Xperix Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 6, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 엑스페릭스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 06일
권 유 자:	성 명: 주식회사 엑스페릭스주 소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37전화번호: 1588-8817
작 성 자:	성 명: 박하선부서 및 직위: 경영지원실 부장전화번호: 1588-8817

<의결권 대리행사 권유 요약>

엑스페릭스본인2026년 03월 06일2026년 03월 26일2026년 03월 11일위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능리앤모어(주)https://buly.kr/GP4RcdN해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 엑스페릭스보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

윤상철최대주주보통주2,338,2677.03대표이사-포에스2호투자조합특별관계자보통주1,722,6215.18특별관계자-센시오투자조합특별관계자보통주1,328,4633.99특별관계자-문영완특별관계자보통주30,6890.09사외이사-1,033,91216.29-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 문준식보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 리앤모어(주)www.leenmore.com법인--업무수탁법인업무수탁법인-

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

리앤모어(주)www.leenmore.com박상욱서울시 영등포구 국제금융로2길 37주주관리(IR), 위임장제공 및 수령 등제반업무 포함한 의결권 확보 자문및 용역제공070-4618-4824

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 06일2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

주1) 권유기간 종료일은 주주총회 개최 전 (2026.03.26 오전 9시)까지

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026.3.11 00:00시 ~ 2026.3.25 24:00시리앤모어(주)https://buly.kr/GP4RcdN(참여방법-개인)①이름, 휴대폰 번호 입력 - 4자리 비밀번호 입력- [서명하기] 클릭※ 입력창을 종료하더라도 비밀번호 4자리는 계속 유지②[인증하기] 클릭 - [통신사 선택] - 문자, PASS, PASS QR 중 선택 인증③ 문서 왼쪽 파란색 [동의] 클릭- 필수입력란 [확인] 클④ 문서 빨간색 부분 체크 또는 입력(의안 찬반표시, 주주명, 주민등록번호, 연락처 등)⑤ 서명 부분(인) 클릭 - 다양한 서명 예시 중 1개 선택 - [완료] 클릭

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)엑스페릭스https://www.xperix.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 우편접수처 : (우05854) 서울시 송파구 송파대로 201 송파 테라타워2 A동 1514호 (주)엑스페릭스 경영지원실 전화번호 : 1588-8817

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 26일 오전 9시서울특별시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호 러닝뱅크 송파교육센터

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(연결기준)

- 연결재무상태표

연결재무상태표

제 09 기 2025.12.31 현재
제 08 기 2024.12.31 현재
주식회사 엑스페릭스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 09 기	제 08 기
자 산
Ⅰ.유동자산	17,917,317,711	35,002,754,706
현금및현금성자산	2,495,786,802	8,924,563,526
단기금융상품	42,958,396	42,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,697,986,614	10,225,476,344
매출채권	3,812,591,281	2,122,713,415
기타금융자산	1,217,416,076	3,173,143,351
파생상품자산	635,042,764	1,676,850,582
재고자산	3,882,323,121	2,813,984,982
기타유동자산	3,122,811,421	5,888,500,384
당기법인세자산	10,401,236	135,522,122
Ⅱ.비유동자산	102,038,022,339	61,989,067,068
관계기업투자	45,183,060,039	48,271,782,398
상각후원가 측정 금융자산	1,000,000	1,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	19,573,632,711	4,624,900,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	877,500,000	470,000,000
장기기타금융자산	1,743,684,199	2,394,873,543
기타비유동자산	73,547,124	1,483,427,295
유형자산	1,992,772,284	-
사용권자산	740,678,435	1,016,681,116
무형자산	31,852,147,547	3,197,482,536
이연법인세자산	-	528,920,180
자 산 총 계	119,955,340,050	96,991,821,774
부 채
Ⅰ.유동부채	25,757,404,074	37,709,036,638
매입채무및기타채무	969,450,193	881,556,528
기타금융부채	1,800,000,000	-
리스부채	337,520,743	299,525,992
단기종업원급여부채	224,596,230	180,710,693
기타유동부채	429,973,657	279,176,655
단기차입금	2,224,522,626	2,300,000,000
유동성장기부채	-	1,000,000
계약부채	1,777,268,750	1,940,722,706
전환사채	3,615,222,494	7,508,806,592
신주인수권부사채	4,980,553,941	12,689,798,511
상환전환우선주부채	1,703,731,171
파생상품부채	7,603,718,648	11,627,738,961
당기법인세부채	90,845,621
Ⅱ. 비유동부채	5,664,914,928	729,589,118
장기매입채무및기타채무	96,645,839	47,417,216
장기차입금	-	-
신주인수권부사채	-
리스부채	368,458,284	624,998,190
기타금융부채	326,770,409	20,000,000
이연법인세부채	4,779,709,554	-
장기종업원급여부채	93,330,842	37,173,712
부 채 총 계	31,422,319,002	38,438,625,756
자 본	-	-
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	79,700,728,518	56,965,359,611
I. 자본금	16,637,590,500	12,076,335,000
II. 자본잉여금	75,708,669,732	36,199,514,687
III.기타자본구성요소	3,138,816,190	2,956,751,165
Ⅳ.기타포괄손익누계액	111,804,083	(334,601,223)
Ⅴ.이익잉여금	(15,896,151,987)	6,067,359,982
비지배지분	8,832,292,530	1,587,836,407
자 본 총 계	88,533,021,048	58,553,196,018
부 채 및 자 본 총 계	119,955,340,050	96,991,821,774

