Xperix Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 5, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 슈프리마아이디 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021 년 03 월 05 일
권 유 자:	성 명: (주)슈프리마아이디&cr주 소: 경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37 (상대원동, 스타타워)&cr전화번호: 031-240-4319
작 성 자:	성 명: 이 동 욱&cr부서 및 직위: 회계팀 팀장&cr전화번호: 031-710-4925
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

슈프리마아이디본인2021년 03월 09일2021년 03월 24일2021년 03월 14일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

전자투표 가능한국예탁결제원

- 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 슈프리마아이디보통주00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

슈프리마에이치큐최대주주보통주1,776,00058.57최대주주-박보건대표이사보통주35,2001.16대표이사-이상훈사내이사보통주35,2001.16등기임원-전동훈계열사임원보통주13,0000.43계열사임원-현병대계열사임원보통주7,0000.23계열사임원-박인환계열사임원보통주2,0000.07계열사임원-1,868,40061.62-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이동욱보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 09일2021년 03월 14일2021년 03월 23일2021년 03월 24일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 &cr주주명부 폐쇄일 기준(2020년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. &cr주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021년 03월 14일(일) 오전9시 ~ 03월 23일(화) 오후5시한국예탁결제원- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m기간 내 24시간 시스템 접속 가능&cr(단, 시작일은 오전 9시부터,&cr마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 피권유자가 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수 가능&cr: 정기주주총회 개시 전까지 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송 부탁 드립니다.&cr&cr- 위임장 접수처&cr·주 소 : 경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 1704호&cr·전화번호 : 031-240-4319

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021 년 03 월 24 일 (수) 오전 09 시경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 파크뷰타워 17층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021년 03월 14일(일) 오전9시 ~ 03월 23일(화) 오후5시한국예탁결제원- 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m기간 내 24시간 시스템 접속 가능&cr(단, 시작일은 오전 9시부터,&cr마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

코로나19의 확산 방지를 위해 이번 주주총회 개최시 소독제 비치 및 발열검사를 실시할 예정입니다. 현장 주주총회 참석시 발열검사등을 통해 증상이 있는 일부주주의 경우, 별도 장소안내를 통해 주주총회 참석하도록 조치할 예정입니다.&cr 코로나19 확산 방지 차원에서 위임장 및 전자투표 등 비대면 의결권 행사수단을 적극 활용한 의결권 행사 부탁 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr 2020년 당사의 영업현황은 COVID19으로 인한 전세계 경제 위기에 따라, 각국 정부및 공공기관 프로젝트와 통신사, 금융기관 등의 관련 사업의 취소 및 지연으로 인해 해외 매출 및 이익이 감소하였습니다.&cr 연결재무제표 기준으로 전년 매출액 대비 30.6% 감소한 89억원의 매출액을 기록하였습니다. 또한 매출액 감소에 따른 비용절감의 노력에도 1.3억원의 영업손실을 기록하였습니다. 향후 시장 회복에 대비하여 당사는 지속적인 신제품 출시를 통한 경쟁력 제고를 통해 시장 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다.&cr&cr보다 자세한 내용은 향후 공시될 주주총회소집공고의 경영참고사항을 참조하시기 바랍니다. &cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

아래의 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.

