Xperix Inc. — AGM Information 2025

Jul 4, 2025

엑스페릭스/주주총회소집결의/(2025.07.04)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025년 06월 10일
3. 정정사유	의안 주요내용 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제2호 의안 : 이사 선임의 건 -> 추후 이사회에서 결정	제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박수홍 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 문영완 선임의 건
4, 이사회결의일(결정일)	2025-06-10	2025-07-04
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 임시주주총회 의안에 대한 안건의 세부사항은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다.	-
사업목적 변경 세부내역 -내용	- 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 - 인공지능 기반디지털 마케팅솔루션 개발 및 서비스업 - 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 - 온디바이스 AI 제조 및 판매업 - 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 - 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업 - 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 - 의료정보사업 - 원격의료사업 - 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 연구개발 및 서비스업 - 의료기기, 헬스케어 제품 제조 및 판매업 - 건강관리서비스업	- 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 - 인공지능 기반디지털 마케팅솔루션 개발 및 서비스업 - 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 - 온디바이스 AI 제조 및 판매업 - 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 - 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업 - 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 - 의료정보사업 - 원격의료사업 - 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 연구개발 및 서비스업 - 의료기기, 헬스케어 제품 제조 및 판매업 - 건강관리서비스업 - 화장품 수출입업 및 무역업 및 도소매업 - 생활용품 수출입업 및 무역업 및 도소매업 - 식품, 식음료, 건강식품 수출입업 및 무역업 및 도소매업 - 화장품 및 미용관련 제품 제조 - 통신판매업 및 전자상거래업 - 국제물류주선 - 운수 및 창고업
사업목적 변경 세부내역 -이유	1.고객맞춤형 AI솔루션 및 온디바이스 AI사업 진출을 위한 사업목적 추가 2.AI기반 디지털 치료제(DTx) 시장 진출을 위한 사업목적 추가	1.고객맞춤형 AI솔루션 및 온디바이스 AI사업 진출을 위한 사업목적 추가 2.AI기반 디지털 치료제(DTx) 시장 진출을 위한 사업목적 추가 3.기타 사업 확장을 위한 신규사업 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-21
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 송파대로201 테라타워2 G129호 세미나실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 :정관 변경의 건 제2호 의안 :이사 선임의 건 -> 추후 이사회에서 결정
4. 이사회결의일(결정일)		2025-07-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 임시주주총회 의안에 대한 안건의 세부사항은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박수홍	1985-03	3	신규선임	현)한국제약바이오협회, 디지털헬스위원회 간사 전)코닝정밀소재 기술개발팀, 책임연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
문영완	1963-08	3	신규선임	현) 성균관의대 정형외과 교수 현) 삼성서울병원 정형외과 전문의	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 인공지능, 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 - 인공지능 기반디지털 마케팅솔루션 개발 및 서비스업 - 인공지능 솔루션 적용 기기 연구개발 및 공급업 - 온디바이스 AI 제조 및 판매업 - 인공지능 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 - 의료용 소프트웨어 개발 및 서비스업 - 의약품 개발 관련 인공지능 솔루션 연구개발 및 공급업 - 의료정보사업 - 원격의료사업 - 의료기기, 헬스케어 제품에 대한 연구개발 및 서비스업 - 의료기기, 헬스케어 제품 제조 및 판매업 - 건강관리서비스업 - 화장품 수출입업 및 무역업 및 도소매업 - 생활용품 수출입업 및 무역업 및 도소매업 - 식품, 식음료, 건강식품 수출입업 및 무역업 및 도소매업 - 화장품 및 미용관련 제품 제조 - 통신판매업 및 전자상거래업 - 국제물류주선 - 운수 및 창고업		1.고객맞춤형 AI솔루션 및 온디바이스 AI사업 진출을 위한 사업목적 추가 2.AI기반 디지털 치료제(DTx) 시장 진출을 위한 사업목적 추가 3.기타 사업 확장을 위한 신규사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	- 공기조화장치 제조, 판매 및 유지서비스업 - 필터 제조 및 판매업		사업종료에 따른 목적 삭제