XTPL S.A. — Share Issue/Capital Change 2023

Jun 22, 2023

Zarząd XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 27/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. i wcześniejszych raportów, informuje że w dniu 22 czerwca 2023 roku został zakończony, prowadzony przez Trigon Dom Maklerski S.A., proces budowania księgi popytu na nie więcej niż 275.000 akcji zwykłych na okaziciela serii V Spółki ("Akcje Serii V") emitowanych na podstawie uchwały nr 03/06/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii V z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym ("Uchwała Emisyjna").

W związku z powyższym, w dniu 22 czerwca 2023 r., po rozważeniu wyników procesu budowania księgi popytu oraz rekomendacji Trigon Dom Maklerski S.A., Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną Akcji Serii V na 133 zł (słownie: sto trzydzieści trzy złote) za jedną Akcję Serii V oraz zdecydował złożyć inwestorom oferty objęcia Akcji Serii V po ustalonej cenie emisyjnej w maksymalnej liczbie akcji przewidzianej Uchwałą Emisyjną, tj. w stosunku do 275.000 (dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy) Akcji Serii V.

DODATKOWA INFORMACJA

Raport bieżący został sporządzony wyłącznie w celu wypełnienia obowiązków wynikającego z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (MAR), w związku z tym, że Spółka uznała informację o zakończeniu procesu budowania księgi popytu na Akcje Serii V i ustaleniu ich ceny emisyjnej jako spełniającą kryteria informacji poufnej w rozumieniu art. 7 MAR. Raport ten nie służy w żaden sposób, bezpośrednio ani pośrednio, promowaniu oferty, subskrypcji lub zakupu Akcji Serii V i nie stanowi reklamy, ani materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji oferty Akcji Serii V, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia Akcji Serii V.