Xperix Inc. — AGM Information 2025

Jun 10, 2025

엑스페릭스/주주총회소집결의/(2025.06.10)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-21
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 송파대로201 테라타워2 G129호 세미나실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 :정관 변경의 건 제2호 의안 :이사 선임의 건 -> 추후 이사회에서 결정
4. 이사회결의일(결정일)		2025-06-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 임시주주총회 의안에 대한 안건의 세부사항은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 - 인공지능 기반디지털 마케팅솔루션 개발 및 서비스업 - 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 - 온디바이스 AI 제조 및 판매업 - 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 - 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업 - 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 - 의료정보사업 - 원격의료사업 - 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 연구개발 및 서비스업 - 의료기기, 헬스케어 제품 제조 및 판매업 - 건강관리서비스업		1.고객맞춤형 AI솔루션 및 온디바이스 AI사업 진출을 위한 사업목적 추가 2.AI기반 디지털 치료제(DTx) 시장 진출을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 공기조화장치 제조, 판매 및 유지서비스업 - 필터 제조 및 판매업		사업종료에 따른 목적 삭제