XTPL S.A. — AGM Information 2023

Jun 30, 2023

Załącznik nr 2 do raportu bieżącego ESPI nr 35/2023 z dnia 30 czerwca 2023 roku

TREŚĆ UCHWAŁ ZGŁOSZONYCH PRZEZ AKCJONARIUSZA PODCZAS ZWZA 30 CZERWCA 2023 ROKU

"Uchwała nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

• 1. Mając na uwadze art. 385 § 1, art. 369 § 3 i § 4 w związku z art. 386 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 17.1 zd.1 i § 17.2 zd. 3 Statutu XTPL S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. stwierdza, że kadencja i mandaty Członków Rady Nadzorczej XTPL S.A. powołanych na wspólną trzyletnią kadencję na podstawie "Uchwały nr 14/06/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A. z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji" wygasają w dniu 30 czerwca 2023 roku.
• 1. Mając na uwadze art. 385 § 1, art. 369 § 3 i § 4 w związku z art. 386 § 2 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 17.1 zd.1 i § 17.2 Statutu XTPL S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy XTPL S.A. postanawia, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie składać się z 6 Członków.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

"Uchwała nr 17/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

• 1. Mając na uwadze art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 17 Statutu XTPL S.A. powołuje Wiesława Rozłuckiego, pesel 47120901851, w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

"Uchwała nr 18/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

• 1. Mając na uwadze art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 17 Statutu XTPL S.A. powołuje Bartosza Wojciechowskiego, pesel 80072001275, w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

"Uchwała nr 19/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu. VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału: 202 922,20 PLN wpłacony w całości. KRS: 0000619674; NIP: 9512394886; REGON: 361898062.

z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

• 1. Mając na uwadze art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 17 Statutu XTPL S.A. powołuje Andrzeja Domańskiego, pesel 81082706277, w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

"Uchwała nr 20/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

• 1. Mając na uwadze art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz§ 17 Statutu XTPL S.A. powołuje Beatę Turlejską, pesel 78072501024, w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza jej funkcję Członka Rady Nadzorczej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

"Uchwała nr 21/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

• 1. Mając na uwadze art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz§ 17 Statutu XTPL S.A. powołuje Piotra Lembas, pesel 89072402451, w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."

"Uchwała nr 22/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą XTPL spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

• 1. Mając na uwadze art. 385 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych oraz § 17 Statutu XTPL S.A. powołuje Herberta Wilhelma Wirth, pesel 56120303815, w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia."