Xperix Inc. — AGM Information 2026

Mar 6, 2026

주주총회소집공고 6.0 엑스페릭스

주주총회소집공고

2026년 03월 06일
회 사 명 :	주식회사 엑스페릭스
대 표 이 사 :	윤 상 철
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 중원구 사기막골로 62번길 37
	(전 화) 1588-8817
	(홈페이지) http://www.xperix.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무	(성 명) 김 남 균
	(전 화) 1588-8817

주주총회 소집공고(제9기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제 16조에 의거 제 9기 정기주주총회를 아래와 같이개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 26일 (목요일) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 서울시 송파구 법원로 114 엠스테이트 A동 202호 러닝뱅크 송파교육센터

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제 1 호 의안 : 제9기 (2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2인, 사외이사1인, 기타비상무이사 1인) 제 2-1 호 의안 : 사내이사 윤상철 선임의 건 제 2-2 호 의안 : 사외이사 민동휘 선임의 건 제 2-3 호 의안 : 사내이사 신범준 선임의 건 제 2-4 호 의안 : 기타비상무이사 오성준 선임의 건 제 3 호 의안 : 감사 선임의 건

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 (20억원) 승인의 건* 제 5 호 의안 : 감사 보수한도 (1억원) 승인의 건* 제 6 호 의안 : 정관 변경의 건 제 6-1 호 의안 : 사업목적 추가 제 6-2 호 의안 : 발행예정주식총수 상향 제 6-3 호 의안 : 사채의 액면총액 증액 제 6-4 호 의안 : 기타 상법 개정으로 인한 내용 반영 제 6-5 호 의안 : 이사의 수 변경

*추후 주주총회에서 이를 변경하는 결의가 없는 경우 계속 적용4. 배당내역 : 없음

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542조의 4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과명의개서 대행회사 (국민은행 증권대행부) 에 비치하였으며, 금융위원회, 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