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 09 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 08 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 엑스페릭스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 09 기	제 08 기
매출액	21,486,557,890	14,747,157,399
매출원가	11,366,438,118	8,152,698,985
매출총이익	10,120,119,772	6,594,458,414
판매비와관리비	11,518,585,951	9,842,269,494
영업손실	(1,398,466,179)	(3,247,811,080)
기타수익	1,817,856,583	4,199,780,870
기타비용	5,829,645,960	5,024,200,149
금융수익	11,299,743,108	14,893,794,001
금융비용	27,290,613,998	11,211,198,356
지분법손익	(555,061,987)	(180,407,601)
법인세비용차감전순손실	(21,956,188,433)	(570,042,315)
법인세수익	665,252,425	2,793,899,604
당기순손실	(22,621,440,858)	(3,363,941,919)
기타포괄손익	332,764,089	139,810,375
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
지분법자본변동	-	44,404,750
순확정급여의 재측정요소	(29,910,911)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	362,675,000	95,405,625
총포괄손실	(22,288,676,769)	(3,224,131,544)
당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주	(21,949,166,696)	(3,018,958,294)
비지배지분	(672,274,162)	(344,983,625)
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주	(21,616,402,607)	(2,879,147,919)
비지배지분	(672,274,162)	(344,983,625)
주당손실
기본주당순손실	(731)	(131)
희석주당순손실	(731)	(131)

(별도기준)

- 재무상태표

재무상태표

제 09 기 2025.12.31 현재
제 08 기 2024.12.31 현재
주식회사 엑스페릭스 (단위 : 원)

