Xuancheng Valin Precision Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 18, 2025

证券代码： 603356 证券简称：华菱精工 公告编号： 2025-006

宣城市华菱精工科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年3月10日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2025 年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 3 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 10 日

至 2025 年 3 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合向特定对象发行A 股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2024 年度向特定对象发行A 股股票方案的议 案》	√
2.01	发行股票的种类及面值	√
2.02	发行方式及发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	发行数量	√
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金总额及用途	√
2.08	公司滚存未分配利润安排	√
2.09	上市地点	√

2.10	发行决议有效期	√
3	《关于公司2024 年度向特定对象发行A 股股票预案的议 案》	√
4	《关于公司本次向特定对象发行A股股票方案的论证分析 报告的议案》	√
5	《关于公司本次向特定对象发行A股股票募集资金使用可 行性分析报告的议案》	√
6	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7	《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议暨 关联交易的议案》	√
8	《关于公司2024 年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期 回报的风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
9	《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的 议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向 特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
11	《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专项存储账 户的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，并于 2024 年 12 月 10 日在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上公告。公司将在本次 股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2025 年第二次临时股东大会会 议资料》。

• 2、特别决议议案：1-11

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1-11

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1-5、7-8、10-11 应回避表决的关联股东名称：郑剑波

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆

互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见 互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持 相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• 一

• ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603356	华菱精工	2025/2/27

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

• 1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上 材料需加盖公章），出席会议人身份证原件，办理登记手续。

• 2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。

• 3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件 、委托人股东账户卡 ，办 理登记手续。

• 4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记、传真以抵达本公司的时间为准， 公司不接受电话登记。

• 5、登记地址：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路

• 6、登记时间：2025 年 3 月 7 日 9 时至 16 时。

• 7、登记联系人：田媛

• 8、联系电话：0563-7793336 传真：0563-7799990

六、 其他事项

本次会议拟出席现场会议的股东请自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2025 年 2 月 19 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

宣城市华菱精工科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 3 月 10 日 召开的贵公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合向特定对象发行A股股 票条件的议案》
2.00	《关于公司2024年度向特定对象发行A 股股票方案的议案》
2.01	发行股票的种类及面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	发行数量
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则
2.06	限售期
2.07	募集资金总额及用途
2.08	公司滚存未分配利润安排

2.09	上市地点
2.10	发行决议有效期
3	《关于公司2024年度向特定对象发行A 股股票预案的议案》
4	《关于公司本次向特定对象发行A股股 票方案的论证分析报告的议案》
5	《关于公司本次向特定对象发行A股股 票募集资金使用可行性分析报告的议 案》
6	《关于公司无需编制前次募集资金使用 情况报告的议案》
7	《关于公司与认购对象签署附条件生效 的股份认购协议暨关联交易的议案》
8	《关于公司2024年度向特定对象发行A 股股票摊薄即期回报的风险提示及采取 填补措施和相关主体承诺的议案》
9	《关于公司未来三年（2024年-2026年） 股东回报规划的议案》
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授 权人士办理本次向特定对象发行股票相 关事宜的议案》
11	《关于设立本次向特定对象发行股票募 集资金专项存储账户的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应当在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。