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Pre-Annual General Meeting Information • Nov 9, 2021

IBKS제15호스팩/주주총회소집결의/(2021.11.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-11-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-10-05
3. 정정사유	일정변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2021-11-12	2021-11-29
1. 일시	오전 : 08:00	오전 : 09:00

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-11-29
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩)6층 백동아카데미홀
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 합병승인 결의의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 길상필    제3-2호 의안 : 사내이사 구광본    제3-3호 의안 : 사외이사 한경구    제3-4호 의안 : 사외이사 곽정민 제4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 박철웅 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-10-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
길상필	1966-05	3년	신규선임	92.02 인하대학교 기계공학 졸 92.02~01.12 삼성전자 주식회사 02.01~07.10 LG전자 주식회사 07.10~09.10 ㈜케이티 테크 09.10~11.12 ㈜아이리버 상무 12.01~현재 하인크코리아 대표이사 19.08 서울대 경영대학 최고경영자과정 수료
구광본	1985-06	3년	신규선임	12.02 세명대학교 회계학 졸 10.11~12.06 ㈜애니모드 12.07~16.10 ㈜디앤와이인터내셔널 16.10~18.08 ㈜피에스앤마케팅 19.02~20.12 현재 하인크코리아 영업총괄 실장 20.12~현재 하인크코리아 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한경구	1963-04	3년	신규선임	89.02 인하대학교 기계공학 졸 89.05~91.12 한신유통 대표 92.01~96.12 ㈜공단자동차 공업사 대표이사 97.11~02.12 ㈜한신유통 대표이사 97.11~09.12 ㈜F.O 대표이사 10.01~현재 ㈜구디자인 대표이사 10.11 서울대 생활과학대학 패션산업 최고경영자과정 이수 12.06 연세대 경영전문대학원 최고경영자과정 수료 15.11 서울대 최고경영자과정 이수 20.12~현재 하인크코리아 사외이사	- (주)구디자인 (대표이사)
곽정민	1977-01	3년	신규선임	13~현재    한국씨티은행 고문변호사 20.03.~ 현재 국민권익위원회 부정청탁금지법 해석자문위원 21.2~현재   산업통상자원부 산업융합 규제샌드박스 종합법률컨설팅 대표팀장(PM) 21.2.- 현재  사단법인 한국조세연구포럼 법제이사 21.3.~ 현재  연세대학교 법무대학원 겸임교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박철웅	1978-02	3년	신규선임	비상근	05.08 국민대 국제경영 졸 08.01 세무사 자격 취득 08.10~12.06 참세무법인 본점 12.07~현재 참세무법인 역삼지점 운영 17.09~현재 한국세무사회 청년위원 17.04~현재 서울지방세무사회 감리위원 17.02~디지털조선일보 자눔세무사 20.06~현재 서초세무서 자문위원 20.12~현재 하인크코리아 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과금융투자업에관한법률」(이하 “자본시장법”이라 한다)에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 “거래소”라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 “합병대상법인”이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 한다.	1. 소프트웨어 개발 및 판매업 1. 휴대폰액세서리 디자인, 제조 및 유통업 1. 휴대폰액세서리 온,오프라인 도.소매업 1. 전자제품 제조 및 유통업 1. 전자제품 온,오프라인 도.소매업 1. 생활용품 제조 및 유통업 1. 생활용품 온,오프라인 도.소매업 1. 위와 관련된 수입 및 수출업 1. 부동산 임대업 및 전대업 1. 가방, 의류, 액세사리 등 잡화 도,소매업 1. 컴퓨터 및 모바일 제품 주변기기 및 액세사리 도, 소매업 1. 위 각호에 부대하는 사업일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O