과 목	제 09 기	제 08 기
자 산
Ⅰ.유동자산	17,651,724,363	29,415,665,789
현금및현금성자산	2,010,210,933	5,701,302,869
단기금융상품	-	0
당기손익 공정가치 측정 금융자산	2,697,986,614	10,225,476,344
매출채권	3,774,372,336	2,100,317,193
기타금융자산	2,037,523,062	1,277,045,821
파생상품자산	635,042,764	1,689,891,294
재고자산	3,597,403,507	2,805,824,982
기타유동자산	2,899,185,147	5,510,771,415
당기법인세자산	-	105,035,871
Ⅱ. 매각예정자산	-
Ⅱ.비유동자산	80,546,879,642	65,419,518,786
장기기타금융자산	1,323,390,048	1,107,481,139
종속기업투자	15,572,060,690	16,255,602,365
관계기업투자	39,297,383,987	41,774,413,692
만기보유금융자산	1,000,000	1,000,000
비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	19,073,632,711	300,000,000
기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산	877,500,000	470,000,000
유형자산	761,171,846	815,920,593
사용권자산	585,397,234	899,639,050
무형자산	2,981,796,002	3,196,134,297
파생상품자산	0	0
기타비유동자산	73,547,124	0
이연법인세자산	0	599,327,650
자 산 총 계	98,198,604,005	94,835,184,575
부 채
Ⅰ.유동부채	17,637,011,802	38,379,537,466
매입채무및기타채무	835,709,852	792,387,469
기타금융부채	1,800,000,000	0
금융보증부채	0	0
리스부채	249,679,673	260,975,585
단기차입금	-	2,300,000,000
유동성장기차입금	-	1,000,000
단기종업원급여부채	163,313,613	138,579,876
전환사채	3,615,222,494	7,508,806,592
신주인수권부사채	4,980,553,941	13,311,460,870
파생상품부채	3,732,760,461	11,864,102,190
기타유동부채	2,168,926,147	2,202,224,884
미지급법인세	90,845,621	0
Ⅱ.비유동부채	440,531,381	626,813,646
장기차입금	0	0
금융보증부채	0	0
장기리스부채	292,543,048	542,222,718
장기미지급금	96,645,839	47,417,216
장기종업원급여부채	51,342,494	37,173,712
퇴직급여충당부채	0
부 채 총 계	18,077,543,183	39,006,351,112
자 본
Ⅰ.자본금	16,637,590,500	12,076,335,000
Ⅱ.기타불입자본	75,253,488,298	36,742,754,862
Ⅲ.기타자본구성요소	3,138,816,190	1,634,183,692
Ⅳ.기타포괄손익누계액	(49,769,750)	(412,444,750)
Ⅴ.이익잉여금	(14,859,064,416)	5,788,004,659
자 본 총 계	80,121,060,822	55,828,833,463
부 채 및 자 본 총 계	98,198,604,005	94,835,184,575

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 09 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 08 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 엑스페릭스 (단위 : 원)

과 목	제 09 기	제 08 기
Ⅰ.매출액	19,915,511,300	14,488,305,783
Ⅱ.매출원가	10,805,281,342	8,136,065,336
Ⅲ.매출총이익	9,110,229,958	6,352,240,447
판매비와관리비	8,877,023,592	8,711,985,833
Ⅳ.영업이익	233,206,366	(2,359,745,386)
기타수익	1,805,683,843	4,044,824,380
기타비용	5,820,865,243	7,538,600,906
금융수익	11,043,769,605	14,979,180,176
금융원가	27,250,203,044	10,500,204,332
Ⅴ.법인세비용차감전순이익	(19,988,408,473)	(1,374,546,068)
법인세비용(수익)	658,660,602	2,706,386,079
Ⅵ.당기순이익	(20,647,069,075)	(4,080,932,147)
Ⅶ.기타포괄이익	362,675,000	0
1. 후속적으로 당기손익으로 분류 되지 않는 항목
기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 평가이익	362,675,000	0
Ⅷ.총포괄이익	(20,284,394,075)	(4,080,932,147)
Ⅸ.주당이익
기본주당순이익	(687)	(121)
희석주당순이익	(687)	(121)

이익잉여금처분계산서

제 09 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 08 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 엑스페릭스 (단위 : 원)

과 목	제 09 기	제 08 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	(14,789,337,244)	5,788,004,659
1. 전기이월미처분이익잉여금	5,788,004,659	9,868,936,806
3. 당기순이익(당기순손실)	(20,577,341,903)	(4,080,932,147)
Ⅱ. 이익잉여금처분액
Ⅲ. 차기이월미처리결손금	(14,789,337,244)	5,788,004,659

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
윤상철	1971-03-20	사내이사	-	본인	이사회
민동휘	1967-12-10	사외이사	-	-	이사회
신범준	1979-06-07	사내이사	-	-	이사회
오성준	1991-07-14	기타비상무이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤상철	(주)엑스페릭스 대표이사	2024~현재2023~현재	인텔렉추얼디스커버리(주) 대표이사(주)엑스플러스 대표이사	주1)
민동휘	현) 법무법인(유) 세종 고문	2022~20222021~20222020~20212019~2020	전) 금융감독원 경남지원장전) 대전광역시청 금융정책협력관전) 금융감독원 보험영업검사실 검사기획팀장(부국장)전) 금융감독원 손해보험검사국 검사1팀장	-
신범준	현) 바이셀스탠다드 대표이사	2024~현재2023~현재	UN SDGs 협회 자문위원 (사)한국핀테크산업협회 토큰증권협의회장	-
오성준	현) 한국과학기술원(KAIST) 부교수	2022~현재2022~20262018~2022	현) NT Parameter Lab GMbH 공동창업자전) 튀빙겐 대학교 W2교수전) 네이버&라인플러스 연구원	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자는 그간의 다양한 업무의 경력과 경험을 바탕으로 회사의 운영과 경영 성과를 비롯한 여러 부문에 기여할 수 있을 것이라 판단하여 후보로 추천함

