XTPL S.A. — AGM Information 2025

Jun 1, 2025

Wniosek Zarządu XTPL S.A. dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2024 i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu XTPL S.A.

1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd XTPL S.A. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia XTPL S.A., aby stratę netto XTPL S.A. za rok obrotowy 2024 w wysokości - 20 864 tyś. zł (minus dwadzieścia milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) pokryć z kapitału zapasowego XTPL S.A.

2. 1. Zarząd XTPL S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu XTPL S.A. podjęcie uchwały, na mocy której strata netto za rok obrotowy 2024 zostanie pokryta z kapitału zapasowego XTPL S.A.
3. 1. Mając na uwadze, że suma kapitałów zapasowego i rezerwowego na dzień 31.12.2024 r. wynosi 61 698 tyś. zł (sześćdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i przewyższa stratę netto za rok 2024, nie ma konieczności podejmowania uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.

Uzasadnienie wniosku:

• I. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych walne zgromadzenie decyduje o pokryciu straty. W myśl art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, przy czym o jego użyciu decyduje walne zgromadzenie - zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
• II. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2024 roku nie wykazuje straty, której wysokość przewyższałaby sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego (strata netto za rok obrotowy wyniosła - 20 864 tyś. zł, natomiast suma kapitałów zapasowego i rezerwowego wg stanu na dzień 31.12.2024 roku wynosiła 61 698 tyś. zł), wobec czego nie zachodzi konieczność podejmowania uchwały dotyczącej dalszego istnieniu XTPL S.A. - zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
• III. Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest pokrycie starty za rok obrotowy 2024 z kapitału zapasowego XTPL S.A.

Filip Granek - Prezes Zarządu Jacek Olszański - Członek Zarządu

Wrocław, dnia 31 maja 2025 roku

________________________ ________________________