7. 기타사항

금번 주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 제공하지 아니하오니 이점 양지하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사등의 성명
민동휘 사외이사 (출석률 96.55%)	윤정식 사외이사 (출석률 90.91%)	문영완 사외이사 (출석률 100%)
---	---	---	---	---	---
1회차	2025.01.02	제1호 의안: 관계사 대여한도약정체결 결정의 건	찬성	찬성	-
2회차	2025.02.05	제1호 의안: 제4차 주식매수선택권 행사가격 조정의 건	찬성	찬성	-
제2호 의안: 제5차 주식매수선택권 행사가격 조정의 건
제3호 의안: 제6차 주식매수선택권 행사가격 조정의 건
3회차	2025.02.05	제1호 의안: 타법인 신주인수권부사채 워런트 양수 승인의 건	찬성	찬성	-
4회차	2025.02.07	제1호 의안: 외부감사인 선정을 위한 감사인선임위원회 위촉의 건	찬성	찬성	-
5회차	2025.02.11	제1호 의안: 타법인 주식 취득 결정의 건	찬성	찬성	-
6회차	2025.02.11	제1호 의안: 제8기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-
제2호 의안: 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
제3호 의안: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
제4호 의안: 제8기 정기주주총회 개최 및 부의 안건 승인의 건
1) 제8기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
2) 이사보수한도(20억원) 승인의 건
3) 감사보수한도(1억원) 승인의 건
제5호 의안: 이사 겸직에 대한 승인의 건 (윤상철, 김남균)
제6호 의안: 내부거래 가액 승인의 건
7회차	2025.02.25	제1호 의안: 주식회사 엑스플러스 전환사채 취득의 건	찬성	찬성	-
제2호 의안: 주식회사 엑스에이엠 지분 매각의 건
제3호 의안: 주식회사 퍼플코퍼레이션 지분 매각의 건
제4호 의안: 제8기(2024년 01월 01일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 수정 승인의 건
8회차	2025.02.25	제1호 의안: 타법인 전환사채 일부 매각의 건	찬성	찬성	-
9회차	2025.02.28	제1호 의안: 타법인의 신주인수권부사채 양도 승인의 건	찬성	찬성	-
10회차	2025.02.28	제1호 의안: 유상증자(제3자 배정방식) 신주 발행의 건	찬성	찬성	-
11회차	2025.03.11	제1호 의안: 제8기 정기주주총회 부의안건 변경의 건	찬성	찬성	-
12회차	2025.04.03	제1호 의안 : 타법인 주식 취득의 건	찬성	불참	-
13회차	2025.04.09.	제1호 의안 : 한도차입 약정 계약 해지의 건	찬성	찬성	-
14회차	2025.04.21	제1호 의안 : 제1회 전환사채 매도청구권 제3자 지정의 건	찬성	찬성	-
2025.04.21	제2호 의안 : 제4회 전환사채 매도청구권 제3자 지정의 건
2025.04.21	제3호 의안 : 제2회 신주인수권부사채 매도청구권 제3자 지정의 건
2025.04.21	제4호 의안 : 제3회 신주인수권부사채 매도청구권 제3자 지정의 건
16회차	2025.04.28	제1호 의안 : 유상증자 세부사항 변경의 건	찬성	찬성	-
17회차	2025.05.29	제1호 의안 : 유상증자 세부사항 변경의 건	찬성	찬성	-
제2호 의안 : 타법인 투자의 건
제3호 의안 : 신주인수권부사채 매매의 건
제4호 의안 : 해지합의서 체결의 건
18회차	2025.06.10	제1호 의안 : 임시주주총회 개최 및 부의안건, 주주명부폐쇄 및 기준일 설정의 건	찬성	찬성	-
19회차	2025.06.20	제1호 의안 : 금전대여 결정의 건	찬성	찬성	-
20회차	2025.06.30	제1호 의안 : 금전대여 결정의 건	찬성	찬성	-
제2호 의안 : 제5차 주식매수선택권 행사가격 조정의 건
제3호 의안 : 제6차 주식매수선택권 행사가격 조정의 건
제4호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건
제5호 의안 : 제2회 신주인수권부사채 발행가액 조정의 건
제6호 의안 : 제3회 신주인수권부사채 발행가액 조정의 건
제7호 의안 : 제4회 전환사채 전환가액 조정의 건
제8호 의안 : 유상증자 세부사항 변경의 건
21회차	2025.07.04	제1호 의안 : 2025년 제1차 임시주주총회 부의안건 변경의 건	찬성	찬성	-
21-2회차	2025.07.04	제1호 의안 : 제5차 주식매수선택권 행사가격 조정의 건	찬성	찬성	-
제2호 의안 : 제6차 주식매수선택권 행사가격 조정의 건
제3호 의안 : 주식매수선택권 취소의 건
22회차	2025.07.14	제1호 의안 : 관계사 지분 취득의 건	찬성	찬성	-
제2호 의안 : 금전 대여의 건
23회차	2025.07.18	제1호 의안 : 금전 대여의 건	찬성	불참	-
24회차	2025.07.29	제1호 의안 : 제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	불참	-	찬성
25회차	2025.08.07.	제1호 의안 : 주식매매계약 체결의 건	찬성	-	찬성
제2호 의안 : 타법인 출자 승인의 건
제3호 의안 : 총판계약 체결의 건
26회차	2025.09.15	제1호 의안 : 신주인수권부사채 매매계약 체결의 건	찬성	-	찬성
제2호 의안 : 주식매매계약 체결의 건
제3호 의안 : 이사의 자기거래 승인의 건
27회차	2025.09.30	제1호 의안 : 신용공여의 건	찬성	-	찬성
제2호 의안 : 이사의 자기거래 승인의 건
28회차	2025.10.15	제1호 의안 : 신주인수권부사채 매매계약 체결의 건	찬성	-	찬성
제2호 의안 : 이사의 자기거래 승인의 건
제3호 의안 : 신용공여의 건
29회차	2025.12.11	제1호 의안 : 주주명부폐쇄기간 및 기준일 설정의 건	찬성	-	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	2,000	30	15	주1)

주1) 지급총액 및 평균지급액은 퇴사자가 포함되어 있어 실제 금액과 다를 수 있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 백만원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
㈜엑스플러스 (계열회사)	매출 등	2025.01.01 ~ 2025.12.31	3,857	17.95
매입 등	2025.01.01 ~ 2025.12.31	37	0.17

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

eID는 전자화된 국민 또는 기관의 신분으로서 네트워크나 인터넷 상에서 신분을 증명하는데 사용되는 일체의 디지털 정보로, 전자주민증이나 전자여권 같은 신분증 내부 칩에 저장된 개인의 성명, 생년월일과 같은 개인정보와 바이오 정보 및 디지털 서명 등을 의미합니다. 이러한 전자화된 정보를 저장하고 있는 신분증을 eID 카드라 하고, 관련 산업계에서는 전자화된 신원 정보와 카드를 총칭하여 eID라고 합니다. 최근들어 개인 신원정보 등록 및 인증과정의 신뢰성과 편의성 제고를 위하여 바이오 정보를 기본으로 포함하는 eID 사용이 크게 증가하고 있습니다.