&cr- 연결 재무상태표&cr

연 결 재 무 상 태 표
제 4 기 2020년 12월 31일 현재
제 3 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 슈프리마아이디와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기말	제 3(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산	38,834,571,429	38,063,924,499
현금및현금성자산	7,386,639,418	6,118,383,322
단기금융상품	27,142,000,000	26,142,000,000
매출채권	588,694,411	1,120,634,921
기타금융자산	180,745,490	194,213,875
재고자산	2,726,617,511	3,791,740,667
기타유동자산	745,610,209	338,146,189
당기법인세자산	64,264,390	358,805,525
Ⅱ.비유동자산	4,610,292,779	3,693,458,879
관계기업투자	773,916,793	720,848,613
장기기타금융자산	165,033,041	221,913,622
유형자산	1,701,654,999	1,750,739,035
무형자산	730,786,918	392,612,271
이연법인세자산	1,231,590,052	588,977,262
기타비유동자산	7,310,976	18,368,076
자 산 총 계	43,444,864,208	41,757,383,378
Ⅰ.유동부채	1,673,711,734	1,056,611,827
매입채무및기타채무	732,178,972	465,411,601
유동성리스부채	159,161,010	151,947,832
단기종업원급여부채	101,813,338	88,178,355
기타유동부채	680,558,414	351,074,039
Ⅱ.비유동부채	371,610,171	469,388,238
리스부채	371,610,171	469,388,238
부 채 총 계	2,045,321,905	1,526,000,065
자 본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	39,949,015,473	38,720,449,510
I.자본금	1,516,010,000	1,496,260,000
II.자본잉여금	30,501,059,717	30,158,860,422
III.기타자본구성요소	1,431,735,775	1,357,273,836
Ⅳ.기타포괄손익누계액	21,695,062	16,803,228
Ⅴ.이익잉여금	6,478,514,919	5,691,252,024
비지배지분	1,450,526,830	1,510,933,803
자 본 총 계	41,399,542,303	40,231,383,313
부 채 및 자 본 총 계	43,444,864,208	41,757,383,378

&cr- 연결 포괄손익계산서&cr

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 4 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제 3 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 슈프리마아이디와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 4(당) 기	제 3(전) 기
Ⅰ.매출액	8,381,542,517	12,078,456,632
Ⅱ.매출원가	4,737,684,118	7,277,585,373
Ⅲ.매출총이익	3,643,858,399	4,800,871,259
판매비와관리비	3,777,990,981	4,342,715,483
Ⅳ.영업이익	(134,132,582)	458,155,776
기타수익	126,303,068	204,366,570
기타비용	160,409,108	281,740,514
금융수익	498,477,665	498,112,346
금융원가	328,121,798	32,167,847
지분법손익	48,176,347	(108,369,198)
Ⅴ.법인세비용차감전순이익	50,293,592	738,357,133
법인세비용(수익)	(676,562,330)	(368,724,212)
VI.당기순이익	726,855,922	1,107,081,345
VI I.기타포괄손익	4,891,834	81,479,958
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외투자법인외화환산	-	65,061,016
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
지분법자본변동	4,891,834	16,418,942
VI II.총포괄이익	731,747,756	1,188,561,303
I X.당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주	787,262,895	1,038,627,886
비지배지분	(60,406,973)	68,453,459
X.당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주	792,154,729	1,120,107,844
비지배지분	(60,406,973)	68,453,459
XI.주당이익
기본주당순이익	2 61	397
희석주당순이익	260	390

&cr-별도 재무상태표&cr

재 무 상 태 표
제 4 기 2020년 12월 31일 현재
제 3 기 2019년 12월 31일 현재
주식회사 슈프리마아이디	(단위 : 원)

과 목	제 4(당) 기말	제 3(전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산	35,404,986,959	34,533,720,355
현금및현금성자산	7,129,991,346	5,719,261,861
단기금융상품	24,000,000,000	23,000,000,000
매출채권	612,044,111	1,179,694,464
기타금융자산	155,944,918	150,840,589
재고자산	2,707,086,975	3,791,740,667
기타유동자산	745,610,209	338,146,189
당기법인세자산	54,309,400	354,036,585
Ⅱ.비유동자산	6,497,703,218	5,985,289,136
장기기타금융자산	157,636,041	214,516,622
기타비유동산자산	7,310,976	18,368,076
종속기업투자	2,457,142,433	2,764,512,189
관계기업투자	773,916,793	831,353,295
유형자산	1,139,480,450	1,174,847,155
무형자산	730,626,473	392,336,103
이연법인세자산	1,231,590,052	589,355,696
자 산 총 계	41,902,690,177	40,519,009,491
부 채
Ⅰ.유동부채	1,578,411,068	1,013,624,631
매입채무및기타채무	705,884,535	437,934,110
리스부채	159,161,010	151,947,832
단기종업원급여부채	91,728,101	79,327,501
기타유동부채	621,637,422	344,415,188
Ⅱ.비유동부채	371,610,171	469,388,238
장기리스부채	371,610,171	469,388,238
부 채 총 계	1,950,021,239	1,483,012,869
자 본
Ⅰ.자본금	1,516,010,000	1,496,260,000
Ⅱ.기타불입자본	30,501,059,717	30,158,860,422
Ⅲ.기타자본구성요소	686,396,643	611,934,704
Ⅳ.이익잉여금	7,249,202,578	6,768,941,496
자 본 총 계	39,952,668,938	39,035,996,622
부 채 및 자 본 총 계	41,902,690,177	40,519,009,491

