Xperix Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 18, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 엑스페릭스 정 정 신 고 (보고)

2024년 03월 18일

1. 정정대상 공시서류 : 의결권 대리행사 권유 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.03.14

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후
Ⅲ.경영참고사항2. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 정관의변경나. 그 외의 정관변경에 관한 건	해당사항없음(자체정정)	오기재 정정	아래 (정정전)	아래 (정정후)

(정정전)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) …….중략……13. 위 각호에 해당되는 부대사업일체	…….중략…… 13. 공기조화장치 제조, 판매 및 유지서비스업14. 필터 제조 및 판매업15. 휴대폰액세서리 제조 및 판매업16. 생활용품 제조 및 판매업17. 특허 등 지적재산권의 라이선스업18. 저작권관리대행업19. 위 각호에 해당되는 부대사업일체	신규사업 반영을 위한 목적사항 추가-. 에어솔루션 제조, 공급-. IP 서브라이선스 사업을 위함
제17조 (전환사채의 발행) ① ……중략…….1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 전환사채를 발행하는 경우……중략…….	① …….중략…… 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 전환사채를 발행하는 경우……중략…….	사채의 액면총액에 관한 정의 변경
제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① ……중략…….1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우……중략…….	① …….중략……1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우……중략…….	사채의 액면총액에 관한 정의 변경
제38조 (이사회의 구성과 소집)……중략…….③ 이사회는 의장이 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	……중략…….③ 이사회는 의장이 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	소집통지일자 단축

(정정후)

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) …….중략……13. 위 각호에 해당되는 부대사업일체	…….중략…… 13. 공기조화장치 제조, 판매 및 유지서비스업14. 필터 제조 및 판매업15. 휴대폰액세서리 제조 및 판매업16. 생활용품 제조 및 판매업17. 특허 등 지적재산권의 라이선스업18. 저작권관리대행업19. 위 각호에 해당되는 부대사업일체	신규사업 반영을 위한 목적사항 추가-. 에어솔루션 제조, 공급-. IP 서브라이선스 사업을 위함
제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (suprema-id.com)에 한다 . ……중략…….	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (xperix.com)에 한다 . ……중략…….	회사의 인터넷 홈페이지 주소 변경
제17조 (전환사채의 발행) ① ……중략…….1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 전환사채를 발행하는 경우……중략…….	① …….중략…… 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 전환사채를 발행하는 경우……중략…….	사채의 액면총액에 관한 정의 변경
제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① ……중략…….1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우……중략…….	① …….중략……1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우……중략…….	사채의 액면총액에 관한 정의 변경
제38조 (이사회의 구성과 소집)……중략…….③ 이사회는 의장이 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	……중략…….③ 이사회는 의장이 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	소집통지일자 단축

의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 14일
권 유 자:	성 명:(주)엑스페릭스주 소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37전화번호: 1588-8817
작 성 자:	성 명: 박하선부서 및 직위: 경영관리실 차장전화번호: 1588-8817

<의결권 대리행사 권유 요약>

엑스페릭스본인2024년 03월 14일2024년 03월 29일2024년 03월 19일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 기타주주총회의목적사항□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 엑스페릭스보통주00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

윤상철최대주주보통주2,265,9269.95최대주주-조동혁등기임원보통주2,192,3959.62등기임원-4,458,32119.57-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박미란보통주6,903직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 14일2024년 03월 19일2024년 03월 29일2024년 03월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 기준 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)엑스페릭스https://www.xperix.com/ko-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 우편접수처 : (우05854) 서울시 송파구 송파대로 201 송파 테라타워2 A동 1322호 (주)엑스페릭스 경영관리실 전화번호 : 1588-8817

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 29일 오전9시서울시 송파구 송파대로 201 송파 테라타워2 G129호 세미나실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 피권유자는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 참석시 준비물 : 신분증

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

자세한 내용은 주주총회소집공고 내 기재된 Ⅲ.경영참고사항 1.사업의 개요를 참고하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(연결기준)

