Xperix Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 26, 2026

엑스페릭스/주주총회소집결의/(2026.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호 러닝뱅크 송파교육센터
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤상철 선임의 건 (중임) 제2-2호 의안 : 사외이사 민동휘 선임의 건 (중임) 제2-3호 의안 : 사내이사 신범준 선임의 건 (신규선임) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정혜경 선임의 건 (중임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도(20억) 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도(1억) 승인의 건 - 제6호 의안 : 정관 변경의 건 제6-1호 의안 : 사업목적 추가 제6-2호 의안 : 발행예정주식총수 상향 제6-3호 의안 : 사채의 액면총액 증액 제6-4호 의안 : 기타 상법 개정으로 인한 내용 반영
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤상철	1971-03	3년	재선임	現 (주)엑스페릭스 대표이사 現 (주)엑스플러스 대표이사 現 인텔렉추얼디스커버리(주) 대표이사 前 국제문제연구소 연구원
신범준	1979-06	3년	신규선임	現 UN SDGs 협회 (유엔지속가능개발목표) 現 (사)한국핀테크산업협회 토큰증권협의회장 現 바이셀스탠다드 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
민동휘	1967-12	3년	재선임	現 법무법인(유) 세종 고문 前 금융감독원 경남지원장 前 대전광역시청 금융정책협력관 前 금융감독원 보험영업검사실 검사기획팀장 前 보험감독원 경영분석국, 분쟁조정국	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정혜경	1982-08	3년	재선임	비상근	現 변호사 정혜경 법률사무소 대표 변호사 前 덕민종합법률사무소 소속변호사 前 (주)LG유플러스 법무담당

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	기타 금융투자업		기타 금융투자업 추가 (사업다각화)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-