ZESTAWIENIE ZMIAN STATUTU XTPL S.A.

Jednostka
redakcyjna	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
statutu
Wprowadzenie	Uchylenie	"Wspólnicy przekształcanej spółki XTPL spółka z ograniczoną
do statutu	wprowadzenia	odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu wpisanej do rejestru
	do statutu	przedsiębiorców za numerem KRS 0000565209, oświadczają, że działając
		zgodnie z planem przekształcenia przyjętym w dniu 26 lutego 2016 roku
		oraz zgodnie z brzmieniem art. 556 Kodeksu spółek handlowych
		podpisują niniejszym Statut spółki przekształconej oraz stosownie do
		treści art. 555 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 304 § 1 ust.
		7 Kodeksu spółek handlowych, działają jako jej założyciele."
§2	Zmiana § 2	"§ 2. Siedziba Spółki	"§ 2. Siedziba Spółki
	statutu	1. Spółka działa pod firmą XTPL Spółka Akcyjna. Spółka może używać	1. Spółka działa pod firmą XTPL Spółka Akcyjna. Spółka może
		skrótu firmy XTPL S.A	używać skrótu firmy XTPL S.A.
		2. Siedzibą Spółki jest Wrocław.	2. Siedzibą Spółki jest Wrocław."
		3. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz poza jej
		granicami.
		4. Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady
		oraz przystępować do innych Spółek w kraju lub/i zagranicą."
§4	Zmiana §4	"§ 4. Przedmiot działalności	"§ 4. Przedmiot działalności
	statutu	1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
		1) (PKD 18.12.Z) Pozostałe drukowanie,	1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
			1) (PKD 18.12.Z) Pozostałe drukowanie,

Jednostka
redakcyjna	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu Nowe brzmienie statutu
statutu
		2) (PKD 28.99.Z) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego 2) (PKD 28.99.Z) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego
		przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana, przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
		3) (PKD 20.59.Z) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, 3) (PKD 20.59.Z) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych,
		gdzie indziej niesklasyfikowana, gdzie indziej niesklasyfikowana,
		4) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w 4) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w
		dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
		5) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią 5) (PKD 71.12.Z) Działalność w zakresie inżynierii i związane z
		doradztwo techniczne, nią doradztwo techniczne,
		6) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne, 6) (PKD 71.20.B) Pozostałe badania i analizy techniczne,
		7) (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w 7) (PKD 72.11.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w
		dziedzinie biotechnologii, dziedzinie biotechnologii,
		8) (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego 8) (PKD 74.10.Z) Działalność w zakresie specjalistycznego
		projektowania, projektowania,
		9) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa 9) (PKD 74.90.Z) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa
		i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
		10) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, 10) (PKD 77.39.Z) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn,
		urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
		niesklasyfikowane, niesklasyfikowane,
		11) (PKD 77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych 11) (PKD 77.40.Z) Dzierżawa własności intelektualnej i
		produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
		autorskim, prawem autorskim,
		12) (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację. 12) (PKD 85.60.Z) Działalność wspomagająca edukację.
		2. W przypadku gdy dla prowadzenia którejkolwiek z działalności 2. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie
		wskazanych powyżej w § 4 ust. 1 wymagane jest uprzednie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 416 § 4 oraz art.
		uzyskanie odpowiedniej zgody, zezwolenia, pozwolenia, koncesji, 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte

Jednostka redakcyjna	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
statutu
		licencji czy też spełnienie innych wymogów określonych przepisami	większością dwóch trzecich głosów w obecności osób
		prawa, działalność taka będzie prowadzona przez Spółkę po	reprezentujących co najmniej połowę kapitału
		spełnieniu powyższych warunków."	zakładowego Spółki."
§5	Zmiana §5	"§ 5. Kapitał zakładowy	"§ 5. Kapitał zakładowy
	statutu	1. Kapitał zakładowy wynosi 234.987,70 zł (dwieście trzydzieści cztery	1. Kapitał zakładowy wynosi 234.987,70 zł (dwieście trzydzieści cztery
		tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i 70/100) i dzieli	tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i 70/100) i dzieli
		się na 2.349.877 (dwa miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy	się na 2.349.877 (dwa miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy
		osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o	osiemset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela o
		wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:	wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
		1) 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A, o	2. Kapitał zakładowy dzieli się na:
		wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i	1) 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii A, o
		łącznej wartości nominalnej 67.000,00 zł (sześćdziesiąt	wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i
		siedem tysięcy złotych i 00/100),	łącznej wartości nominalnej 67.000,00 zł (sześćdziesiąt
		2) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii B, o wartości nominalnej	siedem tysięcy złotych i 00/100),
		0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości	2) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii B, o wartości nominalnej
		nominalnej 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych i	0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości
		00/100),	nominalnej 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych i
		3) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej	00/100),
		0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości	3) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcji serii C, o wartości nominalnej
		nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych i 00/100),	0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości
			nominalnej 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych i 00/100),

