XUEDA (XIAMEN) EDUCATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Apr 25, 2017

股票代码：000526 股票简称：*ST 紫学 公告编号：2017-028

厦门紫光学大股份有限公司

关于公司召开2017年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2017年第一次临时股东大会；

2．股东大会的召集人：公司董事会，本公司2017年4月25日召开的第八届董 事会第十五次会议审议通过了《关于公司召开2017年度第一次临时股东大会的议 案》；

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规 定；

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开的时间：2017年5月12日（星期五）14:00起；

网络投票时间：网络投票时间：2017年5月11日－5月12日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月12日9:30－11:30和 13：00－15：00的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为2017年5月11日15：00-2017年5月12日15：00的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式；

6．会议的股权登记日：2017 年5 月4 日；

7．出席对象：

（1）截至2017 年5 月4 日下午3 时交易结束后在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东；（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的

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律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8．会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院清华科技园科技大厦 D 座 5

• 层会议室。

二、会议审议事项

• 1.本次年度股东大会将审议表决如下议案：

序号	议案名称	是否为特别 决议事项
1	关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限公司签署《借款展期合 同》暨关联交易的议案	否
2	关于公司子公司申请2017 年度K12 业务对外投资额度的议案	否

• 2．上述议案内容详见公司于2017年4月26日登载于《证券时报》、《中国证券

• 报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届董事会第十 五次会议决议公告》、《关于签署<借款展期合同>暨关联交易的公告》、《关于公司 子公司申请2017年度K12业务对外投资额度的公告》。

• 3．上述所有议案均为普通事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理

• 人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

以上议案一公司将对中小投资者的表决单独计票并进行公开披露。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案
1.00	关于公司与西藏紫光卓远股权投资有限 公司签署《借款展期合同》暨关联交易的 议案	√
2.00	关于公司子公司申请2017 年度K12 业务 对外投资额度的议案	√

四、会议登记等事项

（一）登记手续：

• 1、符合出席会议资格的股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信

• 函或传真方式登记。

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股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

（1）个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、 持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、 证券账户卡、持股凭证。

（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代 表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有 效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账 户卡、持股凭证。

（3）外地股东可通过传真或信函方式办理登记手续（信函到达时间应不迟 于2017年5月10日下午17:00）。

授权委托书模版详见附件二，

（二）登记时间：2017年5月10日（星期三） 9：00-17：00；

（三）登记地点

联系地址：北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层； 邮政编码：100084。

联系电话：010-82151909。

传 真：010-82158922。

联 系 人：刁月霞

（四）会议费用：出席现场会议股东的食宿、交通等费用自理。

（五）本次股东大会网络投票期间，如网络投票系统遇不可抗力影响而无法

正常进行，则本次会议的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交 易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网 络投票的相关事宜请见附件一。

六、备查文件

公司第八届董事会第十五次会议决议。

厦门紫光学大股份有限公司董事会

2017 年4 月26 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360526”，投票简称为“紫

学投票”。

2.填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年5 月12 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月11 日（现场股东大会召 开前一日）下午3：00，结束时间为2017 年5 月12 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 （先生、女士）代表本人/本单位参加厦门紫光学大股份有限 公司2017年度第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案，按本授权委托书投 票，并代为签署相关会议文件：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案	√
1.00	关于公司与西藏紫光卓远股权投资有 限公司签署《借款展期合同》暨关联交 易的议案	√
2.00	关于公司子公司申请2017 年度K12 业 务对外投资额度的议案	√

注：1、委托人可在上述审议事项的同意、反对、弃权栏内划“√”，作出

投票表示。

委托人姓名或名称（签章或签字）： 委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号： 受托人签名： 受托人身份证号： 委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

（注：法人股东须加盖公章，本授权委托书复印件、剪报或自行打印均有效。 股东授权委托书复印或按样本自制有效）

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