日）上午9:15，结束时间为2021 年4 月7 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限 公司2021 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投 票，并代为签署相关会议文件：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于使用募集资金对全资子公司增资、 全资子公司向全资孙公司增资的议案》	√
2.00	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
3.00	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的 议案》	√
4.00	《关于为子公司申请银行授信额度提供担 保的议案》	√
5.00	《关于子公司签署<合作框架协议之补充 协议（二）>的议案》	√
6.00	《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》	√
7.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
8.00	《关于变更公司经营范围的议案》	√
9.00	《关于修改公司章程的议案》	√
10.00	《关于陈斌生先生辞去董事职务的议案》	√
11.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事 的议案》	√

注：委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出投票表示。 委托人姓名或名称（签章或签字）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托有效期限： 委托日期： 年 月 日 （注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。股 东授权委托书复印或按样本自制有效）