XTPL S.A.

Board/Management Information • Jun 30, 2023

Załącznik do raportu bieżącego ESPI numer 36/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku – Informacja o Członkach Rady Nadzorczej i Zarządu nowej kadencji

WIESŁAW ROZŁUCKI – PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

1. Data powołania osoby nadzorującej	30 czerwca 2023 roku
2. Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej	Wiesław Rozłucki
3. Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta	Przewodniczący Rady Nadzorczej
4. Posiadane wykształcenie	Wykształcenie wyższe. W 1970 roku Pan Wiesław Rozłucki ukończył studia magisterskie na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) (magister ekonomii). W 1977 roku uzyskał stopień doktora nauk geograficznych na Polskiej Akademii Nauk.
5. Kwalifikacje	Wieloletni prezes i współtwórca warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
	Pan Wiesław Rozłucki był również członkiem władz Międzynarodowej Federacji Giełd (WFE) oraz Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE), członkiem grupy konsultacyjnej przy Komitecie Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR) oraz Przewodniczącym Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Wcześniej, od 1990 r. zajmował się przekształceniami własnościowymi: najpierw jako doradca Ministra Finansów, a następnie jako dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Kapitałowego w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. W latach 1991 – 1994, członek Komisji Papierów Wartościowych.
6. Zajmowane wcześniej stanowiska,	Kariera:
wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;	- Wiesław Rozłucki Doradztwo Strategiczne i Finansowe, indywidualna działalność gospodarcza, właściciel; - Rothschil&Co , Global Advisory, senior adviser; - Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, prezes zarządu, pro bono; 1991 – 2006 Giełda Papierów Wartościowych w
	Warszawie S.A. – Prezes Zarządu;
	1990 – 1991 Ministerstwo Przekształceń
	Własnościowych – Dyrektor Departamentu Rozwoju
	Rynku Kapitałowego;
	1990 – 1990 Ministerstwo Finansów – doradca ministra;
	1973 – 1990 Instytut Geografii i Przestrzennego
	Zagospodarowania PAN – adiunkt.
	Członkostwo w Radach Nadzorczych spółek:

	2018 – obecnie XTPL S.A. – Członek Rady Nadzorczej
	(Przewodniczący);
	2008 – obecnie Bank BPH S.A. – Przewodniczący Rady
	Nadzorczej;
	2007 – obecnie Internet Media Services S.A. –
	Przewodniczący Rady Nadzorczej;
	2017 – obecnie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
	Cardif Polska S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
	2013 – 2016 Giełda Papierów Wartościowych S.A. –
	Przewodniczący Rady Nadzorczej;
	2007 – 2016 TVN S.A. – Członek Rady Nadzorczej;
	2011 – 2015 Celtic CPD S.A. – Członek Rady
	Nadzorczej;
	2007 – 2013 Wasko S.A. – Członek Rady Nadzorczej.
7. Wskazanie innej działalności	Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta:
wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;	- Wiesław Rozłucki Doradztwo Strategiczne i Finansowe, indywidualna działalność gospodarcza, właściciel; - Rothschil&Co , Global Advisory, senior adviser; - Fundacja Polski Instytut Dyrektorów, prezes zarządu, pro bono; 2008 – obecnie Bank BPH S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2007 – obecnie Internet Media Services S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2017 – obecnie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. – Członek Rady Nadzorczej; Według oświadczenia Pana Wiesława Rozłuckiego: a) powyżej wskazana działalność nie jest konkurencyjna dla XTPL; b) Pan Wiesław Rozłucki nie uczestniczy jako wspólnik w spółce cywilnej konkurencyjnej dla XTPL S.A.; c) Pan Wiesław Rozłucki nie uczestniczy jako wspólnik w spółce osobowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.; d) Pan Wiesław Rozłucki nie uczestniczy jako wspólnik w spółce kapitałowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.; e) Pan Wiesław Rozłucki nie jest członkiem organu w
8. Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS	konkurencyjnej osobie prawnej dla XTPL S.A.: Według oświadczenia Pana Wiesława Rozłuckiego nie jest on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

BARTOSZ WOJCIECHOWSKI – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

1.	Data powołania osoby nadzorującej	30 czerwca 2023 roku
2.	Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej	Bartosz Wojciechowski
3.	Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
4.	Posiadane wykształcenie	doktor nauk humanistycznych, magister prawa, magister psychologii
5.	Kwalifikacje	- adwokat, od 2010 roku - rzecznik patentowy, od 2021 roku
6.	Zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;	- przewodniczący Rady Nadzorczej Kubara Lamina S.A. w Piasecznie - rzecznik patentowy w IP.LAND - adwokat w BWW Kancelaria Adwokacka - adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - adiunkt w Instytucie Psychologii, Uniwersytet Ślaski w Katowicach
7.	Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;	Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta: - przewodniczący Rady Nadzorczej Kubara Lamina S.A. w Piasecznie; - rzecznik patentowy w IP.LAND - adwokat w BWW Kancelaria Adwokacka - adiunkt w Instytucie Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie Według oświadczenia Pana Bartosza Wojciechowskiego: a) powyżej wskazana działalność nie jest konkurencyjna dla XTPL; b) Pan Bartosz Wojciechowski nie uczestniczy jako wspólnik w spółce cywilnej konkurencyjnej dla XTPL S.A.; c) Pan Bartosz Wojciechowski nie uczestniczy jako wspólnik w spółce osobowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.; d) Pan Bartosz Wojciechowski nie uczestniczy jako wspólnik w spółce kapitałowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.; e) Pan Bartosz Wojciechowski nie jest członkiem organu w konkurencyjnej osobie prawnej dla XTPL S.A.:
8.	Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS	Według oświadczenia Pana Bartosza Wojciechowskiego nie jest on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

ANDRZEJ DOMAŃSKI – WICEPRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

1.	Data powołania osoby nadzorującej	30 czerwca 2023 roku
2.	Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej	Andrzej Domański
3.	Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta		Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
4.	Posiadane wykształcenie	Wyższe, absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunek :
5.	Kwalifikacje		Ekonomia Wieloletnie doświadczenie w analizie sprawozdań finansowych.
6.	Zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;	Wrzesień 2022 – obecnie	Główny Ekonomista Instytutu Obywatelskiego
		Listopad 2020 – obecnie	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu XTPL
		Wrzesień 2020 – obecnie	Doradca Zarządu Auxilius Pharma
		Październik 2016- Wrzesień 2019	Członek Zarządu Eques Investment TFI	odpowiedzialny za Departament Rynków Kapitałowych, zarządzanie funduszami, przygotowanie analiz makroekonomicznych i giełdowych
		Wrzesień 2014 – Lipic 2016	Dyrektor Działu Zarządzania Funduszami w Noble Funds TFI	odpowiedzialny za koordynowanie prac działu, nadzór nad pozostałymi zarządzającymi, pracę nad nowymi produktami.
		Kwiecień 2010 – Wrzesień 2014	Zarządzający Portfelami w Noble Funds TFI	odpowiedzialny za zarządzanie funduszami Noble Fund Akcji, Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus, Noble Fund Timingowy i Noble Fund Global Return.
		Czerwiec 2008 –Marzec 2010	Zarządzający Portfelami Akcyjnymi w KBC TFI	odpowiedzialny m.in. za podejmowanie decyzji alokacyjnych, selekcję spółek, tworzenie portfeli modelowych.