- 연결재무상태표

연결재무상태표
제 07 기 2023. 12. 31 현재
제 06 기 2022. 12. 31 현재
주식회사 엑스페릭스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 07 기	제 06 기
자산
유동자산	29,670,994,717	39,755,226,364
현금및현금성자산	20,194,679,550	11,678,474,703
단기금융상품	2,542,000,000	18,542,000,000
당기손익 공정가치 측정 금융자산	0	1,007,720,700
매출채권	2,765,332,992	1,624,585,642
기타금융자산	229,634,974	80,876,068
유동재고자산	3,181,032,046	6,201,839,055
기타유동자산	606,107,635	608,199,326
당기법인세자산	152,207,520	11,530,870
비유동자산	30,604,866,625	10,485,978,452
관계기업투자	15,000,000,002	456,744,908
만기보유금융자산	1,000,000	1,000,000
비유동 당기손익 공정가치 측정 금융자산	4,910,538,100	3,075,240,000
기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산	285,625,000	314,750,000
장기기타금융자산	1,966,918,515	1,023,927,824
유형자산	1,460,895,659	1,303,558,234
사용권자산	1,320,093,608	344,036,213
무형자산	1,585,153,981	2,441,575,935
이연법인세자산	4,074,641,760	1,525,145,338
자산총계	60,275,861,342	50,241,204,816
부채
유동부채	2,353,348,073	2,153,786,567
매입채무 및 기타채무	1,176,090,948	1,549,940,226
유동성리스부채	355,098,353	189,939,624
단기종업원급여부채	167,224,576	126,905,875
기타 유동부채	654,934,196	287,000,842
당기법인세부채	0	0
비유동부채	1,365,921,029	155,950,475
장기차입금	1,000,000	1,000,000
금융보증부채	535,890,411	0
리스부채	801,515,333	154,368,530
비유동종업원급여충당부채	27,284,680	0
이연법인세부채	230,605	581,945
부채총계	3,719,269,102	2,309,737,042
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	55,075,929,043	46,381,165,900
자본금	11,390,803,000	1,527,010,000
자본잉여금	34,602,167,727	32,003,734,463
기타자본구성요소	293,592,981	554,999,542
기타포괄손익누계액	-474,096,598	-434,863,112
이익잉여금(결손금)	9,263,461,933	12,730,285,007
비지배지분	1,480,663,197	1,550,301,874
자본총계	56,556,592,240	47,931,467,774
자본과부채총계	60,275,861,342	50,241,204,816

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서
제 07 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 06 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
주식회사 엑스페릭스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 07 기	제 06 기
매출액	11,908,780,233	15,077,690,234
매출원가	6,816,400,662	6,889,668,167
매출총이익	5,092,379,571	8,188,022,067
판매비와관리비	9,276,129,857	5,370,507,547
영업이익(손실)	-4,183,750,286	2,817,514,520
기타영업외수익	608,956,168	403,929,487
기타영업외비용	2,358,297,488	357,016,626
금융수익	1,394,001,297	576,960,131
금융비용	1,056,806,583	209,440,156
지분법손익	-400,684,295	-246,250,605
법인세비용차감전순이익(손실)	-5,996,581,187	2,985,696,751
법인세비용(수익)	-2,460,119,436	-111,298,165
당기순이익(손실)	-3,536,461,751	3,096,994,916
기타포괄손익	-39,233,487	-537,212,785
후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 항목	-39233487	-537,212,785
지분법 적용대상 관계기업과 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분(세후기타포괄손익)	0	0
총포괄손익	-3,575,695,238	2,559,782,131
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	-3,466,823,074	3,027,905,522
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	-69,638,677	69,089,395
포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	-3,506,056,561	2,490,692,737
비지배지분	-69,638,677	69,089,394
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	-152	991
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	-152	991
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)

(별도기준)

- 재무상태표

재무상태표
제 07 기 2023. 12. 31 현재
제 06 기 2022. 12. 31 현재
주식회사 엑스페릭스 (단위 : 원 )

