XTPL S.A.

AGM Information • Oct 8, 2020

Warszawa, dnia 8 października 2020 r.

XTPL S.A.

ul. Stabłowicka 147 54-066 Wrocław investors@xtpl.com

WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY XTPL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

Działając w imieniu Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002970, NIP: 5272153832, REGON: 013083243, o kapitale zakładowym w wysokości 29.501.336,00 złotych, wpłaconym w całości, reprezentującej:

• 1) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Alpha Hedge, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1576, posiadający 28.557 akcji spółki pod firmą XTPL S.A. (dalej: Spółka");
• 2) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Gier i Innowacji, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1090, posiadający 11.074 akcje Spółki;
• 3) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SMALL CAPS +, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 1532, posiadający 22.900 akcji Spółki;
• 4) Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 379, w ramach którego są wyodrębnione:
  • a. Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek posiadający 26.710 akcje Spółki
  • b. Rockbridge Subfundusz Selektywny posiadający 21.894 akcje Spółki
  • c. Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji posiadający 21.432 akcje Spółki

łącznie posiadających 132.567 akcji reprezentujących 6,53% kapitału zakładowego Spółki, wnosimy na podstawie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej XTPL S.A.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu przekazujemy:

• 1. Projekty uchwał
• 1. Dokumenty potwierdzające fakt posiadania akcji Spółki
• 1. Wyciągi z Rejestru Funduszy Inwestycyjnych dla poszczególnych Funduszy, będących akcjonariuszami Spółki
• 1. Wyciąg z KRS Rockbridge TFI S.A.

Dokument podpisany przez Witold Chuść Data: 2020.10.08 11:45:53 CEST Signature Not Verified

W imieniu Towarzystwa /kwalifikowane podpisy elektroniczne/