		Maj 2007 –	Dealer rynku akcji -	odpowiedzialny za zawieranie
		Czerwiec 2008	Dyrektor Biura	transakcji na rynku akcji,
			Realizacji Transakcji	nadzorowanie egzekucji zleceń,
			w KBC TFI	prowadzenie relacji z biurami
				maklerskimi, tworzenie
				procedur dla nowopowstałej
				jednostki (Dealing Desk).
		Kwiecień 2006	Specjalista ds. analiz	odpowiedzialny za
		– Maj 2007	sektorowych w	monitorowanie oraz
			Biurze Analiz	przygotowywanie raportów na
			Ekonomicznych	temat sytuacji w sektorze paliw
			BPH	płynnych, gazu, metali oraz
				nieruchomości.
		Listopad 2005 –	Specjalista w Biurze	odpowiedzialny za
		Marzec 2006	Relacji Inwestorskich	przygotowywanie raportów i
			PKO BP,	prezentacji wyników Banku oraz
				materiałów
				informacyjnych dla inwestorów,
				kontakty z inwestorami i
				analitykami.
7.	Wskazanie innej działalności			Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta:
	wykonywanej poza		- Przewodniczący Rady Nadzorczej Auxilius Pharma,
	przedsiębiorstwem		- Główny Ekonomista Instytutu Obywatelskiego
	emitenta, z oceną, czy jest w
	stosunku do działalności	Według oświadczenia Pana Andrzeja Domańskiego:
	wykonywanej w	a)		powyżej wskazana działalność nie jest konkurencyjna dla XTPL;
	przedsiębiorstwie emitenta	b)		Pan Andrzej Domański nie uczestniczy jako wspólnik w spółce
	konkurencyjna, oraz		cywilnej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;
	wskazaniem, czy osoba ta	c)		Pan Andrzej Domański nie uczestniczy jako wspólnik w spółce
	uczestniczy w spółce		osobowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;
		d)		Pan Andrzej Domański nie uczestniczy jako wspólnik w spółce
	konkurencyjnej jako		kapitałowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;
	wspólnik spółki cywilnej,	e)		Pan Andrzej Domański nie jest członkiem organu w konkurencyjnej
	spółki osobowej, spółki		osobie prawnej dla XTPL S.A.:
	kapitałowej lub uczestniczy
	w konkurencyjnej osobie
	prawnej jako członek jej
	organu;
8.	Informacje o wpisie			Według oświadczenia Pana Andrzeja Domańskiego nie jest on wpisany do
	powołanej osoby			Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy
			z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
	nadzorującej,
	zamieszczonym w Rejestrze
	Dłużników Niewypłacalnych,
	prowadzonym na podstawie
	ustawy o KRS

1.	Data powołania osoby nadzorującej	30 czerwca 2023 roku
2.	Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej	Beata Turlejska
3.	Wskazanie funkcji powierzonej w	Członek Rady Nadzorczej
	przedsiębiorstwie emitenta
4.	Posiadane wykształcenie	Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Kierunek: coaching biznesowy Studia podyplomowe 2011-2013 Kierunek: zarządzanie zasobami ludzkimi
		Studia podyplomowe 2007-2009
		Uczelnia im. Łazarskiego w Warszawie Kierunek: zarządzanie/marketing/finanse
		Studia magisterskie 1997-2002
5.	Kwalifikacje, Zajmowane	KARIERA ZAWODOWA
	wcześniej stanowiska, wraz	Leonarto	Managing Partner
	z opisem przebiegu pracy zawodowej;	Funds	Zarządzie funduszem inwestycyjnym z 18 spółkami technologicznymi w portfelu inwestycyjnym.
		J. Walter	CEO
		Thompson	Zarządzie grupą spółek tj. JWT Warszawa Sp. z o.o, Lemon Sky
		Group Poland	Sp. z o.o., J. Sp. z o.o.
		Lemon Sky Szef Sprzedaży/CEO Współzarządzanie firmą oraz bezpośrednia odpowiedzialność
			za obsługę klienta, sprzedaż oraz realizację projektów z obszaru marketingu cyfrowego
		Dem'a	Szef Client Service /Doradca Zarządu
		Promotion	Realizacja wielopłaszczyznowych projektów marketingowych
		Polska	oraz logistycznych, zarządzanie strukturą terenową firmy.
		CZŁONKOSTWO W RADACH NADZORCZYCH SPÓŁEK (byłe) THORIUM SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ROOMSAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EMPLOCITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NESTMEDIC S.A. INNE POWIĄZANIA ZE SPÓŁKAMI Dodatkowo w ostatnich 3 latach powiązania występowały ze Spółkami: • POKOCHAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ • LEONARTO SARL • GREEN LANES SP. Z O.O. • THORIUM SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

