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Aug 1, 2012

股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2012-026

厦门银润投资股份有限公司

关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2012 年7 月31 日召开的第七届董事会第十九次会议审 议通过《关于召开2012 年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事 项通知如下：

（一）召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2012年8月17日 10:00-12:00；

• 2、会议地点：厦门市湖滨北路57 号Bingo 城际商务中心三楼纽

• 约厅。

• 3、召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场表决

• 5、出席对象：

• （1）公司全体董事、监事和高级管理人员；

• （2）公司聘请的见证律师；

• （3）截止2012 年8 月10 日下午15：00 收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• （4）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议 并参加表决。

（二）会议审议事项

• 1、本次会议审议事项合法、完备。

• 2、提交本次股东大会表决的提案：

• （1）《关于修订<公司章程>的议案》

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该议案已经于2012 年7 月31 日召开的第七届董事会第十九次会 议审议通过。议案内容详见2012 年8 月1 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订对照说明》。

（2）《厦门银润投资股份有限公司未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》

该议案已经于2012 年7 月31 日召开的第七届董事会第十九次会 议审议通过。议案内容详见2012 年8 月1 日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《厦门银润投资股份有限公司未来三年股 东回报规划（2012-2014 年）》。

（三） 现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股 清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身 份证复印件、授权人股东帐户卡和持股凭证；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公司印章）、法人代表证 明书、法人代表身份证及法人授权委托书、出席人身份证、法人股东 帐户卡、持股凭证办理登记手续。

• （3）异地股东可以通过传真方式进行登记，在参会时需带齐登记 方式（1）或（2）中所要求的文件并经核准无误后方能入场。

• 2、登记时间：2012 年8 月15 日，上午9：30-下午5：30

• 3、登记及联系地址：厦门市湖滨北路57 号Bingo 城际商务中心

309 室。

邮编：361012；

联系人：王寅；

电话：021-54222877、0592-5209735；

传真：0592-5209295。

（四）其他事项

会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理。 特此公告。

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厦门银润投资股份有限公司

董事会

2012 年 7 月 31 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表我（单位/本人）出席厦 门银润投资股份有限公司2012 年第三次临时股东大会，并代为行使 全部表决权（如有部分授权，请具体注明），本人（单位）对审议事 项投票表决指示如下：

序号	议案内容		表决意见	表决意见
1	关于修订《公司章程》的议案	□赞成	□反对	□弃权
2	厦门银润投资股份有限公司未来三年股东回 报规划（2012-2014 年）	□赞成	□反对	□弃权

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券帐户代码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人签名： 受托日期及期限：

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