XTPL S.A. — AGM Information 2019

May 24, 2019

XTPL SA. Stabłowicka 147 54-066 Wrocław, Poland xt-pi.com

Wniosek Zarządu XTPL S.A. dotyczący pokrycia straty za rok obrotowy 2018 i przedstawienia rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy XTPL S.A.

• 1. Działając na podstawie art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd XTPL S.A. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy XTPL S.A., aby stratę netto XTPL S.A. za rok obrotowy 2018 w wysokości 7 209 tys. zł (siedem milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych) pokryć w całości z kapitału zapasowego XTPL S.A.
• 1. Zarząd XTPL S.A. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy XTPL S.A. podjęcie uchwały, na mocy której strata za rok obrotowy 2018 zostanie w całości pokryta z kapitału zapasowego XTPL S.A.

Uzasadnienie wniosku:

• I. Zgodnie z art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych wolne zgromadzenie decyduje o pokryciu straty. W myśl ort. 396 1 Kodeksu spółek handlowych na pokrycie straty tworzy się kapitał zapasowy, przy czym o jego użyciu decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy -zgodnie z art. 396 5 Kodeksu spółek handlowych.
• II. Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2018 roku nie wykazuje straty, której wysokość przewyższałaby sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego (strata netto za rok obrotowy wyniosła 7 209 tys. zł natomiast kapitał zapasowy wg stanu na dzień 31.12.2018 roku wynosił 16 340 tys. zt. wobec czego nie zachodzi konieczność podejmowania uchwały o dalszym istnieniu XTPL S.A. -zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
• III. Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest pokrycie starty za rok obrotowy 2018 w całości z kapitału zapasowego XTPL S.A.

Ł

(Filip Granek)

t7.

Maciej Adamczyk)