Xperix Inc. — AGM Information 2024

Feb 26, 2024

엑스페릭스/주주총회소집결의/(2024.02.26)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-02-26

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-02-13
3. 정정사유	부의안건 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
나. 부의안건	제1호 의안 : 제7기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 :정관 변경 승인의 건 제3호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 :이사보수한도(20억원)승인의 건 제5호 의안 :감사보수한도(1억원) 승인의 건	제1호 의안 : 제7기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 :정관 변경 승인의 건 제3호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 :이사보수한도(20억원)승인의 건 제5호 의안 :감사보수한도(1억원) 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 송파구 송파대로201 테라타워2 G129호 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제7기(2023년 01월 01일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 :정관 변경 승인의 건 제3호 의안 :주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 :이사보수한도(20억원)승인의 건 제5호 의안 :감사보수한도(1억원) 승인의 건 제6호 의안 :주식매수선택권 부여
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 공기조화장치 제조, 판매 및 유지서비스업 - 필터 제조 및 판매업 - 휴대폰액세서리 제조 및 판매업 - 생활용품 제조 및 판매업 - 특허 등 지적재산권의 라이선스업 - 저작권관리대행업		신규사업을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-