eID를 구축하기 위해서는 대규모의 네트워크 및 관련 시스템이 필요하며, 기본적으로 유무선 통신망, 대형 서버 및 데이터베이스, 보안 디바이스 및 소프트웨어, 운영 시스템 등이 필요합니다.eID를 구축하기 위해서는 eID 정보를 취득하고 이를 데이터베이스화하는 작업이 선제적으로 요구되며, 특히 바이오 정보를 활용하기 위해서는 일반적인 서버 기반의 데이터베이스 시스템 이외에 ABIS (Automated Biometrics Identification System) 구축이 필요합니다. ABIS는 디지털화된 바이오 정보를 취득, 저장, 분석하는 시스템 일체를 의미합니다. 이를 위해서는 일정 수준 이상의 바이오 정보를 처리할 수 있는 바이오 정보 등록 및 인증 디바이스, 바이오 정보 인식 시스템이 필요합니다. 미국연방수사국(FBI)은 바이오 정보 기반 검색 시스템을 도입한 이후로 시스템에 통합되기 위한 디바이스의 영상 품질, 보안성, 프로토콜 등을 표준화하였습니다. 예를 들어 지문 품질의 경우 등록 장비는 FBI EBTS Appendix F에 의거한 영상 품질을 만족하여야 하며, 인증 장비의 경우 PIV 규격을 만족하는 영상 품질을 보증해야 합니다. 또한 영상 압축을 위한 WSQ 규격도 있습니다. 전세계 대부분 국가들이 eID 구축을 하는 데 있어서 이 표준을 기본 사양으로 인정하고 있습니다.

바이오 정보가 포함된 eID의 경우 카드 없이 개인 신원 확인이 가능하기 때문에 공항, 통신서비스, 금융, 의료시스템, 전자투표 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용되고 있습니다. 그러나 바이오 정보 활용이 증가하면서 바이오 정보의 안전한 저장, 전송과 인증에 있어 엄격한 보안 수준이 요구되고 있습니다. 전통적으로 국가에서 구축하는 NID(National Identity)의 경우 국민의 정보가 외부로 유출되지 않도록 국가에서 시스템을 관리하며, 국가 시스템에 접속하기 위해서는 인증 과정을 거치도록 하고 있습니다. 이를 위해서 바이오정보의 암호화, 불법적 접근 제한 및 위조 바이오 정보 방어에 대한 요구가 증가하고 있습니다.eID 산업에서는 디바이스 및 솔루션에 대해 기본 표준, 품질 및 보안성을 넘어 엄격한 신뢰성과 안전성이 요구됩니다. 전세계적으로 이를 만족하여 공급하는 솔루션 업체는 많지 않으며, 특히 최근 들어 Biometrics 전문 기업들이 주요 글로벌 보안 및 ID카드 발급 업체들에 인수 합병되면서 큰 변화가 일어나고 있습니다.현재 전 세계적으로 약 100여개 이상의 국가에서 전자주민증과 전자여권을 도입하여사용하고 있습니다. 또한 전자주민증 및 전자여권 발급 시 바이오 정보를 취득하여 관련 데이터베이스를 구축하고 있습니다. 이 중 일부 국가들은 전자주민증 또는 전자여권 내에 관련 바이오 정보를 포함하고 있습니다.UN과 세계은행에서는 2030년까지 전 세계 국가들이 적법한 eID를 사용할 것을 권고하고 있으며, 이를 구축하는 국가들에 관련 사업 지원 프로그램을 운영하고 있습니다. eID를 구축하고 활용함에 따라 바이오 정보를 이용한 신원 인증의 효용성과 높은 보안성이 입증되고 있어, 점차적으로 신규 채택 국가 및 활용도가 증가할 것으로 예상됩니다.향후 eID는 등록된 정보를 활용하여 금융, 의료, 복지 등 다양한 인증처에서의 사용이 예상됩니다. 이와 같이 시장이 성장하고 활성화되면서 기기 및 솔루션이 우수하며, 높은 시장 점유율과 브랜드 가치를 가지고 있는 기업들이 시장을 선도할 것으로 예측됩니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