과 목	제 07 기	제 06 기
자산
유동자산	18,485,072,895	36,037,859,173
현금및현금성자산	9,543,088,720	10,503,160,374
단기금융상품	2,000,000,000	16,000,000,000
당기손익 공정가치 측정 금융자산	0	1,007,720,700
매출채권	2,876,940,012	1,662,072,542
기타금융자산	215,999,359	56,694,810
유동재고자산	3,181,032,046	6,201,839,055
기타유동자산	533,811,108	602,652,432
당기법인세자산	134,201,650	3,719,260
비유동자산	40,393,621,784	12,469,744,992
장기기타금융자산	1,721,811,148	1,016,530,824
종속기업투자	12,557,142,433	2,457,142,433
관계기업투자	15,000,000,000	525,871,410
만기보유금융자산	1,000,000	1,000,000
비유동 당기손익 공정가치 측정 금융자산	2,910,538,100	3,075,240,000
기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산	285,625,000	314,750,000
유형자산	909,297,797	768,575,349
사용권자산	1,320,093,608	344,036,213
무형자산	1,613,471,938	2,441,453,425
이연법인세자산	4,074,641,760	1,525,145,338
자산총계	58,878,694,679	48,507,604,165
부채
유동부채	2,433,234,593	2,070,958,721
매입채무 및 기타채무	1,273,885,248	1,516,589,644
유동성리스부채	355,098,353	189,939,624
단기종업원급여부채	158,985,368	117,536,750
기타 유동부채	645,265,624	246,892,703
당기법인세부채	0	0
비유동부채	1,365,690,424	155,368,530
장기차입금	1,000,000	1,000,000
금융보증부채	535,890,411	0
리스부채	801,515,333	154,368,530
비유동종업원급여충당부채	27,284,680	0
부채총계	3,798,925,017	2,226,327,251
자본
자본금	11,390,803,000	1,527,010,000
자본잉여금	33,856,828,594	31,258,395,330
기타자본구성요소	293,592,981	554,999,542
기타포괄손익누계액	-507,535,375	-524,362,500
이익잉여금(결손금)	10,046,080,462	13,465,234,542
자본총계	55,079,769,662	46,700,728,536
자본과부채총계	58,878,694,679	48,507,604,165

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서
제 07 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 06 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
주식회사 엑스페릭스 (단위 : 원)

과 목	제 07 기	제 06 기
매출액	11,622,239,098	14,470,355,661
매출원가	6,803,472,662	6,892,176,167
매출총이익	4,818,766,436	7,578,179,494
판매비와관리비	8,628,285,941	4,884,610,590
영업이익(손실)	-3,809,519,505	2,693,568,904
기타영업외수익	586,521,692	395,511,780
기타영업외비용	2,882,059,993	545,309,280
금융수익	1,282,942,213	520,935,325
금융비용	1,056,806,583	209,440,156
법인세비용차감전순이익(손실)	-5,878,922,176	2,855,266,573
법인세비용(수익)	-2,459,768,096	-111,880,110
당기순이익(손실)	-3,419,154,080	2,967,146,683
기타포괄손익	16,827,125	-524,362,500
총포괄손익	-3,402,326,955	2,442,784,183
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	-150	972

- 이익잉여금처분계산서(안)

제 07 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 06 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 07 기		제 06 기
I. 미처분이익잉여금		10,046,080,462		13,465,234,542
전기이월미처분이익잉여금	13,465,234,542		10,498,087,859
당기순이익	(3,419,154,080)		2,967,146,683
II. 이익잉여금처분액		-		-
이익준비금	-		-
III. 차기이월미처분이익잉여금		10,046,080,462		13,465,234,542

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) …….중략…… 13. 위 각호에 해당되는 부대사업일체	…….중략…… 13. 공기조화장치 제조, 판매 및 유지서비스업 14. 필터 제조 및 판매업 15. 휴대폰액세서리 제조 및 판매업 16. 생활용품 제조 및 판매업 17. 특허 등 지적재산권의 라이선스업 18. 저작권관리대행업 19. 위 각호에 해당되는 부대사업일체	신규사업 반영을 위한 목적사항 추가 -. 에어솔루션 제조, 공급 -. IP 서브라이선스 사업을 위함
제4조 (공고방법) 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (suprema-id.com)에 한다 . ……중략…….	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (xperix.com)에 한다 . ……중략…….	회사의 인터넷 홈페이지 주소 변경
제17조 (전환사채의 발행) ① ……중략……. 1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ……중략…….	① …….중략…… 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 전환사채를 발행하는 경우 ……중략…….	사채의 액면총액에 관한 정의 변경
제18조 (신주인수권부사채의 발행) ① ……중략……. 1. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 발행주식총수의 20%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ……중략…….	① …….중략…… 1. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ……중략…….	사채의 액면총액에 관한 정의 변경
제38조 (이사회의 구성과 소집) ……중략……. ③ 이사회는 의장이 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	……중략……. ③ 이사회는 의장이 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.	소집통지일자 단축