Jednostka
redakcyjna	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
statutu
		9) 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji serii I, o wartości	9) 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji serii I, o wartości
		nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej	nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej
		wartości nominalnej 1.031,00 zł (jeden tysiąc trzydzieści	wartości nominalnej 1.031,00 zł (jeden tysiąc trzydzieści
		jeden złotych i 00/100),	jeden złotych i 00/100),
		10) 5.150 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji serii J, o wartości	10) 5.150 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji serii J, o wartości
		nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej	nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej
		wartości nominalnej 515,00 zł (pięćset piętnaście złotych i	wartości nominalnej 515,00 zł (pięćset piętnaście złotych i
		00/100),	00/100),
		11) 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji serii K, o wartości	11) 10.310 (dziesięć tysięcy trzysta dziesięć) akcji serii K, o
		nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej	wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i
		wartości nominalnej 1.031,00 zł (jeden tysiąc trzydzieści	łącznej wartości nominalnej 1.031,00 zł (jeden tysiąc
		jeden złotych i 00/100),	trzydzieści jeden złotych
		12) 140.020 (sto czterdzieści tysięcy dwadzieścia) akcji serii L, o	i 00/100),
		wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i	12) 140.020 (sto czterdzieści tysięcy dwadzieścia) akcji serii L, o
		łącznej wartości nominalnej 14.002,00 zł (czternaście	wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i
		tysięcy dwa złote i 00/100),	łącznej wartości nominalnej 14.002,00 zł (czternaście
		13) 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii M, o wartości	tysięcy dwa złote i 00/100),
		nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej	13) 155.000 (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii M, o wartości
		wartości nominalnej 15.500 zł (piętnaście tysięcy pięćset	nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej
		złotych i 0 /100),	wartości nominalnej 15.500 zł (piętnaście tysięcy pięćset
			złotych i 0 /100),

Jednostka
redakcyjna	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu		Nowe brzmienie statutu
statutu
		tysięcy złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż		tysięcy pięćdziesiąt złotych) poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedna) i
		50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U o		nie więcej niż 70.500 (siedemdziesiąt tysięcy pięćset) akcji zwykłych
		wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.		na okaziciela serii W o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy)
		2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym		każda.
		mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii	2.	Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym
		U posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na		mowa w ust. 1 powyżej jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii
		podstawie uchwały nr 04/06/2020 Nadzwyczajnego Walnego		W posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez
		Zgromadzenia z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie emisji obligacji		Spółkę na podstawie uchwały nr 20/06/ 2024 Nadzwyczajnego
		zamiennych na akcje serii U oraz warunkowego podwyższenia		Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2024 roku w sprawie
		kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U, pozbawienia		emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem
		akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji		w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
		zamiennych i akcji serii U oraz w sprawie zmiany Statutu zmienionej		warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z
		uchwałą nr 03/06/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z		wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych
		dnia 21 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr		akcjonariuszy w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii W
		04/06/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8		oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
		czerwca 2020 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje	3.	Uprawnionymi do objęcia akcji serii W będą posiadacze warrantów
		serii U oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w		subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2.
		drodze emisji akcji serii U, pozbawienia akcjonariuszy	4.	Prawo do objęcia akcji serii W może być wykonane nie później niż do
		w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych i akcji		31 grudnia 2028 roku."
		serii U oraz w sprawie zmiany Statutu.
		3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii U będą posiadacze obligacji,
		o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru
		akcjonariuszy.
		4. Prawo do objęcia akcji serii U wynikające z obligacji zamiennych
		może być wykonane nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed

Jednostka redakcyjna statutu	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
§5c	Uchylenie §5c statutu	dniem wykupu obligacji, który będzie przypadał w dniu 30 stycznia 2024 roku." "§ 5c Łączna wartość kapitału warunkowego W związku ze wskazanym w § 5a i § 5b warunkowym podwyższeniem	§ 5c Łączna wartość kapitału warunkowego
		kapitału zakładowego Spółki, wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi łącznie nie więcej niż 23.262,20 zł (dwadzieścia trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złote i dwadzieścia groszy)."	W związku ze wskazanym w § 5a oraz § 5b warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi łącznie nie więcej niż 25.312,20 zł (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dwanaście złotych dwadzieścia groszy)."
§6	Zmiana §6 statutu	"§ 6. Rodzaj akcji 1. Akcje Spółki są akcjami na okaziciela. 2. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych."	"§ 6. Rodzaj akcji Akcje Spółki są akcjami na okaziciela."
§8	Zmiana §8 statutu	"§ 8. Umorzenie akcji 1. Spółka może umarzać własne akcje. 2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 3. Za zgodą akcjonariusza, akcje mogą zostać umorzone bez wynagrodzenia."	"§ 8. Umorzenie akcji 1. Spółka może umarzać własne akcje. 2. Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne)."
§9	Uchylenie §9 statutu	"§ 9. Prawo poboru 1. Akcjonariusze mają pierwszeństwo objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).	" §9. " [uchylony]

Jednostka
redakcyjna	Opis zmiany		Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
statutu
		2.	W interesie Spółki Walne Zgromadzenie może pozbawić
			dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub
			części."
§10	Uchylenie §10		"§ 10. Podwyższenie kapitału	" §10.
	statutu	1.	Kapitał zakładowy może być podwyższony na podstawie uchwały
			Walnego Zgromadzania w drodze emisji nowych akcji lub poprzez	" [uchylony]
			podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał
			zakładowy może być podwyższony w zamian za wkłady pieniężne
			lub niepieniężne. Kapitał zakładowy może być podwyższony
			również przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub
			funduszu rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego
			Zgromadzenia.
		2.	W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie
			oznaczona kolejną literą alfabetu, a po wykorzystaniu wszystkich
			liter alfabetu stosowane będzie oznaczenie najpierw dwuliterowe
			a następnie wieloliterowe, dopisując do ostatniej litery alfabetu
			najpierw pierwszą a następnie kolejne litery (np. Z, ZA, ZB itd. a po
			ZZ według oznaczenia ZZA, ZZB itp.).
		3.	Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie
			nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
		4.	Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego
			Spółki przez emisję do 750.000 (siedemset pięćdziesięciu tysięcy)
			sztuk nowych akcji zwykłych na okaziciela bądź akcji imiennych o
			wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej
			wartości nominalnej nie większej niż 75.000,00 (siedemdziesiąt

Jednostka
redakcyjna	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
statutu
		pięć tysięcy) złotych, co stanowi podwyższenie w ramach kapitału
		docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447
		Kodeksu spółek handlowych.
		5. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony,
		przez okres do dnia 19 kwietnia 2020 roku, do podwyższania
		kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu
		upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń
		kapitału zakładowego w granicach określonych w § 10 ust. 4
		Statutu.
		6. W ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w
		ramach kapitału docelowego Zarząd jest uprawniony do emisji
		warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2
		Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu
		upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone
		niniejsze upoważnienie.
		7. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach
		kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne.
		8. Zgoda Rady Nadzorczej nie jest wymagana dla ustalenia przez
		Zarząd ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału
		docelowego.
		9. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa
		poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji, w całości lub w
		części, za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego
		podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału
		docelowego określonego w § 10 ust.4 Statutu.

Jednostka
redakcyjna	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
statutu
		10. Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach związanych
		podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału
		docelowego, w tym może podejmować wszelkie czynności
		konieczne do dopuszczenia
		i wprowadzenia akcji emitowanych w tym trybie do obrotu na rynku
		regulowanym, na którym notowane są akcje Spółki."
§12	Zmiana §12	"§ 12. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń	"§ 12. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń
	statutu	1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
		2. Zasady zwoływanie Walnego Zgromadzenia określają przepisy	1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
		Kodeksu spółek handlowych.	2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie,
		3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Warszawie,	w Gdyni, w Gdańsku, w Krakowie, w Katowicach, w Poznaniu."
		w Gdyni, w Gdańsku, w Krakowie, w Katowicach, w Poznaniu."
§13	Uchylenie §13	"§ 13. Udział w Walnym Zgromadzeniu	"§13.
	statutu	1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz	[uchylony]"
		wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
		2. Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa do udziału i
		wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.
		3. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej mają prawo
		uczestniczenia
		w Walnym Zgromadzeniu."
§14	Zmiana §14	§ 14. Głosowania	"§ 14. Głosowania
	statutu	1. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że co
		innego wynika z postanowień niniejszego Statutu albo przepisów	Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że co innego
		Kodeksu spółek handlowych.	wynika z postanowień niniejszego Statutu albo przepisów Kodeksu spółek
			handlowych."