BEATA TURLEJSKA – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

6.	Wskazanie innej działalności	Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta:
	wykonywanej poza
	przedsiębiorstwem	Zarząd (obecnie)
	emitenta, z oceną, czy jest w	• LEONARTO SCSP
	stosunku do działalności	• NESTMEDIC S.A.
	wykonywanej w
	przedsiębiorstwie emitenta	Rada Nadzorcza (obecnie):
	konkurencyjna, oraz	• BIOTTS SPÓŁKA AKCYJNA
	wskazaniem, czy osoba ta	• LEONARTO ALFA SPÓŁKA AKCYJNA • TERRABIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	uczestniczy w spółce
	konkurencyjnej jako	Według oświadczenia Pani Beaty Turlejskiej:
	wspólnik spółki cywilnej,	a) powyżej wskazana działalność nie jest konkurencyjna dla XTPL;
	spółki osobowej, spółki	b) Pani Beata Turlejska nie uczestniczy jako wspólnik w spółce cywilnej
	kapitałowej lub uczestniczy	konkurencyjnej dla XTPL S.A.;
	w konkurencyjnej osobie	c) Pani Beata Turlejska nie uczestniczy jako wspólnik w spółce
	prawnej jako członek jej	osobowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;
	organu;	d) Pani Beata Turlejska nie uczestniczy jako wspólnik w spółce
		kapitałowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;
		e) Pani Beata Turlejska nie jest członkiem organu w konkurencyjnej
		osobie prawnej dla XTPL S.A.:
7.	Informacje o wpisie	Według oświadczenia Pani Beaty Turlejskiej nie jest ona wpisana do Rejestru
	powołanej osoby	Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20
	nadzorującej,	sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
	zamieszczonym w Rejestrze
	Dłużników
	Niewypłacalnych,
	prowadzonym na podstawie
	ustawy o KRS

PIOTR LEMBAS – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

1. Data powołania nadzorującej	osoby 30 czerwca 2023 roku
2. Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej	Piotr Lembas
3. Wskazanie powierzonej przedsiębiorstwie emitenta	funkcji w	Członek Rady Nadzorczej
4. Posiadane wykształcenie	język angielskim	Wykształcenie wyższe Studia licencjackie – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział zarządzania informatyki i finansów Kierunek finanse i rachunkowość Październik 2008 – czerwiec 2011 Studia magisterskie – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów Kierunek Master Studies in Finance – program partnerski cfa, studia w Październik 2011 – czerwiec 2013 Tytuł magistra listopad 2013 Licencja Chartered Financial Analyst (cfa), numer 200403, 2017.
5. Kwalifikacje	Kierunek finanse i rachunkowość język angielskim Tytuł magistra listopad 2013 finansową spółek w	Wydział zarządzania informatyki i finansów Październik 2008 – czerwiec 2011 Wydział Zarządzania Informatyki i Finansów Październik 2011 – czerwiec 2013 Tym danych sprawozdawczych i księgowych.	Studia licencjackie – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Studia magisterskie – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Kierunek Master Studies in Finance – program partnerski cfa, studia w Licencja Chartered Financial Analyst (cfa), numer 200403, 2017.Łącznie posiadam ponad 9 lat pracy na stanowiskach związanych z analizą
6. Zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;	2022 – OBECNIE 2020 – OBECNIE 2018 - OBECNIE 2018 - 2022 2017 – 2020	BIOCELTIX S.A., Wrocław QVP, Warszawa XTPL SPÓŁKA AKCYJNA; Wrocław ADVANCED PROTECTION SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA; Gdynia PARTNERS & VENTURES	Członek rady nadzorczej Investment manager Członek rady nadzorczej Członek rady nadzorczej Managing Partner

X	T	디	L	(R)