※ 기타 참고사항

-

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목

주식매수선택권 부여 승인의 건

나. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 기업가치 극대화를 위해서 임직원에게 일정 수준의 주식매수선택권을 부여하고자 합니다. 상기 주식매수선택권부여에 관한 사항은 「상법」제542조의3제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 3범위 내에서 이사회에서 부여하였습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
박보건 외 54명	임직원	임직원	보통주	504,000주
총(55)명	-	-	-	총(504,000)주

주1) 2023년 11월 23일 이사회를 통해 총 57명에게 510,000주 부여, 이후 2명 퇴직에 의한 주식매수선택권 부여 6,000주에 대하여 2024.02.13 이사회를 통해 취소하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주식 504,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 3,871원 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균가격 이상으로 산출) - 행사기간: 2025년 11월 23일 ~ 2027년 11월 22일	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권부여 관련 세부사항은 법령,정관 등에 따를 예정입니다.- 행사가격 및 수량의 조정 : 부여일 이후 유무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 합병 등 자본 또는 발행주식총수의 변동이 있는 경우에는 관계 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행 주식수	부여가능 주식의 범위	부여가능 주식의 종류	부여가능 주식수	잔여 주식수
22,781,606	발행주식총수의 15%	보통주	3,417,240	3,244,440

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여 주식수	행사 주식수	실효 주식수	잔여 주식수
2021년	2021.07.13	43	보통주	1,050,000	695,200	182,000	172,800
계	-	총(43)명	-	총(1,050,000)주	총(695,200)주	총(182,000)주	총(172,800)주

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9(3)
실제 지급된 보수총액	1,361백만원
최고한도액	2,000백만원

1) 사내이사 박보건 및 이상훈, 기타비상무이사 이재원, 사외이사 박부견은 2023년 05월 26일자로 일신상의 사유로 사임하였습니다.2) 상기 인원수 및 총액은 중도사임한 등기임원 4명을 포함하였습니다.

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	2
실제 지급된 보수총액	20백만원
최고한도액	100백만원

1) 감사 남승현은 2023년 05월 26일자로 일신상의 사유로 사임하였습니다.2) 상기 인원수 및 총액은 중도사임한 감사 1명을 포함하였습니다 .

※ 기타 참고사항

-

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

당사는 기업가치 극대화를 위해서 임직원에게 일정 수준의 주식매수선택권을 부여하고자 합니다. 상기 주식매수선택권부여에 관한 사항은 「상법」제542조의3제3항 및 당사 정관 제11조에 의거하여 발행주식총수의 100분의 15범위 내에서 부여할 예정이며, 2024년 3월 29일 개최하는 정기주주총회의 제6호의안으로 상정되었습니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
박보건 외 6명	임직원	임직원	보통주	650,000주
총(7)명	-	-	-	총(650,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	보통주식 650,000주	-
행사가격 및 행사기간	- 행사가격: 주식매수선택권부여일(해당 정기주주총회) 전일을 기산일로 하여 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주일간의 거래량 가중산술평균 종가의 산술평균가격 이상으로 산출) - 행사기간: 2026년 03월 29일 ~ 2028년 03월 28일	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권부여 관련 세부사항은 법령,정관 등에 따를 예정입니다. - 행사가격 및 수량의 조정 : 부여일 이후 유무상증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 액면분할, 합병 등 자본 또는 발행주식총수의 변동이 있는 경우에는 관계 법령 및 당사 규정에 의하여 행사가격 및 부여수량을 조정.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
22,781,606	발행주식총수의 15%	보통주	3,417,240	2,740,440

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2023년	2023.11.23	57	보통주	510,000	-	6,000	504,000
2021년	2021.07.13	43	보통주	1,050,000	695,200	182,000	172,800
계	-	총(100)명	-	총(1,560,000)주	총(695,200)주	총(188,0000)주	총(678,800)주

※ 기타 참고사항

주1) 2023년 11월 23일 부여되었던 주식매수선택권은 이사회를 통해 부여되었습니다.