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AGM Information • Nov 3, 2023

하인크코리아/임시주주총회결과/(2023.11.03)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호안건 : 정관변경의 건 (신규사업 추가 등) → 원안대로 가결 제2호안건 : 이사 선임의 건 (사내이사2, 사외이사1) 제2-1호 : 사내이사 윤상철 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제2-2호 : 사내이사 김남균 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제2-3호 : 사외이사 권연옥 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제3호안건 : 감사 선임의 건 (감사 정혜경 선임의 건, 신규선임) → 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2023-11-03
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2023-10-19 주주총회소집공고 2023-10-19 주주총회소집결의 2023-09-27 주주총회소집결의 2023-09-26 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-09-26 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤상철	1971-03	3	신규선임	현)엑스페릭스 대표이사 전)국제문제연구소 연구원
김남균	1981-06	3	신규선임	현)법무법인 시아 변호사 전)전무법인(유)정률 변호사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권연옥	1980-11	3	신규선임	전) 원광대학교 강사 전) LOFAM S.R.L패션비지니스 회사 전) 뉘앙스 브랜드마케팅	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정혜경	1982-08	3	신규선임	비상근	현) 정혜경법률사무소 대표변호사 전)덕민종합법률사무소 변호사 전)LG유플러스 법무담당 사업법무팀

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전자상거래(인터넷) 및 관련 유통업		신규사업을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-