향후 eID는 등록된 정보를 활용하여 금융, 의료, 복지 등 다양한 인증처에서의 사용이 예상됩니다. 이와 같이 시장이 성장하고 활성화되면서 기기 및 솔루션이 우수하며, 높은 시장 점유율과 브랜드 가치를 가지고 있는 기업들이 시장을 선도할 것으로 예측됩니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분당사 주요 사업의 내용 및 영업현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	구체적용도	2025년(제9기)		2024년(제8기)		2023년(제7기)
매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
Biometric Solutions	- 지문 등록 디바이스 중 당사의 대표제품	15,228	70.88%	10,973	74.41%	10,381	87.17%
- 지문 인증 디바이스로 전세계에서 FAP20(FBI 인증 수준) 만족하는 가장 두께가 얇은 기기
- 지문 인증 디바이스로 FAP30(FBI 인증 수준) 만족하는 두께가 얇은 기기
- 지문 등록 디바이스로 센서 크기가 시장내 동급 대비 35% 이상 넓음
eDocument Solutions	- 세계 최초 지문과 접촉/비접촉식 카드 지원을 하는 지문 인식 스마트카드 리더 보유 (BMCD-LFD)	1,002	4.66%	1,266	8.58%	1,528	12.83%
- 고해상도/대면적 스캔/위조 식별 기능을 지원하는 전세대 제품대비 소형경량화된 여권판독기
- PPR)Paperiess & Process Reenginineering)업무에 적합한 인감도장 영상취득 스캐너
소재사업	- 불연 테이프 방열 소재 등	143	0.66%	25	17%	-	-
휴대폰액세서리	- 휴대폰 액세서리 판매	3,857	17.95%	2,483	0.01%	-	-
기타	- 기타 상품 판매	1,257	5.85%	-	-	-	-
합계		21,487	100.00%	14,747	100.00%	11,909	100.00%

주1) 연결기준으로 작성하였습니다.

(2) 시장점유율

Biometrics를 활용하는 eID 글로벌 시장의 경우 높은 성장성을 가지고 있으며, 인도와 같은 일부 국가에서는 적극적으로 솔루션을 도입하면서 시장내에서 많은 경쟁이 이루어지고 있습니다. 그러나 아직은 공신력 있는 보고서 및 시장 점유율 자료의 획득은 가능하지 않습니다.

(3) 시장의 특성

(가) 주요 목표 시장

당사는 eID 산업을 구성하는 여러 요소 중 바이오 정보 등록 및 인증 디바이스, 여권판독기 및 관련 솔루션 공급을 주력으로 하고 있습니다. 주요 목표 시장은 당사의 기존 주력 시장인 등록 디바이스 시장과 급격히 커지고 있는 인증 디바이스 시장 및 ABC 시장입니다. 또한 eID 산업에서 새롭게 부각되고 있는 Digital Security 신사업이적용될 수 있는 바이오전자서명 기기 시장입니다.

등록 디바이스 시장은 eID사업이 활발하게 진행중인 인도 시장 공략에 집중하고 있습니다. 또한 적극적인 고객 지원과 위조 지문 검출과 안드로이드 지원 등 소프트웨어 솔루션 강화를 통해 유럽 시장 경쟁력을 강화하고 있으며, 2018년 자국 업체 이외해외 업체로 유일하게 미국 연방 정부에 공급한 사례를 기반으로 미국 연방 등록 시장 공략을 강화할 예정입니다.

인증 디바이스 시장은 2018년 시장 진입에 성공하였으며, 본격적으로 시장 점유율을확대하고 등록 디바이스 영역에서의 브랜드 파워를 인증 시장에서도 창출하기 위해 신제품 개발과 솔루션 강화를 할 예정입니다. 인증 시장의 경우 그 응용 분야가 다양하고 Biometric eID가 구축된 국가들 중심으로 바이오 정보를 활용하고자 하는 움직임이 급격히 증가하고 있기 때문에 향후 등록 디바이스를 능가하는 시장이 될 것으로예상됩니다. ABIS를 개선하고 Biometric SSO를 개발하여 디바이스 이외 솔루션 시장 진입도 시도할 것입니다.

또한 당사는 한 단계 높은 성장과 혁신을 지속하기 위해 ABC 시장을 공략할 예정입니다. 현재 당사는 다수의 스페인 공항에 지문 스캐너를 공급하고 있으며, 국내 공항 다수에도 여권판독기를 지속적으로 공급하고 있습니다. ABC 시장은 기존 디바이스 공급 중심에서 솔루션 분야로의 성장이 예상되어 얼굴 인식을 포함한 통합 솔루션 공급이 주요 과제입니다.