&cr- 별도 포괄손익계산서&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 4 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 3 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 슈프리마아이디	(단위: 원)

과 목	제 4(당) 기	제 3(전) 기
Ⅰ.매출액	8,238,566,072	11,911,092,607
Ⅱ.매출원가	4,757,214,654	7,277,752,669
Ⅲ.매출총이익	3,481,351,418	4,633,339,938
판매비와관리비	3,402,658,851	3,935,624,548
Ⅳ.영업이익	78,692,567	697,715,390
기타수익	126,297,008	202,194,634
기타비용	525,215,360	375,485,712
금융수익	452,395,855	386,400,589
금융원가	328,092,884	32,167,847
Ⅴ.법인세비용차감전순이익	(195,922,814)	878,657,054
법인세비용(수익)	(676,183,896)	(345,833,302)
Ⅵ.당기순이익	480,261,082	1,224,490,356
Ⅶ.총포괄이익	480,261,082	1,224,490,356
Ⅷ.주당이익
기본주당순이익	159	468
희석주당순이익	158	460

&cr - 이익잉여금처분계산서(안)&cr

이익잉여금처분계산서(안)
제 4 기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 3 기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
주식회사 슈프리마아이디	(단위: 원)

과 목	제 4 (당) 기	제 3 (당) 기
Ⅰ.미처분이익잉여금	7,249,202,578	6,768,941,496
1. 전기이월미처분이익잉여금	6,768,941,496	5,544,451,140
2. 당기순이익(손실)	480,261,082	1,224,490,356
Ⅱ.이익잉여금처분액	-	-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	7,249,202,578	6,768,941,496

