XUEDA (XIAMEN) EDUCATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 14, 2012

股票代码：000526 股票简称：旭飞投资 公告编号：2012-006

厦门旭飞投资股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2012 年2 月14 日召开的第七届董事会第十五次会议审 议通过《关于召开2012 年第一次临时股东大会的议案》，现将有关事 项通知如下：

（一）召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2012年3月9日 13:00-15:00；

• 2、公司第七届董事会第十五次会议决议召开本次股东大会，会

• 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

• 3、会议地点：厦门市湖滨北路57 号Bingo 城际商务中心三楼纽

• 约厅。

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：现场表决

• 6、出席对象：

• （1）公司全体董事、监事和高级管理人员；

• （2）公司聘请的鉴证律师；

• （3）截止2012 年3 月1 下午15：00 收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• （4）因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议 并参加表决。

（二）会议审议事项

• 1、本次会议审议事项合法、完备。

2、提交本次股东大会表决的提案：

• （1）关于增补王晓滨女士为公司独立董事的议案

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王晓滨女士拟任独立董事的任职资料及独立性需获得深圳证券 交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

（2）关于公司名称变更并相应修改公司章程的议案

公司第七届董事会第十二次会议已于2011 年10 月19 日审议通 过《关于公司更名并相应修改公司章程的议案》，并于2011 年10 月 20 日在《证券时报》上公告，即公司由“厦门旭飞投资股份有限公 司”更名为“厦门银润投资股份有限公司”，股票简称由“旭飞投资” 更名为“银润投资”，公司章程中凡提及公司名称及公司股票简称之 处均按上述变更后名称及简称修改，具体为：

原《公司章程》第四条：

公司注册中文名称：厦门旭飞投资股份有限公司； 英文名称：XIAMEN SUNRISE INVESTMENT CO.,LTD； 修改后的《公司章程》第四条：

公司注册中文名称：厦门银润投资股份有限公司； 英文名称：XIAMEN INSIGHT INVESTMENT CO.,LTD。

（三） 现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股 清单等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身 份证复印件、授权人股东帐户卡和持股凭证；

（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公司印章）、法人代表证 明书、法人代表身份证及法人授权委托书、出席人身份证、法人股东 帐户卡、持股凭证办理登记手续。

• （3）异地股东可以通过传真方式进行登记，在参会时需带齐登记 方式（1）或（2）中所要求的文件并经核准无误后方能入场。

• 2、登记时间：2012 年3 月7 日，上午9：30-下午5：30

• 3、登记及联系地址：厦门市湖滨北路57 号Bingo 城际商务中心

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309 室。

邮编：361012；

联系人：王寅；

电话：021-54222877、0592-5209735； 传真：0592-5209295。

（四）其他事项

会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理。 特此公告。

厦门旭飞投资股份有限公司

董 事 会

二O 一二年二月十四日

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附件1：

王晓滨女士简历

王晓滨，女，46 岁，高能资本有限公司创始人及董事长，厦门 大学计算机学士、心理学硕士、投资银行学博士，2002 年通过独立 董事培训，取得上海证券交易所核准的独立董事任职资格，具有20 年国际资本市场投资、融资及投资银行从业经验。除在北京大学、清 华大学、中华创投协会、中国企业投资协会客座讲授私募股权基金、 资本营运、矿业和新能源投资等课程外，还经常受邀为国家及省市政 府相关部门提供政策性咨询。

王晓滨女士与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关 系；没有持有本公司的股份；没有受过中国证监会及其他部门的处罚 和证券交易所的惩戒。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表我（单位/本人）出席厦 门旭飞投资股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使 全部表决权（如有部分授权，请具体注明），本人（单位）对审议事 项投票表决指示如下：

序号	议案内容		表决意见	表决意见
1	关于增补王晓滨女士为公司独立董事的议案	□赞成	□反对	□弃权
2	关于公司名称变更并相应修改公司章程的议案	□赞成	□反对	□弃权

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券帐户代码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人签名： 受托日期及期限：

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