Jednostka
redakcyjna	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
statutu
		2. Głosowania są jawne, tajne głosowanie zarządza się w przypadkach przewidzianych prawem oraz na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
§15	Zmiana §15statutu	"§ 15. Kompetencje Walnego Zgromadzenia 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, w tym w szczególności: 1) ustalanie wysokości i zasad wynagrodzenia członków Rady	"§ 15. Kompetencje Walnego Zgromadzenia 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy wskazane w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, w tym w szczególności uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i jego zmiany.
		Nadzorczej, w tym członków komitetu audytu oraz innych komitetów Rady Nadzorczej, 2) wyrażenie zgody na nabycie akcji przez Spółkę w celu umorzenia, 3) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej i jego zmiany, 4) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia i jego zmiany. 2. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia."	2. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia."
§16	Zmiana §16 statutu	"§ 16. Organizacja oraz przebieg Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.	"§ 16. Organizacja oraz przebieg Walnego Zgromadzenia Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia."

Jednostka redakcyjna statutu	Opis zmiany		Brzmienie dotychczasowe statutu		Nowe brzmienie statutu
§17	Zmiana §17	2.	Szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie może określać Regulamin Walnego Zgromadzenia." "§ 17. Skład oraz kadencja
	statutu	1. 2.	Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani oraz odwoływani przez Walne Zgromadzenie. Jeżeli Walne Zgromadzenie powołując członków Rady Nadzorczej nie dokona wyboru jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, to Rada Nadzorcza dokonuje wyboru tych osób spośród swoich członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, trzyletnią kadencję liczoną w latach kalendarzowych począwszy od dnia, w którym powołanie staje się skuteczne. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w ramach danej kadencji."	1. 2. 3. 4.	"§ 17. Skład oraz kadencja Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani oraz odwoływani przez Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy wybór członków Rady Nadzorczej następuje przez Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wówczas Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 członków Jeżeli Walne Zgromadzenie powołując członków Rady Nadzorczej nie dokona wyboru jej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, to Rada Nadzorcza dokonuje wyboru tych osób spośród swoich członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, pięcioletnią kadencję liczoną w pełnych latach obrotowych, tj. trwającą co najmniej 5 (pięć) pełnych lat obrotowych i upływającą z końcem 5. (piątego) pełnego roku obrotowego trwania kadencji. Każdy Członek Rady Nadzorczej może być ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w ramach danej kadencji.

Jednostka
redakcyjna	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu		Nowe brzmienie statutu
statutu
			5.	W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej i
				zmniejszenia się jej składu poniżej ustalonej liczby członków (przy
				czym każdorazowo poniżej pięciu członków), pozostali członkowie
				Rady Nadzorczej mogą w drodze pisemnego oświadczenia
				wszystkich członków Rady Nadzorczej składanego Spółce, powołać
				nowego członka Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia Rady
				Nadzorczej do ustalonego (co najmniej pięcioosobowego) składu,
				który będzie pełnił swoją funkcję do czasu zatwierdzenia ich
				powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo wyboru przez
				Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce
				dokooptowanego. W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady
				Nadzorczej wchodzącego w skład Komitetu Audytu, dokooptowany
				członek Rady Nadzorczej powinien spełniać analogiczne (tj. te, które
				spełniał członek Rady Nadzorczej, którego wygaśnięcie mandatu jest
				podstawą kooptacji) kryteria, o których mowa w ustawie z dnia 11
				maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz
				nadzorze publicznym. Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać
				kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej wynosi
				co najmniej 2 (dwóch).
			6.	Rada Nadzorcza, w której skład w wyniku wygaśnięcia mandatów
				niektórych członków Rady Nadzorczej wchodzi mniej członków niż
				liczba członków określonych przez Walne Zgromadzenie, jednakże
				co najmniej 5 (pięciu), jest zdolna do podejmowania ważnych
				uchwał."

