Xperix Inc. — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

엑스페릭스/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-11
3. 정정사유	보고사항 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	나. 부의안건 제1호의안 : 제8기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 보수한도 (20억원) 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수한도 (1억원) 승인의 건	나. 부의안건 제1호의안 : 제8기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1인) 제3호의안 : 이사 보수한도 (20억원) 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 (1억원) 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울 송파구 송파대로201 테라타워2 G129호 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제8기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1인) 제3호의안 : 이사 보수한도 (20억원) 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 (1억원) 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권연옥	1980-11	3년	신규선임	現 엑스플러스 이사 前 뉘앙스 브랜드마케팅 前 원광대학교 강사 前 LOFAM S.R.L 패션비지니스 회사