얼굴 인식 기술은 최근 딥러닝과 같은 혁신적인 방법이 적용되면서 기존의 기술 한계를 극복하여 공공, 금융, 유통 등 다양한 분야에서 적용한 사례가 급속도로 증가하고 있습니다. 사용의 편리성과 빠른 속도, 일반인들의 거부감이 적다는 측면에서 공항 등에서 최적의 솔루션을 각광받고 있습니다.(나) 수요 변동 요인 및 특징

당사의 영위하고 있는 eID 산업은 인구의 증감 및 장비 노후화에 따른 지속적인 장비교체 및 신규 구매가 이루어지고 있으며 특정 지역이나 경기에 영향을 받지 않습니다. 주요 공공 사업 모두 국가의 근간을 이루는 시스템과 보안을 위한 것들이 많기 때문에 국가별 정책에 따라 도입 시기의 차이는 있지만 비슷한 형태의 사업들이 전세계적으로 추진됩니다. 대표 국가에서 진행되는 사업은 주변 지역을 포함한 다른 지역으로파생되는 효과가 발생합니다.

다만, 대규모 예산이 들어가는 프로젝트의 경우는 각국의 재정 상황에 따라 프로젝트가 지연되기도 합니다. 또한 정부 정책 변화에 따라 사업진행이 가변적이며, 사업 자체의 추진시기도 일정하지 않아 예측이 쉽지 않습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 계열회사와의 사업 시너지를 통해 해당 사업의 사업역량 강화 방안을 모색하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도_(주)엑스페릭스_2025.12.31 기준_page-0001.jpg 조직도_(주)엑스페릭스_2025.12.31 기준_page-0001

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

(연결기준)

- 연결재무상태표

연결재무상태표

제 09 기 2025.12.31 현재
제 08 기 2024.12.31 현재
주식회사 엑스페릭스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 09 기	제 08 기
자 산
Ⅰ.유동자산	17,917,317,711	35,002,754,706
현금및현금성자산	2,495,786,802	8,924,563,526
단기금융상품	42,958,396	42,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	2,697,986,614	10,225,476,344
매출채권	3,812,591,281	2,122,713,415
기타금융자산	1,217,416,076	3,173,143,351
파생상품자산	635,042,764	1,676,850,582
재고자산	3,882,323,121	2,813,984,982
기타유동자산	3,122,811,421	5,888,500,384
당기법인세자산	10,401,236	135,522,122
Ⅱ.비유동자산	102,038,022,339	61,989,067,068
관계기업투자	45,183,060,039	48,271,782,398
상각후원가 측정 금융자산	1,000,000	1,000,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	19,573,632,711	4,624,900,000
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	877,500,000	470,000,000
장기기타금융자산	1,743,684,199	2,394,873,543
기타비유동자산	73,547,124	1,483,427,295
유형자산	1,992,772,284	-
사용권자산	740,678,435	1,016,681,116
무형자산	31,852,147,547	3,197,482,536
이연법인세자산	-	528,920,180
자 산 총 계	119,955,340,050	96,991,821,774
부 채
Ⅰ.유동부채	25,757,404,074	37,709,036,638
매입채무및기타채무	969,450,193	881,556,528
기타금융부채	1,800,000,000	-
리스부채	337,520,743	299,525,992
단기종업원급여부채	224,596,230	180,710,693
기타유동부채	429,973,657	279,176,655
단기차입금	2,224,522,626	2,300,000,000
유동성장기부채	-	1,000,000
계약부채	1,777,268,750	1,940,722,706
전환사채	3,615,222,494	7,508,806,592
신주인수권부사채	4,980,553,941	12,689,798,511
상환전환우선주부채	1,703,731,171
파생상품부채	7,603,718,648	11,627,738,961
당기법인세부채	90,845,621
Ⅱ. 비유동부채	5,664,914,928	729,589,118
장기매입채무및기타채무	96,645,839	47,417,216
장기차입금	-	-
신주인수권부사채	-
리스부채	368,458,284	624,998,190
기타금융부채	326,770,409	20,000,000
이연법인세부채	4,779,709,554	-
장기종업원급여부채	93,330,842	37,173,712
부 채 총 계	31,422,319,002	38,438,625,756
자 본	-	-
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	79,700,728,518	56,965,359,611
I. 자본금	16,637,590,500	12,076,335,000
II. 자본잉여금	75,708,669,732	36,199,514,687
III.기타자본구성요소	3,138,816,190	2,956,751,165
Ⅳ.기타포괄손익누계액	111,804,083	(334,601,223)
Ⅴ.이익잉여금	(15,896,151,987)	6,067,359,982
비지배지분	8,832,292,530	1,587,836,407
자 본 총 계	88,533,021,048	58,553,196,018
부 채 및 자 본 총 계	119,955,340,050	96,991,821,774

