XUEDA (XIAMEN) EDUCATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 7, 2012

股票代码：000526 股票简称：银润投资 公告编号：2012-022

厦门银润投资股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2012 年7 月6 日召开的第七届董事会第十八次会议审 议通过《关于召开2012 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事 项通知如下：

（一）召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2012年7月23日 13:00-15:00；

• 2、会议地点：厦门市湖滨北路57 号Bingo 城际商务中心三楼纽

约厅。

• 3、召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场表决

• 5、出席对象：

• （1）公司全体董事、监事和高级管理人员；

• （2）公司聘请的见证律师；

• （3）截止2012 年7 月16 日下午15：00 收市后，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• （4）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议 并参加表决。

（二）会议审议事项

• 1、本次会议审议事项合法、完备。

2、提交本次股东大会表决的提案：

• 《关于转让深圳市旭飞花园裙楼二层A、B 商业物业的议案》

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

议案内容详见2012 年7 月7 日刊登于《证券时报》及巨潮网的 2012-021 号公告。

（三） 现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：

• （1）出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股 清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身 份证复印件、授权人股东帐户卡和持股凭证；

• （2）法人股东持营业执照复印件（加盖公司印章）、法人代表证 明书、法人代表身份证及法人授权委托书、出席人身份证、法人股东 帐户卡、持股凭证办理登记手续。

• （3）异地股东可以通过传真方式进行登记，在参会时需带齐登记 方式（1）或（2）中所要求的文件并经核准无误后方能入场。

• 2、登记时间：2012 年7 月20 日，上午9：30-下午5：30

• 3、登记及联系地址：厦门市湖滨北路57 号Bingo 城际商务中心

• 309 室。

邮编：361012；

联系人：王寅；

电话：021-54222877、0592-5209735；

传真：0592-5209295。

（四）其他事项

• 会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理。 特此公告。

厦门银润投资股份有限公司

董事会

2012 年 7 月 6 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表我（单位/本人）出席厦 门银润投资股份有限公司2012 年第二次临时股东大会，并代为行使 全部表决权（如有部分授权，请具体注明），本人（单位）对审议事 项投票表决指示如下：

序号	议案内容		表决意见	表决意见
1	关于转让深圳市旭飞花园裙楼二层A、B 商业 物业的议案	□赞成	□反对	□弃权

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券帐户代码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人签名： 受托日期及期限：

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==