확인서 엑스페릭스_확인서_윤상철.jpg 엑스페릭스_확인서_윤상철 엑스페릭스_확인서_민동휘.jpg 엑스페릭스_확인서_민동휘 엑스페릭스_확인서_신범준.jpg 엑스페릭스_확인서_신범준 엑스페릭스_확인서_오성준.jpg 엑스페릭스_확인서_오성준

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정혜경	1982-08-05	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정혜경	현) 변호사 정혜경 법률사무소 대표 변호사	2014~20142009~2011	전) 덕민종합법률사무소 소속 변호사 근무전) ㈜LG 유플러스 법무담당 사업법무팀 근무	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서 엑스페릭스_확인서_정혜경.jpg 엑스페릭스_확인서_정혜경

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(2)
실제 지급된 보수총액	496백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

추후 주주총회에서 이를 변경하는 결의가 없는 경우 계속 적용

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	9백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

추후 주주총회에서 이를 변경하는 결의가 없는 경우 계속 적용

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~35 생략 35. 운수 및 창고업 36.위 각호의 사업과 관련한 투자업 37.위 각호에 해당되는 부대사업일체	제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~35 생략 35. 운수 및 창고업 36. 기타 금융투자업 37. 위 각호의 사업과 관련한 투자업 38. 위 각호에 해당되는 부대사업일체	사업목적 추가 36. 기타 금융투자업
제5조 (발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.	제5조 (발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.	발행할 주식 총수를 1억주에서 2억주로 상향 조정
제17조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 본조에서 발행주식총수란 본조에 따라 발행할 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 신주의 총수(전환사채 발행 당시의 전환가액을 기준으로 산정함)와 기발행주식총수를 합한 것을 말한다. 1. 사채의 액면총액이 1,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 전환사채를 발행하는 경우	제17조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 본조에서 발행주식총수란 본조에 따라 발행할 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 신주의 총수(전환사채 발행 당시의 전환가액을 기준으로 산정함)와 기발행주식총수를 합한 것을 말한다. 1. 사채의 액면총액이 3,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 3,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 3,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 전환사채를 발행하는 경우	전환사채 액면 총액을 1,000억원에서 3,000억원으로 상향 조정.
제 18 조 (신주인수권부사채의 발행) ①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 본조에서 발행주식총수란 본조에 따라 발행할 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 발행할 신주의 총수(인주인수권사채 발행 당시의 행사액을 기준으로 산정함)와 기발행주식총수를 합한 것을 말한다. 1.사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2.사채의 액면총액이 1,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3.사채의 액면총액이 1,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. ④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제 18 조 (신주인수권부사채의 발행) ①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 본조에서 발행주식총수란 본조에 따라 발행할 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 발행할 신주의 총수(인주인수권사채 발행 당시의 행사액을 기준으로 산정함)와 기발행주식총수를 합한 것을 말한다. 1.사채의 액면총액이 3,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2.사채의 액면총액이 3,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3.사채의 액면총액이 3,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. ④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	신주인수권부사채 액면 총액을 1,000억원에서 3,000억원으로 상향 조정.
제 23 조 (소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제 23 조 (소집지) ① (좌동) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	당사는 전자주주총회를 허용하고 있지 않고 있으므로 이를 명확히 함.
제 29 조 의결권의 대리행사 ① 생략 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 29 조 의결권의 대리행사 ① 생략 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출 하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.
제 32 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5명 이내로 한다.	제 32 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 6명 이내로 한다.	투명한 경영을 위하여 이사의 수 증원
제 36 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.	제 36 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 하며, 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	①, ② 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.
제 37 조의2 (이사의 책임 감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제 37 조의2 (이사의 책임 감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
부칙	제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

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