- 연결포괄손익계산서

연결포괄손익계산서

제 09 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 08 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 엑스페릭스와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 09 기	제 08 기
매출액	21,486,557,890	14,747,157,399
매출원가	11,366,438,118	8,152,698,985
매출총이익	10,120,119,772	6,594,458,414
판매비와관리비	11,518,585,951	9,842,269,494
영업손실	(1,398,466,179)	(3,247,811,080)
기타수익	1,817,856,583	4,199,780,870
기타비용	5,829,645,960	5,024,200,149
금융수익	11,299,743,108	14,893,794,001
금융비용	27,290,613,998	11,211,198,356
지분법손익	(555,061,987)	(180,407,601)
법인세비용차감전순손실	(21,956,188,433)	(570,042,315)
법인세수익	665,252,425	2,793,899,604
당기순손실	(22,621,440,858)	(3,363,941,919)
기타포괄손익	332,764,089	139,810,375
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
지분법자본변동	-	44,404,750
순확정급여의 재측정요소	(29,910,911)
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손실	362,675,000	95,405,625
총포괄손실	(22,288,676,769)	(3,224,131,544)
당기순손익의 귀속
지배기업의 소유주	(21,949,166,696)	(3,018,958,294)
비지배지분	(672,274,162)	(344,983,625)
총포괄손익의 귀속
지배기업의 소유주	(21,616,402,607)	(2,879,147,919)
비지배지분	(672,274,162)	(344,983,625)
주당손실
기본주당순손실	(731)	(131)
희석주당순손실	(731)	(131)

(별도기준)

- 재무상태표

재무상태표

제 09 기 2025.12.31 현재
제 08 기 2024.12.31 현재
주식회사 엑스페릭스 (단위 : 원)

과 목	제 09 기	제 08 기
자 산
Ⅰ.유동자산	17,651,724,363	29,415,665,789
현금및현금성자산	2,010,210,933	5,701,302,869
단기금융상품	-	0
당기손익 공정가치 측정 금융자산	2,697,986,614	10,225,476,344
매출채권	3,774,372,336	2,100,317,193
기타금융자산	2,037,523,062	1,277,045,821
파생상품자산	635,042,764	1,689,891,294
재고자산	3,597,403,507	2,805,824,982
기타유동자산	2,899,185,147	5,510,771,415
당기법인세자산	-	105,035,871
Ⅱ. 매각예정자산	-
Ⅱ.비유동자산	80,546,879,642	65,419,518,786
장기기타금융자산	1,323,390,048	1,107,481,139
종속기업투자	15,572,060,690	16,255,602,365
관계기업투자	39,297,383,987	41,774,413,692
만기보유금융자산	1,000,000	1,000,000
비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산	19,073,632,711	300,000,000
기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산	877,500,000	470,000,000
유형자산	761,171,846	815,920,593
사용권자산	585,397,234	899,639,050
무형자산	2,981,796,002	3,196,134,297
파생상품자산	0	0
기타비유동자산	73,547,124	0
이연법인세자산	0	599,327,650
자 산 총 계	98,198,604,005	94,835,184,575
부 채
Ⅰ.유동부채	17,637,011,802	38,379,537,466
매입채무및기타채무	835,709,852	792,387,469
기타금융부채	1,800,000,000	0
금융보증부채	0	0
리스부채	249,679,673	260,975,585
단기차입금	-	2,300,000,000
유동성장기차입금	-	1,000,000
단기종업원급여부채	163,313,613	138,579,876
전환사채	3,615,222,494	7,508,806,592
신주인수권부사채	4,980,553,941	13,311,460,870
파생상품부채	3,732,760,461	11,864,102,190
기타유동부채	2,168,926,147	2,202,224,884
미지급법인세	90,845,621	0
Ⅱ.비유동부채	440,531,381	626,813,646
장기차입금	0	0
금융보증부채	0	0
장기리스부채	292,543,048	542,222,718
장기미지급금	96,645,839	47,417,216
장기종업원급여부채	51,342,494	37,173,712
퇴직급여충당부채	0
부 채 총 계	18,077,543,183	39,006,351,112
자 본
Ⅰ.자본금	16,637,590,500	12,076,335,000
Ⅱ.기타불입자본	75,253,488,298	36,742,754,862
Ⅲ.기타자본구성요소	3,138,816,190	1,634,183,692
Ⅳ.기타포괄손익누계액	(49,769,750)	(412,444,750)
Ⅴ.이익잉여금	(14,859,064,416)	5,788,004,659
자 본 총 계	80,121,060,822	55,828,833,463
부 채 및 자 본 총 계	98,198,604,005	94,835,184,575