Jednostka redakcyjna	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
statutu
§18	Zmiana §18	"§ 18. Kompetencje Rady Nadzorczej	"§ 18. Kompetencje Rady Nadzorczej
	statutu	1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszelkie sprawy przewidziane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszy Statut, z wyłączeniem spraw zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu Spółki. 2. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia. 3. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należą: 1) ocena z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 2) ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznych sprawozdań pisemnych z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1) - 2) powyżej, 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki oraz zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach członka Zarządu Spółki lub całego Zarządu Spółki, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich czynności, 5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu,	1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszelkie sprawy przewidziane przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszy Statut. 2. Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej, należą: 1) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym – w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z wyłączeniem przypadków, gdy przepisy tej ustawy wyłączają taki obowiązek, 2) wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do innego przedsiębiorcy, przystąpienie do innej spółki lub nabycie/ objęcie/ zbycie udziałów w innej spółce, 3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i jego zmian, 4) wyrażanie zgody na przyznanie członkom Zarządu Spółki prawa do objęcia lub nabycia akcji Spółki w ramach programów motywacyjnych lub systemów wynagradzania opartych na akcjach lub innych instrumentach finansowych emitowanych przez Spółkę,

Jednostka
redakcyjna	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu Nowe brzmienie statutu
statutu
		6) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej transakcji 5) wyrażanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji
		z podmiotem powiązanym – w rozumieniu przepisów ustawy przez Spółkę (w tym na zawarcie umowy) w zakresie zbycia
		z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach lub nabycia przez Spółkę nieruchomości lub udziału w
		wprowadzania instrumentów finansowych do nieruchomości,
		zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 6) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu
		publicznych, z wyłączeniem przypadków, gdy przepisy tej oraz w sporach z Zarządem lub jego członkami,
		ustawy wyłączają taki obowiązek, 7) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania
		7) [uchylony] sprawozdania finansowego."
		8) wyrażanie zgody na nabycie przedsiębiorstwa lub
		zorganizowanej części przedsiębiorstwa należącego do
		innego przedsiębiorcy, przystąpienie do innej spółki lub
		nabycie/ objęcie/ zbycie udziałów
		w innej spółce,
		9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i jego zmian,
		10) wyrażanie zgody na przyznanie członkom Zarządu Spółki
		prawa do objęcia lub nabycia akcji Spółki w ramach
		programów motywacyjnych lub systemów wynagradzania
		opartych na akcjach lub innych instrumentach finansowych
		emitowanych przez Spółkę,
		11) wyrażanie zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji
		przez Spółkę (w tym na zawarcie umowy) w zakresie zbycia lub
		nabycia przez Spółkę nieruchomości lub udziału w
		nieruchomości,
		12) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu oraz
		w sporach z Zarządem lub jego członkami,

Jednostka redakcyjna statutu	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
		13) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania
		finansowego."
§19	Zmiana §19	"§ 19. Organizacja Rady Nadzorczej	"§ 19. Organizacja Rady Nadzorczej
	statutu	1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, z zastrzeżeniem jednak, że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. 2. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być także podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną (e mail), a podjęta w ten sposób uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 3. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej będą zapadały zwykłą większością głosów. W razie równości głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady. 4. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. 5. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej może zostać określone w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie. 6. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą.	1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą. 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba, że przepisy prawa przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. 4. Podczas posiedzenia Rada Nadzorcza może podejmować uchwały również w sprawach nieobjętych proponowanym porządkiem obrad, jeżeli żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi. 5. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad."

Jednostka redakcyjna statutu	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
		7. Rada Nadzorcza może powoływać komisje lub komitety, zarówno
		stałe, jak i do wyjaśnienia określonych kwestii, z zastrzeżeniem, że
		przedmiot prac komisji lub komitetu musi mieścić się w zakresie
		kompetencji Rady Nadzorczej.
		8. Wraz z wyrażeniem zgody na powołanie do Rady Nadzorczej
		kandydat składa na piśmie oświadczenie o spełnianiu kryteriów
		wymaganych od członków Rady Nadzorczej przepisami i
		regulacjami rynku, na którym notowane są akcje Spółki. Jeżeli jest
		to wymagane ze względu na organizację pracy Rady Nadzorczej,
		członek Rady Nadzorczej składa wobec pozostałych członków Rady
		Nadzorczej oświadczenie, że spełnia kryteria, które są wymagane
		przepisami prawa koniecznymi do pełnienia określonych funkcji
		w ramach Rady Nadzorczej, w tym członkostwa
		w komitecie audytu. Członek Rady Nadzorczej przekazuje
		niezwłocznie Zarządowi oraz pozostałym członkom Rady
		Nadzorczej informację na temat wszelkich okoliczności
		powodujących zaprzestanie spełniania przez niego tych kryteriów.
		9. Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych członków Rady
		Nadzorczej o zaistniałym lub mogącym powstać konflikcie
		interesów oraz powstrzymuje się od zabierania głosu w dyskusji i
		od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał
		konflikt interesów."

