XTPL S.A. — AGM Information 2025

Jun 27, 2025

Załącznik nr 1

do raportu bieżącego ESPI nr 19/2025 z dnia 27 czerwca 2025 roku Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 27 czerwca 2025 roku

Uchwała nr 01/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych, niniejszym wybiera Jakuba Kapica na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----------------------------------------------------------------------

W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------------- - za podjęciem uchwały 1.250.334 głosów, -------------------------------------------------------------------------- - przeciw 0 głosów,------------------------------------------------------------------------------- - wstrzymało się 0 głosów.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 02/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą XTPL S.A. z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący

porządek obrad: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 4) Przyjęcie porządku obrad. -------------------------------------------------------------------------------------------
• 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 6) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.-----------------------------------------------------------------------------------------
• 7) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.-----------------------------------------------------------------------------------------
• 8) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2024. --------
• 9) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.--------------------------------------------------------------------------------
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2024. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024.---------------------------------
• 12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2024. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
• 13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy

			kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024.-------------------------------------------------------------------------
14)		Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2024.--------------------------
15)			Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu XTPL S.A. absolutorium z wykonania przez
			nich obowiązków w 2024 roku.-------------------------------------------------------------------------------------
16)			Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej XTPL S.A. absolutorium z wykonania
			przez nich obowiązków w 2024 roku.-----------------------------------------------------------------------------
17)	Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.------------------------------------------------------------
18)	Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------------------------------------------
			W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 %
kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------------
	- za podjęciem uchwały		1.250.334 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- przeciw			0 głosów,-------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się			0 głosów.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 03/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2024

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdań finansowych i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024, zatwierdza w całości sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej XTPL S.A. za rok obrotowy 2024.---------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------

	W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 %
	kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------------
- za podjęciem uchwały	1.250.334 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- przeciw	0 głosów,-------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się	0 głosów.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 04/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu XTPL S.A. z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024 (obejmującego okres od dnia 1

stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., zatwierdza w całości sprawozdanie Zarządu XTPL S.A. z działalności XTPL S.A. i grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-------------------------------------------------------------------- W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 %

	kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------------
- za podjęciem uchwały	1.250.334 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- przeciw	0 głosów,-------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się	0 głosów.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 05/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2024

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego XTPL S.A. za rok obrotowy 2024 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości jednostkowe sprawozdanie finansowe XTPL S.A. za rok obrotowy 2024.--------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------

	W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 %
	kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------------
- za podjęciem uchwały	1.250.334 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- przeciw	0 głosów,-------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się	0 głosów.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 06/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej XTPL za rok obrotowy 2024 (obejmującego okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku), Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą XTPL S.A., a także treści sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zatwierdza w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy XTPL za rok obrotowy 2024. ---------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------

	W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 %
kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------------
- za podjęciem uchwały	1.250.334 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- przeciw	0 głosów,-------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się	0 głosów.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 07/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie pokrycia straty XTPL S.A. za rok obrotowy 2024

• 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2024, przy uwzględnieniu wyników oceny tego wniosku dokonanej przez Radę XTPL S.A., na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2024 w wysokości - 20 864 tyś. zł (minus dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) zostanie pokryta z kapitału zapasowego XTPL S.A. ----------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------

	W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 %
kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------------
- za podjęciem uchwały	1.250.334 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- przeciw	0 głosów,-------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się	0 głosów.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 08/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Filipowi Granek

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Filipowi Granek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------

W głosowaniu wzięło udział 919.836 akcji, z których oddano 919.836 ważnych głosów, co stanowi 34,71 % kapitału zakładowego, w tym:----------------------------------------------------------------------------------------------- - za podjęciem uchwały 919.836 głosów,----------------------------------------------------------------------------- - przeciw 0 głosów,-------------------------------------------------------------------------------

• wstrzymało się 0 głosów.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 09/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Olszańskiemu

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Jackowi Olszańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------

W głosowaniu wzięło udział 1.241.084 akcji, z których oddano 1.241.084 ważnych głosów, co stanowi 46,84 %

kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------------
- za podjęciem uchwały	1.241.084 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- przeciw	0 głosów,-------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się	0 głosów.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 10/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiesławowi Rozłuckiemu

• 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Wiesławowi Rozłuckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------

	W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 %
	kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------------
- za podjęciem uchwały	1.250.334 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- przeciw	0 głosów,-------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się	0 głosów.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 11/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Bartoszowi Wojciechowskiemu

• 1. Na podstawie art. 393 pkt oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Bartoszowi Wojciechowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----------------------------------------------------------------------------------------
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------

	W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 %
	kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------------
- za podjęciem uchwały	1.250.334 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- przeciw	0 głosów,-------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się	0 głosów.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 12/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Agacie Gładysz-Stańczyk 1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Agacie Gładysz-Stańczyk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 28 czerwca 2024 roku do dnia 31

grudnia 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------

W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 %

kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------------
- za podjęciem uchwały		1.250.334 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- przeciw		0 głosów,-------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się		0 głosów.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 13/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Beacie Turlejskiej

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Beacie Turlejskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

---

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------

	W głosowaniu wzięło udział 982.770 akcji, z których oddano 982.770 ważnych głosów, co stanowi 37,09 %
	kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------------
- za podjęciem uchwały	982.770 głosów,-----------------------------------------------------------------------------
- przeciw	0 głosów,-------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się	0 głosów.------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 14/06/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2025 roku w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Lembas

1. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Piotrowi Lembas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------

W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 % kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------------

- za podjęciem uchwały	1.250.334 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- przeciw	0 głosów,-------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się	0 głosów.------------------------------------------------------------------------------

	Uchwała nr 15/06/2025
	Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
	spółki pod firmą
XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
	z dnia 27 czerwca 2025 roku
	w sprawie udzielenia absolutorium Herbertowi Wirth
1.	Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
	Zgromadzenie XTPL S.A. udziela Herbertowi Wirth absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
	Członka Rady Nadzorczej XTPL S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------------------

W głosowaniu wzięło udział 1.250.334 akcji, z których oddano 1.250.334 ważnych głosów, co stanowi 47,18 %

kapitału zakładowego, w tym:-----------------------------------------------------------------------------------------------
- za podjęciem uchwały		1.250.334 głosów, --------------------------------------------------------------------------
- przeciw		0 głosów,-------------------------------------------------------------------------------
- wstrzymało się		0 głosów.------------------------------------------------------------------------------