- 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 09 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 08 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 엑스페릭스 (단위 : 원)

과 목	제 09 기	제 08 기
Ⅰ.매출액	19,915,511,300	14,488,305,783
Ⅱ.매출원가	10,805,281,342	8,136,065,336
Ⅲ.매출총이익	9,110,229,958	6,352,240,447
판매비와관리비	8,877,023,592	8,711,985,833
Ⅳ.영업이익	233,206,366	(2,359,745,386)
기타수익	1,805,683,843	4,044,824,380
기타비용	5,820,865,243	7,538,600,906
금융수익	11,043,769,605	14,979,180,176
금융원가	27,250,203,044	10,500,204,332
Ⅴ.법인세비용차감전순이익	(19,988,408,473)	(1,374,546,068)
법인세비용(수익)	658,660,602	2,706,386,079
Ⅵ.당기순이익	(20,647,069,075)	(4,080,932,147)
Ⅶ.기타포괄이익	362,675,000	0
1. 후속적으로 당기손익으로 분류 되지 않는 항목
기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산 평가이익	362,675,000	0
Ⅷ.총포괄이익	(20,284,394,075)	(4,080,932,147)
Ⅸ.주당이익
기본주당순이익	(687)	(121)
희석주당순이익	(687)	(121)

이익잉여금처분계산서

제 09 기 (2025.01.01 부터 2025.12.31 까지)
제 08 기 (2024.01.01 부터 2024.12.31 까지)
주식회사 엑스페릭스 (단위 : 원)

과 목	제 09 기	제 08 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	(14,789,337,244)	5,788,004,659
1. 전기이월미처분이익잉여금	5,788,004,659	9,868,936,806
3. 당기순이익(당기순손실)	(20,577,341,903)	(4,080,932,147)
Ⅱ. 이익잉여금처분액
Ⅲ. 차기이월미처리결손금	(14,789,337,244)	5,788,004,659

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤상철	1971-03-20	사내이사	-	본인	이사회
민동휘	1967-12-10	사외이사	-	-	이사회
신범준	1979-06-07	사내이사	-	-	이사회
오성준	1991-07-14	기타비상무이사	-	-	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤상철	(주)엑스페릭스 대표이사	2024~현재2023~현재	인텔렉추얼디스커버리(주) 대표이사(주)엑스플러스 대표이사	주1)
민동휘	현) 법무법인(유) 세종 고문	2022~20222021~20222020~20212019~2020	전) 금융감독원 경남지원장전) 대전광역시청 금융정책협력관전) 금융감독원 보험영업검사실 검사기획팀장(부국장)전) 금융감독원 손해보험검사국 검사1팀장	-
신범준	현) 바이셀스탠다드 대표이사	2024~현재2023~현재	UN SDGs 협회 자문위원 (사)한국핀테크산업협회 토큰증권협의회장	-
오성준	현) 한국과학기술원(KAIST) 부교수	2022~현재2022~20262018~2022	현) NT Parameter Lab GMbH 공동창업자전) 튀빙겐 대학교 W2교수전) 네이버&라인플러스 연구원	-

주1) 해당법인의 최대주주이며, 최근 3년간 2건(2023년 09월, 2026년 2월)의 유상증자 참여가 있습니다

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤상철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
민동휘	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
신범준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
오성준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무 수행 계획2. 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사 개진을 통해 직무를 수행할 계획

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

각 후보자는 그간의 다양한 업무의 경력과 경험을 바탕으로 회사의 운영과 경영 성과를 비롯한 여러 부문에 기여할 수 있을 것이라 판단하여 후보로 추천함

확인서 엑스페릭스_확인서_윤상철.jpg 엑스페릭스_확인서_윤상철 엑스페릭스_확인서_민동휘.jpg 엑스페릭스_확인서_민동휘 엑스페릭스_확인서_신범준.jpg 엑스페릭스_확인서_신범준 엑스페릭스_확인서_오성준.jpg 엑스페릭스_확인서_오성준

※ 기타 참고사항

-

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정혜경	1982-08-05	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정혜경	현) 변호사 정혜경 법률사무소 대표 변호사	2014~20142009~2011	전) 덕민종합법률사무소 소속 변호사 근무전) ㈜LG 유플러스 법무담당 사업법무팀 근무	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정혜경	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

본 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서 엑스페릭스_확인서_정혜경.jpg 엑스페릭스_확인서_정혜경

