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Pre-Annual General Meeting Information • Oct 19, 2023

하인크코리아/주주총회소집결의/(2023.10.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-10-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.09.26
3. 정정사유	- 의안 주요내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 의안 주요내용	의안 미정 -> 추후 이사회에서 결정	부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (신규사업 추가 등) 제2회 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 윤상철 선임의 건(신규선임) 제2-2호 : 사내이사 김남균 선임의 건(신규선임) 제2-3호 : 사외이사 권연옥 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (감사 정혜경 선임의 건, 신규선임)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-11-03
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 서초구 신반포로 308 2층
3. 의안 주요내용		부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 (신규사업 추가 등) 제2회 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 윤상철 선임의 건(신규선임) 제2-2호 : 사내이사 김남균 선임의 건(신규선임) 제2-3호 : 사외이사 권연옥 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사선임의 건 (감사 정혜경 선임의 건, 신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-09-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤상철	1971-03	3	신규선임	현)엑스페릭스 대표이사 전)국제문제연구소 연구원
김남균	1981-06	3	신규선임	현)법무법인 시아 변호사 전)전무법인(유)정률 변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권연옥	1980-11	3	신규선임	전) 원광대학교 강사 전) LOFAM S.R.L패션비지니스 회사 전) 뉘앙스 브랜드마케팅	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정혜경	1982-08	3	신규선임	비상근	현) 정혜경법률사무소 대표변호사 전)덕민종합법률사무소 변호사 전)LG유플러스 법무담당 사업법무팀

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-전자상거래(인터넷) 및 관련 유통업		신규사업의 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-