Jednostka
redakcyjna	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
statutu
§20	Zmiana §20	"§ 20. Skład oraz kadencja	"§ 20. Skład oraz kadencja
	statutu	1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 5 członków, powoływanych na wspólną, trzyletnią kadencję liczoną w latach kalendarzowych począwszy od dnia, w którym powołanie staje się skuteczne. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. 2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą. 3. W przypadku niemożności sprawowania przez Członka Zarządu swoich czynności Rada Nadzorcza może delegować członka Rady do czasowego wykonywania czynności tego członka Zarządu. 4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w ramach danej kadencji. Mandat członka Zarządu wygasa również w przypadku śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu."	1. W skład Zarządu Spółki wchodzi od 1 do 5 członków powoływanych na wspólną, pięcioletnią kadencję liczoną w pełnych latach obrotowych, tj. trwającą co najmniej 5 (pięć) pełnych lat obrotowych i upływającą z końcem 5. (piątego) pełnego roku obrotowego trwania kadencji. Każdy z członków Zarządu może być wybrany na następną kadencję. 2. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są przez Radę Nadzorczą. 3. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy przypadający w ramach danej kadencji."
§21	Zmiana §21	"§ 21. Kompetencje Zarządu	"§ 21. Kompetencje Zarządu
	statutu	1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 2. Zarząd Spółki prowadzi bieżącą działalność Spółki, zarządza jej majątkiem i reprezentuje ją na zewnątrz. 3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.	1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 2. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty na rzecz akcjonariuszy zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki. 3. Za wyjątkiem spraw wprost zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej przepisami prawa lub Statutem,

Jednostka
redakcyjna	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
statutu
		4. Za wyjątkiem spraw wprost zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej przepisami prawa lub Statutem, wszelkie decyzje dotyczące wdrożenia i realizacji programów motywacyjnych lub systemów wynagradzania opartych na akcjach lub innych instrumentach finansowych emitowanych przez Spółkę skierowanych do kadry zarządzającej, pracowników lub współpracowników Spółki i jej spółek zależnych podejmuje Zarząd. 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miejscu wskazanym przez Zarząd lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Prawo zwołania posiedzenia przysługuje każdemu z członków Zarządu. Każdy z członków Zarządu musi otrzymać powiadomienie o terminie posiedzenia z odpowiednim wyprzedzeniem nie krótszym jednak niż 2 (dwa) dni kalendarzowe. W nagłych przypadkach i ze względu na szczególne okoliczności Prezes Zarządu może zarządzić inny sposób i krótszy termin zawiadomienia członków Zarządu o dacie posiedzenia. 6. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia. 7. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 8. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą."	wszelkie decyzje dotyczące wdrożenia i realizacji programów motywacyjnych lub systemów wynagradzania opartych na akcjach lub innych instrumentach finansowych emitowanych przez Spółkę skierowanych do kadry zarządzającej, pracowników lub współpracowników Spółki i jej spółek zależnych podejmuje Zarząd. 4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu. 5. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 6. Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działania Zarządu mogą zostać określone w Regulaminie Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą."

Jednostka
redakcyjna	Opis zmiany	Brzmienie dotychczasowe statutu	Nowe brzmienie statutu
statutu
§24	Zmiana	"§ 24. Rok obrotowy	"§ 24. Rok obrotowy
	§24statutu	1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2016 r. 2. Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w roku ubiegłym. Dokumenty te	Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem 31 grudnia 2016 r."
		powinny być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego."
§25	Uchylenie §25	§ 25. Rozwiązanie Spółki	"§25.
	statutu	1. Rozwiązanie Spółki następuje w przypadkach określonych przepisami prawa. 2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji". 3. Likwidację Spółki może przeprowadzić Zarząd lub jednoosobowy likwidator powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.	[uchylony]"
§26	Uchylenie §26	§ 26. Ogłoszenia Spółki	"§26.
	statutu	Ogłoszenia Spółki, których publikacja wymagana jest przepisami prawa, będą umieszczane w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".	[uchylony]"

AI Terminal

XTPL S.A.

5868_rns_2024-05-31_f9ecc5ec-5faa-4ef2-9e1e-39e319f551a9.pdf

ZESTAWIENIE ZMIAN STATUTU XTPL S.A.

More from XTPL S.A.

Talk to a Data Expert