XUEDA (XIAMEN) EDUCATION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Apr 13, 2011

证券简称： 旭飞投资 证券代码：000526 公告编号：2011-008号

厦门旭飞投资股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

一、召开会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。2011年4月12日，公司第七届董事会第五会议审议通过了 召开公司2011年第一次临时股东大会的议案。

（三）会议时间：

• 1、现场会议召开时间为：2011年4月29日（周五）14 时00 分，会期半天

• 2、网络投票时间：2011年4月28日--2011年4月29日，其中，通过深圳证券交易所

• 交易系统进行网络投票的具体时间为2011年4月29日（现场股东大会召开日）

9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2011年4月28日（现场股东大会召开前一日）15:00--2011年4月29日15:00。

（四）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以在 网络投票时间内通过深圳证券交易所系统的交易系统和互联网投票系统行使表决权。 （五）股权登记日：2011年4月22日

（六）参加会议的方式：公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种行使表决

• 权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

• （七）出席对象：

1、凡2011年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

• 2、公司全体董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

• （八）现场会议召开地点：公司会议室（深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广

• 场16楼会议室）

二、会议审议事项

• （一）、议案名称

• 1、《关于海发大厦二期物业租赁的关联交易议案》；

• 2、《关于对下属子公司厦门旭飞房地产开发有限公司进行增资扩股的议案》

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（二）、披露情况

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体见《证券时报》、巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的本公司2011-006、2011-007号公告。

股东大会对上述议案一表决时，关联股东（即深圳市椰林湾投资策划有限公司） 需回避表决。

三、出席会议登记方法

1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持 股凭证登记,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照 复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授 权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：：2011年4月26日上午9:30至下午5:30

• 3、登记地点：深圳市福田区八卦二路旭飞城市文化广场16楼会议室

四、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年 4月29日9:30 至11:30 ，13:00 至15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务 操作。

• 2、投票代码：360526；投票简称：旭飞投票

• 3、股东投票的具体程序为

• （1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，100.00 元代表总 议案，1.00 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下 表所示：

表所示：
序号	议案名称	对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案二所有议案统一 表决	100.00
1	《关于海发大厦二期物业租赁的关联交易 议案》；	1.00
2	《关于对下属子公司厦门旭飞房地产开发 有限公司进行增资扩股的议案》	2.00

注：本次临时股东大会投票，对于总议案100.00 进行投票，视为对所有议案表达相同 意见；

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代

• 表弃权；

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 （6）投票举例

股权登记日持有“旭飞投资”股票的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报

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如下：

如下：
投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360526	旭飞投资	买入	100.00	1股

4、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案二中的一项或多项 投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案二中已投票表决议案的表 决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总 议案投票表决，然后对议案一至议案二中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案 的投票表决意见为准。

五、采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可 以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。 如服务密码激活指令11:30前发出的，当日13:00即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的 代理发证机构申请。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

• 的互联网投票系统进行投票。

• 3、投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间

• 为：2011年4月28日15:00 至2011年4月29日15:00 期间的任意时间。

六、其他

1、会议联系方式：

联系电话（传真）：0755-82496036

联系人：曹玉鸥

2、会议费用：

参加会议股东食宿及交通费用自理。

七、授权委托书

授权委托书样本附后。

特此公告。

旭飞投资股份有限公司 董 事 会 二○一一年四月十二日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表我（单位/本人）出席厦门旭飞投资股份 有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代为行使全部表决权（如有部分授权，请具 体注明），本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

序号	议案内容		表决意见
1	关于海发大厦二期物业租赁的关联交 易议案	□赞成	□反对	□弃权
2	关于对下属子公司厦门旭飞房地产开 发有限公司增资扩股的议案	□赞成	□反对	□弃权

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券帐户代码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人签名： 受托日期及期限：

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