XUEDA (XIAMEN) EDUCATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jun 30, 2011

证券代码：000526 证券简称：旭飞投资 公告编号：2011-029

厦门旭飞投资股份有限公司 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2011年6月29日召开的第七届董事会第九次会议审议通过《关 于召开2011 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

（一）召开会议基本情况

• 1、会议召开时间：2011 年7 月18 日上午10:00-11:00

• 2、公司第七届董事会第九次会议决议召开本次股东大会，会议的召开

• 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

• 3、会议地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼会议室

• 4、召集人：公司董事会

• 5、会议召开方式：现场表决

6、出席对象：

• （1） 公司全体董事、监事和高级管理人员；

• （2） 公司聘请的法律顾问；

• （3） 截止2011 年7 月11 下午15：00 收市后，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

• （4） 因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参 加表决。

（二）会议审议事项

• 1、本次会议审议事项合法、完备。

2、提交本次股东大会表决的提案：

• （1）增补廖春荣先生为公司董事的议案；

• （2）增补张浩先生为公司董事的议案；

• （3）增补陈峰先生为公司监事的议案。

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（三） 现场股东大会会议登记方法

1、登记方式：

出席会议的个人股东持本人身份证原件、股东帐户卡和持股清单等股权 证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权 人股东帐户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公司印章）、 法人代表证明书、法人代表身份证或法人授权委托书、出席人身份证、法人 股东帐户卡、持股凭证办理登记手续。

• 2、登记时间：2011 年7 月13 日，上午9：30-下午5：30

• 3、登记及联系地址：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场十六楼 邮编：518029，联系人：曹玉鸥，电话：0755-82496036， 传真：0755-82496019

（四）其他事项

会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理。 特此公告。

厦门旭飞投资股份有限公司

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附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表我（单位/本人）出席厦门旭飞 投资股份有限公司2011 年第二次临时股东大会，并代为行使全部表决权（如 有部分授权，请具体注明），本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

序号	议案内容		表决意见
1	增补廖春荣先生为公司董事的议案	□赞成	□反对	□弃权
2	增补张浩先生为公司董事的议案	□赞成	□反对	□弃权
3	增补陈峰先生为公司监事的议案	□赞成	□反对	□弃权

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券帐户代码： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名： 受托日期及期限：

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