	2017 – 2019	INDIGO TECH SP. Z O.O. (DAWNIEJ RACOCARC SP. Z O.O.); Warszawa	CEO, (Ang. Chief Executive Officer), współzałożyciel
	2015 – 2017	ADIUVO INVESTMENTS S.A., DZIAŁ FINANSOWY; warszawa	Starszy analityk finansowy
	2013 – 2015	ERNST & YOUNG CORPORATE FINANCE SP. Z O.O., ZESPÓŁ WYCEN I MODELOWANIA FINANSOWEGO, Warszawa	Senior Consultant
7. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;	2022 – WROCŁAW ZARZĄDU, WARSZAWA a) b) c) d) e)	OBECNIE – BIOCELTIX S.A. – Według oświadczenia Pana Piotra Lembasa: konkurencyjnej dla XTPL S.A.; osobowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.; kapitałowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.; osobie prawnej dla XTPL S.A.:	Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta: CZŁONEK RADY NADZORCZEJ, 2021 – OBECNIE – PATHWARE SP. Z O.O. – WSPÓLNIK, OD 2023 CZŁONEK 2020 – OBECNIE – QVP – INVESTMENT MANAGER, WARSZAWA powyżej wskazana działalność nie jest konkurencyjna dla XTPL; Pan Piotr Lembas nie uczestniczy jako wspólnik w spółce cywilnej Pan Piotr Lembas nie uczestniczy jako wspólnik w spółce Pan Piotr Lembas nie uczestniczy jako wspólnik w spółce Pan Piotr Lembas nie jest członkiem organu w konkurencyjnej
8. Informacje o wpisie powołanej osoby nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS			Według oświadczenia Pana Piotra Lembasa nie jest on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

1.	Data powołania osoby nadzorującej	30 czerwca 2023 roku
2.	Imię i nazwisko powołanej osoby nadzorującej	Herbert Wirth
3.	Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta	Członek Rady Nadzorczej
4.	Posiadane wykształcenie	tym w zarządach		Pan Herbert Wirth posiada wykształcenie wyższe (prof. dr hab. inż.) - doktor habilitowany, prof. Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii i przez wiele lat sprawował funkcje menadżerskie, w
5.	Kwalifikacje			Geolog górniczy, mgr inż. AGH, zarządzanie projektami geologicznymi;
6.	Zajmowane wcześniej	2016-	Politechnika	prof. Politechniki Wrocławskiej
	stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;	obecenie:	Wrocławska	na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
		2009-2016:	KGHM Polska Miedź S.A	Prezes Zarządu
		2009-2009	KGHM Polska Miedź S.A.	p.o. Prezesa Zarządu
		2008-2009	KGHM Polska Miedź S.A	Wiceprezes Zarząd
			KGHM CUPRUM sp. z	Wiceprezes Zarządu
		2006-2008:	o.o.
		2002-2006:	KGHM Polska Miedź S.A.	Dyrektor departamentu rozwoju nowych obszarów
		1998-2002	Centrum Badawczo Projektowe Miedzi "CUPRUM" Sp. z o.o.	menadżer - projekty geologiczne i górnicze w Polsce i na świecie
		1993-1998	proGEO Sp. z o.o.	Dyrektor i prokurent
7.	Wskazanie innej działalności wykonywanej poza		Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta:
	przedsiębiorstwem			- profesor Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa
	emitenta, z oceną, czy jest w		i Geologii (pracownik naukowo-badawczy)
	stosunku do działalności		Według oświadczenia Pana Herberta Wirtha:
	wykonywanej w	a)		powyżej wskazana działalność nie jest konkurencyjna dla XTPL;
	przedsiębiorstwie emitenta	b)		Pan Herbert Wirth nie uczestniczy jako wspólnik w spółce cywilnej
	konkurencyjna, oraz		konkurencyjnej dla XTPL S.A.;
	wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce	c)		Pan Herbert Wirth nie uczestniczy jako wspólnik w spółce
	konkurencyjnej jako wspólnik		osobowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;
	spółki cywilnej, spółki	d)		Pan Herbert Wirth nie uczestniczy jako wspólnik w spółce
	osobowej, spółki kapitałowej	e)	kapitałowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.;	Pan Herbert Wirth nie jest członkiem organu w konkurencyjnej
	lub uczestniczy w		osobie prawnej dla XTPL S.A.
	konkurencyjnej osobie
	prawnej jako członek jej
	organu;
8.	Informacje o wpisie powołanej			Według oświadczenia Pana Herberta Wirtha nie jest on wpisany do
	osoby nadzorującej,			Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy
	zamieszczonym w Rejestrze		z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