※ 기타 참고사항

-

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6(2)
보수총액 또는 최고한도액	2,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(2)
실제 지급된 보수총액	496백만원
최고한도액	2,000백만원

※ 기타 참고사항

추후 주주총회에서 이를 변경하는 결의가 없는 경우 계속 적용

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	9백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

추후 주주총회에서 이를 변경하는 결의가 없는 경우 계속 적용

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~35 생략 35. 운수 및 창고업 36.위 각호의 사업과 관련한 투자업 37.위 각호에 해당되는 부대사업일체	제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~35 생략 35. 운수 및 창고업 36. 기타 금융투자업 37. 위 각호의 사업과 관련한 투자업 38. 위 각호에 해당되는 부대사업일체	사업목적 추가 36. 기타 금융투자업
제5조 (발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주로 한다.	제5조 (발행예정주식총수) 회사가 발행할 주식의 총수는 200,000,000주로 한다.	발행할 주식 총수를 1억주에서 2억주로 상향 조정
제17조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 본조에서 발행주식총수란 본조에 따라 발행할 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 신주의 총수(전환사채 발행 당시의 전환가액을 기준으로 산정함)와 기발행주식총수를 합한 것을 말한다. 1. 사채의 액면총액이 1,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 전환사채를 발행하는 경우	제17조 (전환사채의 발행) ① 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다. 본조에서 발행주식총수란 본조에 따라 발행할 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 신주의 총수(전환사채 발행 당시의 전환가액을 기준으로 산정함)와 기발행주식총수를 합한 것을 말한다. 1. 사채의 액면총액이 3,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 전환사채를 발행하는 경우 2. 사채의 액면총액이 3,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 전환사채를 발행하는 경우 3. 사채의 액면총액이 3,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 전환사채를 발행하는 경우	전환사채 액면 총액을 1,000억원에서 3,000억원으로 상향 조정.
제 18 조 (신주인수권부사채의 발행) ①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 본조에서 발행주식총수란 본조에 따라 발행할 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 발행할 신주의 총수(인주인수권사채 발행 당시의 행사액을 기준으로 산정함)와 기발행주식총수를 합한 것을 말한다. 1.사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2.사채의 액면총액이 1,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3.사채의 액면총액이 1,000억원 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. ④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	제 18 조 (신주인수권부사채의 발행) ①회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 본조에서 발행주식총수란 본조에 따라 발행할 신주인수권부사채의 신주인수권 행사로 발행할 신주의 총수(인주인수권사채 발행 당시의 행사액을 기준으로 산정함)와 기발행주식총수를 합한 것을 말한다. 1.사채의 액면총액이 3,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방법으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2.사채의 액면총액이 3,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 또는 재무구조의 개선을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 등에게 신주인수권부사채를 발행하는 경우 3.사채의 액면총액이 3,000억 원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 주요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 신주인수권부사채를 발행하는 경우 ②신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회가 정한다. ③신주인수권의 행사로 발행하는 주식의 종류는 보통주식으로 하고, 그 발행가액은 액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행 시 이사회가 정한다. ④신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일 후 1월이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 다만, 모집외의 방법으로 발행할 경우에는 발행 후 일년이 경과한 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤신주인수권의 행사로 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	신주인수권부사채 액면 총액을 1,000억원에서 3,000억원으로 상향 조정.
제 23 조 (소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제 23 조 (소집지) ① (좌동) ② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	당사는 전자주주총회를 허용하고 있지 않고 있으므로 이를 명확히 함.
제 29 조 의결권의 대리행사 ① 생략 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 29 조 의결권의 대리행사 ① 생략 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출 하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함.
제 32 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 5명 이내로 한다.	제 32 조 (이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 6명 이내로 한다.	투명한 경영을 위하여 이사의 수 증원
제 36 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.	제 36 조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 하며, 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	①, ② 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함.
제 37 조의2 (이사의 책임 감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제 37 조의2 (이사의 책임 감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정내용을 반영함.
부칙	제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 26일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

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IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 18일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 1주전까지 홈페이지에 게재하고, 전자공시시스템(DART)를 통하여 공시 예정입니다.※ 홈페이지 주소 : https://www.xperix.com- 향후 사업보고서는 주주총회 이후 변경된 사항 및 오기 등이 있는 경우 수정사항을 반영하여 전자공시시스템(DART)에 업데이트 될 예정입니다.

※ 참고사항

당사는 코스닥협회에서 지정한 주주총회 집중일이 아닌 2026년 3월 26일(목)에 주주총회를 개최할 예정으로 주주총회 집중일 개최 사유 신고의무가 없습니다.