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 8 조 (주권의 발행과 종류) ① <동일> ② 회사의 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류로 한다.	제 8 조 (주권의 발행과 종류) ① <동일> ② <삭제>
<신설>	제 8 조의 2 (주식등의 전자등록) 회사는 '주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	주식등을 전자등록 할 수 있도록 하였고, 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 관련 조문 추가
제 12 조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 초일에 발행된 것으로 본다.	제 12 조 (신주의 동등배당)&cr회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자, 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 동등배당한다.	동등배당 근거를 명확히 함.
제 15 조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) ① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 등을 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국 내에 통지를 받을 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항에 정한 사항에 변동이 있는 경우에도 이에 따라 신고하여야 한다.	제 15 조 <삭제>	주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 삭제
제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다.&cr&cr&cr&cr&cr② 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.&cr&cr&cr&cr③ 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주 간 전에 이를 공고하여야 한다.	제 16 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지 하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.&cr ② 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.&cr&cr ③ 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	[코스닥협회 표준정관 반영] 정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 정비함.
제 17 조 (전환사채의 발행) ① <동일> ② 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. ③ <동일> ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당 과 전 환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제 17 조 (전환사채의 발행) ① <동일> ② 제1항의 전환사채에 있어서 이사회는 그 일부에 대하여만 전환권을 부여하는 조건으로도 이를 발행할 수 있다. 전환으로 인하여 발행하는 주식은 보통주식으로 하고, 전환가액은 주식의 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. ③ <동일> ④ 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	② 이사회에서 전환사채 일부를 부여할 수 있으므로 반영 ④전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.
제 19 조 (사채발행에 관한 준용규정) 제17조 및 제18조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제 19 조 (사채발행에 관한 준용규정) 제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	인용 조 오기로 이를 수정함.
제 20 조 (소집시기) ① 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.&cr ② 정기주주총회는 매사업년도 종료 후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제 20 조 (소집시기) ① 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다. ② <삭제>	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
<신설>	제 38조의 2 (이사회 내에 위원회) ① 이사회는 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있으며, 필요한 경우 임시위원회를 설치할 수 있다. 1. 보수위원회 ② 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. ③ 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제38조 내지 제40조의 규정을 준용한다.	이사회 운영의 효율성을 위하여 이사회 내에 위원회를 운영할 수 있도록 반영함.
제 45 조 (감사의 선임) ① 감사는 주주총회에서 선임한다. ② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. <신설> <신설>	제 45 조 (감사의 선임 .해임) ① 감사는 주주총회에서 선임.해임한다. ② 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. ④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ⑤ 제3항.제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	[코스닥협회 표준정관 반영] ① 감사 선임 및 해임에 관한 조문 정비. ② 감사 선임 및 해임에 관한 조문 정비. ③ 상법 개정에 따라 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함. ④ 상법 제434조(정관변경의 특별결의)의 감사 해임시 의결정족수를 반영함.&cr⑤ 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함.
제 51 조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다.&cr③ 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	제 51 조 (재무제표 등의 작성 등) ① 대표이사는 상법 제447조 및 제447조의2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다. ② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. ③ 감사는 정기주주총회일 또는 사 업보고서 제출기한의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	'주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'의 규정을 반영하였고, 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.
제 54 조 (이익배당) ① ~ ② <동일> ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제 54 조 (이익배당) ① ~ ② <동일> ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	[코스닥협회 표준정관 반영] ③ 직전영업연도 말일을 배당기준일로 전제한 상법 규정(상법 제350조 제3항)이 삭제됨에 따라 수정함.
	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2021년 3월 24일부터 시행한다. 제2조(감사 선임에 관한 적용례) 제45조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제3조(감사 해임에 관한 적용례) 제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	상법 개정에 따른 정관 변경에 있어 감사 선임 및 해임에 대한 규정의 효력발생 시기를 반영함.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회의 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의&cr관계	추천인
이상훈	1975.07.31	사내이사	-	계열사임원	이사회
이재원	1968.09.29	기타비상무이사	-	최대주주의 대표이사	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이상훈	(주)슈프리마아이디&cr상무	2018.08~현재	(주)슈프리마비브이 상무	-
2000.08~2005.05	나리지온 해외영업 담당
1994.03~2001.02	전주대학교 무역학 학사
이재원	(주)슈프리마에이치큐&cr대표이사	2018~현재	제14대 성남상의 상임의원	-
2014~2020	벤처기업협회 부회장
2009~현재	한국무역협회 이사 상사
2008~2014	지식정보보안산업협회 부회장
1997~2000	(주)삼성전자 종합기술원 연구원
~1997	스탠포드대학 Visiting Scholar
~1997	서울대 전기공학부 박사

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 사내이사 후보자 이상훈&cr- 현 슈프리마아이디의 해외사업전략 및 해외영업 담당으로 바이오메트릭 등록 및 인식 제품의 지속적인 판매 확대를 위해 그 역할의 연속성이 중요하다고 판단하여 후보자로 추천함.&cr&cr2. 사내이사 후보자 이재원&cr- 슈프리마 그룹의 창립자로써 지난 20년간 그룹의 연구개발 영역과 사업영역을 아우르는 경험과 역량을 바탕으로 슈프리마아이디의 미래 성장동력을 위해 경영참여를 통한 기여를 할 수 있다고 판단하여 후보자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 (id)_이상훈사내이사_선임확인서(서명날인본).jpg (id)_이상훈사내이사_선임확인서(서명날인본) (id)_이재원기타비상무이사_선임확인서(서명날인본).jpg (id)_이재원기타비상무이사_선임확인서(서명날인본) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

&cr※ 기타 참고사항

해당사항 없음

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
남승현	1969.02.06	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
남승현	(주)슈프리마아이디 감사	2016~현재	부산대학교 한의학전문대학원	-
1999~2015	삼성전자 수석연구원
1993.03~1998.02	서울대학교 대학원 전기공학부 박사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자 남승현&cr- 해당 후보자는 감사로써 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 회사의 윤리경영과 지속가능경영에 기여하였기에 재선임 후보자로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 (id)_남승현감사_선임확인서(서명날인본).jpg (id)_남승현감사_선임확인서(서명날인본) ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	- (명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 명 ( 2 명 )
보수총액 또는 최고한도액	2,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 명 ( 2 명 )
실제 지급된 보수총액	418 백만원
최고한도액	2,000 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음&cr

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1 명
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1 명
실제 지급된 보수총액	12 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음