HERBERT WIRTH – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy o KRS

FILIP GRANEK – PREZES ZARZĄDU

1.	Data powołania osoby zarządzającej	30 czerwca 2023 roku
2.	Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej	Filip Granek
3.	Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta	Prezes Zarządu
4.	Posiadane wykształcenie	Pan Filip Granek posiada wykształcenie wyższe. W 2004 roku ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera. W 2009 roku ukończył specjalizację Technologia i fizyka fotowoltaicznych ogniw słonecznych na Uniwersytecie Alberta Ludwika we Fryburgu, uzyskując tytuł doktora inżyniera.
5.	Kwalifikacje	Pan Filip Granek posiada wieloletnie doświadczenie w międzynarodowym prowadzeniu prac badawczych na styku nauki i biznesu, zdobyte w Holandii (Instytut Energy Research Centre of the Netherlands ECN), Niemczech (Instytut Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE), Australii (Uniwersytet Australian National University (ANU)) oraz w Chinach. Pan Filip Granek w przeszłości kierował licznymi projektami naukowymi, w tym projektami finansowanymi przez Unię Europejską (Horyzont 2020), Fundację na rzecz Nauki Polskiej (FNP), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz prywatne przedsiębiorstwa (krajowe i międzynarodowe), takie jak Kingstone Semiconductor Ltd., SolarWorld AG, Rena GmbH, Synova SA, REC Solar AS, Manz AG czy Q-Cells AG. Pan Filip Granek jest autorem kilkunastu międzynarodowych wniosków patentowych oraz kilkudziesięciu publikacji naukowych. Ponadto, Pan Filip Granek jest stypendystą FNP, MNiSW, AcademiaEuropea, Politechniki Wrocławskiej, DAAD, Fraunhofer Gesselshaft i Leonardo da Vinci.
6.	Zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;	Od czerwca 2023 roku - obecnie	Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny KIT w Krakowie	Przewodniczący Rady Instytutu
		od 2020 roku do maja 2023 roku	Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny KIT w Krakowie	Zastępca Przewodniczącego Rady Instytutu
		2017 – obecnie	XTPL S.A.	Prezes Zarządu
		2015 – 2017	XTPL S.A.	CTO, Dyrektor Techniczny, współzałożycie
		2015 – 2016	Wrocławskie Centrum Badań EIT+	kierownik projektu w Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych w Departamencie Nanotechnologii

