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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 8, 2025

엑스플러스/주주총회소집결의/(2025.07.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-08-19
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 송파구 송파대로 201, 테라타워2 G129호 세미나실
3. 의안 주요내용		부의 안건 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박준범 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박준범	1992-12	3년	신규선임	카이스트(KAIST) SEMBA 경영학 석사 現) 팩토링플러스투자조합 대표조합원 現) (주)리비저너리 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 화장품 수출입업 및 무역업 및 도소매업 - 식품, 식음료, 건강식품 수출입업 및 무역업 및 도소매업 - 화장품 및 미용관련 제품 제조 - 통신판매업 및 전자상거래업 - 국제물류주선 - 운수 및 창고업		사업다각화를 위한 신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 전열기구(매트 등), 전자 전기기구 및 관련기구와 그 부품의 제작판매 서비스업 - 전열기구의 제조 판매 및 서비스업 - 열연소 기구의 제조 및 판매업 - 냉난방 기기의 제조 및 판매업 - 가정용 온열기기 및 열선 제조, 판매업 - 청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘물 및 기타 음료의 제조, 가공 및 판매업 - 청량음료, 기호음료, 광천수, 먹는샘물 및 기타 음료의 유통 및 수출입업		미영위 사업삭제