	2014 – 2017	Techlabox Sp. z o.o.	Członek Zarządu
	2014 – 2017	Techlabox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.	Członek Zarządu komplementariusza
	2011 – 2015	Wrocławskie Centrum Badań EIT+	kierownik laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych w Departamencie Nanotechnologii
	2009 – 2011	Fraunhofer ISE (Niemcy)	kierownik grupy badawczej: Mikroobróbka laserowa i techniki laserowo-chemiczne w Dziale Ogniw Słonecznych
	2009 – 2009	Australian National University ANU (Australia)	wizytujący naukowiec
	2005 – 2008	Fraunhofer ISE (Niemcy)	doktorant w Dziale Ogniw Słonecznych
	2005 – 2008	Uniwersytet Alberta Ludwika we Fryburgu (Niemcy)	doktorant
	2004 – 2005	Energy Research Centre of the Netherlands ECN (Holandia)	młody naukowiec, stażysta w Dziale Energii Słonecznej
	2004 – 2005	Politechnika Wrocławska	młody naukowiec na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki, Laboratorium Fotowoltaiczne SolarLab
7. Wskazanie innej	Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta:
działalności wykonywanej
poza przedsiębiorstwem		- Przewodniczący Rady Instytutu w Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski
emitenta, z oceną, czy jest	Instytut Technologiczny KIT w Krakowie;
w stosunku do działalności wykonywanej w	- regularna działalność na rzecz Komisji Europejskiej jako ekspert w ocenach europejskich wniosków grantowych na prace B+R
przedsiębiorstwie emitenta		Według oświadczenia Pana Filipa Granka:
konkurencyjna, oraz	a) Wskazana powyżej działalność nie stanowi działalności
wskazaniem, czy osoba ta	konkurencyjnej dla XTPL S.A.; b) Pan Filip Granek nie uczestniczy jako wspólnik w spółce cywilnej konkurencyjnej dla XTPL S.A.; Pan Filip Granek nie uczestniczy jako wspólnik w spółce osobowej
uczestniczy w spółce
konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej,
spółki osobowej, spółki	c) konkurencyjnej dla XTPL S.A.;
kapitałowej lub uczestniczy	d)	Pan Filip Granek nie uczestniczy jako wspólnik w spółce kapitałowej
w konkurencyjnej osobie	konkurencyjnej dla XTPL S.A.;
prawnej jako członek jej organu;	e)	prawnej dla XTPL S.A.	Pan Filip Granek nie jest członkiem organu w konkurencyjnej osobie
8. Informacje o wpisie			Według oświadczenia Pana Filipa Granka nie jest on wpisany do Rejestru
powołanej osoby	Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20
zarządzającej,	sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
zamieszczonym w Rejestrze

Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS

JACEK OLSZAŃSKI – CZŁONEK ZARZĄDU

1.	Data powołania osoby zarządzającej	30 czerwca 2023 roku
2.	Imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej	Jacek Olszański
3.	Wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta	Członek Zarządu
4.	Posiadane wykształcenie	Magister ekonomii i absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
5.	Kwalifikacje	Praktyk w obszarze finansów i controllingu w grupach kapitałowych, z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem. Posiada doświadczenie pracy jako członek Rad Nadzorczych oraz członek Komitetu Audytu spółek różnych branż, w tym spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
6.	Zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;	Październik 2018	XTPL S.A.
			TPL Sp. z o.o.	Prezes zarządu TPL Sp. z o.o.
		2017 - 2018	Selena FM S.A.	Członek Rady Nadzorczej / Członek Komitetu Audytu
		2016 – obecnie	Startit Corporate Finance Sp. z o.o.	Prezes Zarządu / właściciel
		2000 - 2015	Grupa Selena	Strategic Controller / Członek Zarządu spółek zależnych (Carina Silicones, Selena Deutschland)
		1999 – 2000	PHM KGHM Metraco Sp. z o.o.	Członek Rady Nadzorczej
		1997 – 1999	KGHM Metale S.A.	Kierownik Departamentu Finansów

7. Wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta	Inna działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem emitenta: W Grupie XTPL pełni również funkcję prezesa zarządu TPL Sp. z o.o., spółki zależnej od XTPL S.A. Poza strukturami Grupy XTPL Jacek Olszański jest głównym udziałowcem i prezesem zarządu Startit Corporate Finance Sp. z o.o., spółki specjalizującej się w wycenie wartości niematerialnych.
uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;	Według oświadczenia Pana Jacka Olszańskiego: a) powyżej wskazana działalność nie jest konkurencyjna dla XTPL; b) Pan Jacek Olszański nie uczestniczy jako wspólnik w spółce cywilnej konkurencyjnej dla XTPL S.A.; c) Pan Jacek Olszański nie uczestniczy jako wspólnik w spółce osobowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.; d) Pan Jacek Olszański nie uczestniczy jako wspólnik w spółce kapitałowej konkurencyjnej dla XTPL S.A.; e) Pan Jacek Olszański nie jest członkiem organu w konkurencyjnej osobie prawnej dla XTPL S.A.:
8. Informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS	Według oświadczenia Pana Jacka Olszańskiego nie jest on wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.